证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-058 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,516,300,511 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 67.6185 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈述先生主持，本次大会采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公 司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 (三) 出席会议的 ...

汇鸿集团临时股东大会 法律意见书 关规定予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 国浩律师（南京）事务所关于 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏汇鸿国际集团股份有限公 司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简 称"本所"）接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇鸿 集团"）的委托，委派本所律师出席汇鸿集团 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性 等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0172 号 关于对江苏汇鸿国际集团股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司，A 股证券简称：汇鸿集团，A 股证券代码：600981； 单晓敏，江苏汇鸿国际集团股份有限公司时任副总裁兼主管会 计工作负责人； 杨承明，江苏汇鸿国际集团股份有限公司时任董事会秘书兼会 计机构负责人（会计主管人员）。 根据江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 6 月 29 日披露的《关于会计差错更正的公告》及《中国证券监督 管理委员会江苏证监局关于对江苏汇鸿国际集团股份有限公司、单 晓敏、杨承明采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕82 号），公司在 信息披露方面，有关责任人在职责履行方面存在以下违规行为。 2022 年末，公司控股子公司江苏开元船舶有限公司（以下简称 开元船舶）在手 5 艘海工船因船东违约，无法按原合同执行。公司 于当期将 5 艘未完工的海工船在预付账款项下的合计金额全部转为 1 存货核算，其中包含船舶建造成本及计收船厂的经营性预付款利息 合计 57,271.16 万元。根据《企业会计准则第 28 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-057 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事李结祥先生的辞职报告。因工作调动，李结祥先生申请辞去公司董事、董事会 审计与风控委员会委员职务。李结祥先生辞职后将不在公司担任任何职务。 鉴于李结祥先生辞去董事职务后，将导致公司董事会成员低于法定最低人数， 根据《中华人民共和国公司法》《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》等相关 规定，李结祥先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此 期间，李结祥先生仍依照有关规定继续履行董事职责。截至本公告披露日，李结 祥先生及其关联人未直接或间接持有公司股份。 李结祥先生的辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响，公司将尽快按法 定程序补选新任董事。李结祥先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司 董事会谨向李结祥先生任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十五日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-055 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 答：尊敬的投资者您好！为落实党中央国务院、江苏省政府有关国有企业改 革深化提升行动的要求，加快国有经济布局优化和结构调整，推动省属贸易企业 增强企业核心功能，提高核心竞争力，经江苏省政府同意，将江苏省苏豪控股集 团有限公司（以下简称"省苏豪控股集团"）、江苏苏汇资产管理有限公司、江 苏省惠隆资产管理有限公司、江苏省海外企业集团有限公司及江苏舜天国际集团 有限公司等省属贸易企业进行合并重组。力争用 3-5 年时间，将重组整合后的新 的省苏豪控股集团打造成为核心功能突出，竞争优势明显，具有江苏品牌特色， 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日（星期四）上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-056 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023 年 7 月 15 日至 2023 年 9 月 20 日期间，江苏汇鸿国际集团股份有限公 司（以下简称"公司"）及其下属子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币 5,912.53 万元（未经审计）。具体情况如下： （二）具体补助情况 单位：人民币万元 序号 获得时间 发放单位 发放事 由 补助依据 补助类 型 补助金额 1 2023 年 7 月至 2023 年 9 月 泗阳县新袁镇财 政所、铜陵市义安 区东联镇财政管 理中心、松滋市新 江口街道财政管 理所、沭阳县马厂 镇人民政府等 地方政 府补贴 与泗阳县新袁镇人民 政府、铜陵市义安区东 联镇人民政府和沭阳 县马厂镇人民政府等 签订的协议书、收款证 明 与收益 相关 3,546.46 2 2023 年 7 月至 2023 年 9 月 南京市秦淮区商 务局 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-054 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露了《2023 年半年度报告》。为使广 大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 9 月 21 日（星期四）上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事规则》等规章制度、规范性文件及《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为江苏汇鸿国际集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观公正的立场，在查阅公司 提供的有关资料，了解相关情况后，我们对公司第十届董事会第十四次会议审议 通过的相关事项发表如下独立意见： 一、关于提名董事候选人的独立意见 经认真审核相关材料，我们认为：公司第十届董事会董事（非独立董事）候 选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合 法、有效。 经认真审核相关材料，我们认为： （一）聘任杨承明先生担任公司总裁职务，聘任吴盛先生、温成刚先生、李 炎洲先生担任公司副总裁职务，聘任温成刚先生担任公司总法律顾问职务的方式 和程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》和《公司章程》等有关规定； 在对晋永甫先生、杨承明先生的任职资质、专业经验、职业操守和兼职等情 况了解的基础上， ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-051 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十四次会议。会议于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规和《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形 式审议通过如下决议： 一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名晋永 甫先生、杨承明先生担任公司第十届董事会董事（非独立董事）。具体情况如下： （一）提名晋永甫先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人； 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）提名杨承明先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人。 会议表决结果：5 票同意，0 票 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-053 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 ...