证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-052 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于提名董事候选人及变更高级管理人员的公告 根据江苏省委省政府关于江苏省属贸易企业重组整合工作安排，江苏汇鸿国 际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司部分董事及高 级管理人员的辞职报告。现将具体情况公告如下： 根据组织安排，杨青峰先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总 裁职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。 根据组织安排，陆备先生申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员 职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。 根据组织安排，单晓敏女士、蒋成效先生、张柯先生申请辞去公司副总裁职 务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。蒋成效先生同时申请辞去总法律顾问 职务。 根据组织安排，晋永甫先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后仍担任公司子 公司相关职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事辞职后， 不会导致公司董事会人数低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。上 述高级管理人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，上述 人员及其关联人未直接或间 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十一次会议。会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下 决议： 一、审议通过《关于公司控股子公司江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司对外 投资的议案》 董事会同意公司控股子公司江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司（下称"汇鸿亚 森"）以自有资金向宿迁亚森械友新材料有限公司（以下简称"械友新材料"） 增资 1,482.77 万元。本次交易完成后，汇鸿亚森持有械友新材料 35%股权，不 会导致公司合并报表范围发生变更。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-050 特此公告。 江苏汇 ...

公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为汇鸿集团，股票代码为600981[10] - 公司注册地址为南京市白下路91号，办公地址为南京市白下路91号[10] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》和《上海证券报》[10] - 公司半年度报告备置地点为南京市白下路91号汇鸿大厦[10] - 公司网址为www.highhope.com，电子信箱为ir@highhope.com[10] - 公司法定代表人为陈述[10] - 公司董事会秘书为杨承明，证券事务代表为陆飞[10] - 公司联系电话为025-84691002，传真为025-84691339[10] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为224亿元，同比增长6.44%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，去年同期为-3.66亿元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.30亿元，去年同期为-3.66亿元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为4.02亿元，去年同期为-3.89亿元[1] - 归属于上市公司股东的净资产为50.66亿元，较上年度末增长1.09%[1] - 总资产为261.77亿元，较上年度末增长4.69%[1] - 非流动资产处置损益为47.33万元[3] - 计入当期损益的政府补助为808.28万元[3] - 交易性金融资产公允价值变动损益及投资收益为3.93亿元[3] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为703.21万元[3] - 营业收入同比增长导致营业成本增加[29] - 营业收入同比增长导致销售费用增加，参展费用、差旅出国费用等同比增加[29] - 公司加强预算管理，降本增效，招待费、摊销费用、修理费等同比减少[29] - 利息支出同比增加导致财务费用变动[29] - 下属子公司研发项目稳步推进，研发费用同比维持稳定，基本持平[29] - 上半年积极推进供应链业务结算、收款，销售商品、提供劳务收到的现金同比增幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金同比增加幅度[29] - 收回投资收到现金流大于投资支付的现金，导致投资活动产生的现金流量净额变动[29] - 银行借款减少导致筹资活动产生的现金流量净额变动[29] - 公司资产处置收益同比减少4,439.54万元，金融资产公允价值变动收益同比增加53,304.42万元，计提信用减值损失同比减少45,449.12万元[30] - 存货本期期末数为5,552,483,456.26元，占总资产的比例为21.21%，较上年期末数增加28.46%[31] - 公司私募基金账面价值从期初的289,137.80万元增加到期末的290,563.99万元，增加了1,426.19万元[39] - 公司股票投资账面价值从期初的78,978.92万元增加到期末的114,935.85万元，增加了35,956.93万元[37] - 公司信托产品账面价值从期初的2,244.113万元增加到期末的2,587.65万元，增加了45.19万元[37] - 公司衍生工具账面价值从期初的442.58万元减少到期末的141.94万元，减少了300.65万元[37] - 公司其他金融资产账面价值从期初的88,514.16万元减少到期末的78,496.56万元，减少了3,869.62万元[37] - 公司总金融资产账面价值从期初的459,317.58万元增加到期末的486,725.99万元，增加了39,848.10万元[37] - 公司重大股权投资包括新设江苏汇鸿中天供应链有限公司，投资金额为10,000万元，持股比例100%[36] - 公司证券投资情况显示，弘业期货的期末账面价值为94,206.86万元，紫金银行的期末账面价值为14,157.21万元[37] - 公司证券投资情况显示，獐子岛的期末账面价值为253.20万元，南京新百的期末账面价值为16.02万元[37] - 公司证券投资情况显示，福安药业的期末账面价值为1.13万元，中泰证券的期末账面价值为4,174.81万元[38] - 公司预计交易保证金最高占用额不超过最近一期经审计净利润的35%[42] - 公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过最近一期经审计净资产的15%[42] - 汇鸿中锦2023年6月末总资产236,469.96万元，净资产37,622.28万元，净利润7,966.74万元[43][44] - 汇鸿中鼎2023年6月末总资产425,711.85万元，净资产8,261.50万元，净利润-1,821.12万元[43][44] - 汇鸿医药2023年6月末总资产39,771.91万元，净资产15,298.84万元，净利润1,992.80万元[43][45] - 汇鸿畜产2023年6月末总资产42,840.65万元，净资产14,316.83万元，净利润1,920.84万元[43][46] - 汇鸿冷链2023年6月末总资产88,539.50万元，净资产51,091.92万元，净利润-1,713.63万元[43][46] - 东江环保2023年6月末总资产1,270,309.05万元，净资产571,964.91万元，净利润-25,408.60万元[43][46] - 募集资金总额为1,977,510,990.13元，1-6月投入募集资金总额为61,133,072.32元[48] - 累计变更用途的募集资金总额为641,290,366.55元，占比32.43%[48] - 孕婴童用品综合运营服务项目已调整规模并将剩余募集资金永久补流，1-6月实现效益450,031.51元[48] - 浆纸O2O供应链服务升级改造项目已调整规模并将剩余募集资金永久补流，1-6月实现效益3,097,219.19元[48] - 供应链云平台建设项目已调整规模并将剩余募集资金永久补流，1-6月投入金额975,000.00元[49] - 汇鸿冷链物流基地建设项目已调整规模并将剩余募集资金永久补流，1-6月实现效益-16,908,512.48元[49] - 现代医药物流中心、营销网络建设项目已变更募集资金使用用途[49] - 偿还银行借款项目已累计投入募集资金376,748,990.13元[49] - 无锡天鹏集团有限公司项目已完成，1-6月实现效益23,829,554.84元[49] - 募集资金永久补充流动资金项目已完成，1-6月投入金额60,158,072.32元[49] - 公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）和现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资，涉及金额分别为1.74亿元和1.58亿元[59] - 截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目先期投入自有资金4.65亿元，已全部置换[53] - 公司将“供应链云平台建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，涉及金额6015.81万元[55][59] - 募集资金结余的原因包括项目实施过程中严格控制成本、资源优化、技术提高硬件使用效率以及闲置资金现金管理收益[56] - 公司变更募投项目的原因包括冷链物流产业布局变化、市场环境变化、行业竞争加剧以及战略调整[60] - 公司募集资金的使用和披露信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形[57] - 公司营业收入同比增长6.44%，达到22,400,398,592.11元[28] - 营业成本同比增长6.73%，达到21,642,024,418.04元[28] - 销售费用同比增长17.33%，达到271,428,956.75元[28] - 管理费用同比下降4.57%，为339,406,071.15元[28] - 财务费用同比增长49.16%，达到179,404,992.92元[28] - 研发费用同比下降0.28%，为13,597,680.59元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为401,837,027.87元，去年同期为-388,583,241.53元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为80,157,525.38元，去年同期为-2,024,530.77元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-539,790,702.73元，同比下降155.93%[28] - 公司持续优化财务负责人委派制，完善考核管理[26] - 公司总资产从2022年12月31日的25,002,823,187.06元增加到2023年6月30日的26,176,635,383.66元[136] - 非流动资产从2022年12月31日的5,537,359,937.89元减少到2023年6月30日的5,376,971,783.46元[136] - 流动负债从2022年12月31日的16,546,142,187.19元增加到2023年6月30日的17,050,531,236.73元[136] - 非流动负债从2022年12月31日的2,576,444,408.62元增加到2023年6月30日的3,208,749,557.88元[137] - 所有者权益从2022年12月31日的5,880,236,591.25元增加到2023年6月30日的5,917,354,589.05元[137] - 母公司流动资产从2022年12月31日的6,504,876,335.24元减少到2023年6月30日的6,168,749,803.31元[137] - 母公司非流动资产从2022年12月31日的7,477,561,675.00元减少到2023年6月30日的7,395,365,246.83元[138] - 母公司总资产从2022年12月31日的13,982,438,010.24元减少到2023年6月30日的13,564,115,050.14元[138] - 母公司流动负债从2022年12月31日的7,650,742,674.29元减少到2023年6月30日的6,555,265,839.86元[138] - 母公司长期借款从2022年12月31日的1,251,465,555.56元增加到2023年6月30日的2,051,238,305.55元[138] - 2023年上半年营业总收入为224.00亿元，同比增长6.44%[139] - 2023年上半年营业总成本为224.89亿元，同比增长6.91%[139] - 2023年上半年营业利润为3.02亿元，去年同期亏损4.78亿元[140] - 2023年上半年净利润为1.84亿元，去年同期亏损4.99亿元[140] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1.41亿元，去年同期亏损3.66亿元[140] - 2023年上半年基本每股收益为0.06元，去年同期为-0.16元[141] - 2023年上半年递延所得税负债为9471.09万元，同比增长119.46%[139] - 2023年上半年非流动负债合计为21.49亿元，同比增长44.77%[139] - 2023年上半年负债合计为87.04亿元，同比下降4.72%[139] - 2023年上半年所有者权益合计为48.60亿元，同比增长0.26%[139] - 2023年上半年净利润为74,291,258.81元，相比2022年同期的-121,466,114.68元有显著改善[142] - 2023年上半年公允价值变动收益为211,405,810.49元，相比2022年同期的-57,947,575.06元有大幅提升[142] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为401,837,027.87元，相比2022年同期的-388,583,241.53元有显著改善[144] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为80,157,525.38元，相比2022年同期的-2,024,530.77元有显著改善[144] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-539,790,702.73元，相比2022年同期的965,055,327.17元有显著下降[144] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为26,149,961,170.87元，相比2022年同期的23,707,686,525.77元有所增加[143] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为25,064,800,830.93元，相比2

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-049 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇鸿集团"）于2023 年4月21日召开的第十届董事会第九次会议及2023年6月15日召开的2022年年度 股东大会审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，具体情况如下： 公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证 各公司生产经营活动的顺利开展，公司及子公司拟为下属控股、全资子公司提供 16.47亿元担保。其中，为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超 过11.89亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过 4.58亿元的担保。上述额度具体自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议 案时止。 公司及各全资、控股子公司对外担保明 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-048 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《公司 吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以 锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛 领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过 200,000 万元人民币。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江 苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723 号）， 核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金 合伙企业 ...

资产负债表 2023年06月30日 | 编制单位:广东汇鸿国际贸易有限公司 | | 67.7 | | | | | | | 金额单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 行次 | | 期末余额 | 年初余额 | | 项 目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产: | 1 | 0 | | | 流动负债: | | 1 | | | | 货币资金 | 2 | | 54,671,260.43 | 30,361,267,36 | 短期借款 | | 2 | | | | 交易性金融资产 | 3 | 10 8 | | | 交易性金融负债 | | 3 | | | | 衍生金融资产 | 4 | | | | 衍生金融负债 | | 4 | | | | 应收票据 | 5 | | | | 应付票据 | | 5 | | | | 应收账款 | 6 | | | | 应付账款 | | 6 | | | | 应收款项融资 | 7 | | | | 预收款项 | | 7 | | | | 预付款项 | 8 | | | | 合 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-047 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第六次会议。会议于 2023 年 8 月 25 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席张王林女士主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定。会议 审议并通过以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 监事会认为： 1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规 以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定； 2.公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营 管 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-046 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十二次会议。会议于 2023 年 8 月 25 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议， 以书面表决形式审议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度总裁工作报告》 会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十九日 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023 年半年度报告》 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等规章制度、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于客观公正的立场，在查阅公司提供的有关资 料，了解相关情况后，我们对公司第十届董事会第十二次会议审议通过的相关事 项发表如下独立意见： 公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合有关法律、法规和公司募集 资金管理制度的相关规定。《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》真实、准确、完整的反映公司募集资金存放、使用、管理情况，公司对募 集进行了专户储存和专项使用，募集资金使用符合规定程序，不存在变相改变募 集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，亦不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该报告。 独立董事：马野青、王延龙、丁 宏 二〇二三年八月二十九日 一、关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十一次会议。会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如 下决议： 一、审议通过《关于 2022 年公司子公司领导人员年薪分配的议案》 2022 年公司子公司领导人员年薪分配方案和程序符合有关法律和《公司章 程》的规定，董事会同意公司子公司 2022 年领导人员年薪分配方案。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-045 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月十四日 ...