资产处置 - 2024年11月26日审议通过增加处置部分交易性金融资产额度议案[1] - 截至2024年10月底，拟处置交易性金融资产公允价值约11.32亿元[2] 基金赎回 - 前次不超5亿份私募证券投资基金赎回额度预计12月初用完[1] - 未来12个月择机增加赎回不超6亿份私募证券投资基金[2] 其他 - 董事会授权经营层办理处置事宜，有效期12个月[2] - 交易不构成关联和重大重组，无需股东大会审议[3] - 拟处置资产收益不确定，将及时披露进展[3]

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-064 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十九次会议。会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审 议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司子公司江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司在 柬埔寨投资设立子公司的议案》 董事会同意公司子公司江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司（以下简称"汇 鸿中嘉"）以自有资金 300 万美元在柬埔寨投资设立子公司，相关金额一次性出 资到位（具体将根据业务发展需要分批投入）。项目名称暂定 HHA CAMBO ...

涉案金额 - 涉案金额约2.87亿元，本金约1.43亿元，利息约1.45亿元[2] 仲裁裁决 - 2017年仲裁院裁决公司支付货款及利息[5] - 2024年南京中院承认该仲裁裁决[6] 责任承担 - 苏汇资管承担新增赔偿责任[7] 影响说明 - 案件对公司利润无负面影响[2][7] 其他事项 - 公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[8]

财报披露 - 公司于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[3] 业绩说明会 - 2024年11月25日10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 董事长杨承明等人员参加[6] 投资者参与 - 2024年11月22日下午4:00前可通过邮箱提问[5] - 2024年11月25日可登录上证路演中心在线参与[7] 联系信息 - 联系人冯以航，电话025 - 84691002，邮箱ir@highhope.com[8] 公告时间 - 公告发布于二〇二四年十一月十八日[10]

会议安排 - 2024年10月28日召开第十届董事会第二十八次会议决议召开临时股东大会[3] - 2024年10月30日公告召开股东大会通知[3] - 2024年11月14日进行网络投票和现场会议[4] 参会情况 - 650名股东参与，所持表决权股份1,521,757,557股，均为网络投票[6] 会议结果 - 审议通过修订公司章程议案[8] - 会议召集、召开、表决等程序及决议合法有效[5][7][9][10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人650人[4] - 出席股东所持表决权股份1,521,757,557股，占比67.8618%[4] - 7名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》A股同意票数1,519,391,236，比例99.8445%[7] - A股反对票数2,056,721，比例0.1351%[7] - A股弃权票数309,600，比例0.0204%[7] 其他 - 见证律所为国浩律师（南京）事务所[8] - 律师认为股东大会决议合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月14日下午2:30召开[3] - 会议地点在南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室[3] - 会议由董事长杨承明主持[3] 议案审议 - 审议《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程>的议案》[6] - 议案需经出席股东大会有表决权股东所持表决权的2/3以上表决通过[6] - 议案已通过公司第十届董事会第二十八次会议审议[10] 章程修订 - 法定代表人拟修订为由代表公司执行事务的董事担任[9] - 董事会会议召集主持规则拟修订[9] - 董事会组成及董事长、副董事长选举和履职规则拟修订[9][10]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月14日14点30分在南京汇鸿大厦A座26楼召开[3] - 网络投票时间为11月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程>的议案》[9] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年11月7日，A股代码600981，简称汇鸿集团[16] - 登记时间为11月13日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[18] - 登记地点为汇鸿集团董事会办公室[18]

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 审议通过调整2024年度股权及固定资产投资计划议案[2] - 审议通过清算注销三级子公司议案[3] - 审议通过修订公司章程议案，需股东大会特别决议审议[5] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案，定于11月14日下午2:30召开[6]

会议信息 - 公司于2024年10月23日通知召开第十届监事会第十三次会议[1] - 会议于2024年10月28日下午在汇鸿大厦26楼会议室召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]