本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 23 日，公司董事会收到《宁波能源集团股份有限公司第八届 第一次职工大会决议》，经职工代表大会选举，选举邹希先生为职工董事、洪瑜 女士为职工监事（简历后附）。 职工董事邹希先生将与公司2023年第二次临时股东大会和2023年第三次临 时股东大会选举出的 8 名董事一起组成公司第八届董事会。职工监事洪瑜女士将 与公司 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会选举出的 2 名监事一起组成公司第八届监事会。 特此公告。 | 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2023-081 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于职工董事和职工监事选举结果的公告 简历： 邹 希 男，1981 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任 宁波能源集团股份有限公司春晓分公司总经理，宁波能源 ...

合作与发展战略 - 公司于今年6月与华为数字能源签署合作框架协议，未来拟深化合作，打造示范样板点并复制推广 [1] - 公司以打造国内一流的区域低碳综合能源服务商为战略目标，围绕新型能源体系，重点推进抽蓄、风电、区域地低碳（零碳）项目等绿色能源项目 [2][3][4] 业务与项目进展 - 公司旗下宁波溪口抽水蓄能电站有限公司为建成项目，海曙龙观、奉化状元岙和梅山港抽蓄项目均在有序推进中 [3] - 公司综合能源开发业务“五张名片”以朗辰新能源、甬能综能等五家公司为代表，推动三大类项目开发 [4] - 2021年发起设立的宁波启能股权投资合伙企业，因未开展实质性运营活动，于2023年3月完成工商注销 [3] 财务与业绩情况 - 2023年半年度研发投入为2619万元，比去年同期增加68.50%，主要从智慧电厂等方面进行研发 [4] - 公司营收下降主要是报告期商品贸易减少，利润同比上升98.13%是2023年非经常损益项目及联营企业投资收益同比增加 [4] - 2020年至2022年分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别为58.74%、40.12%、41.49% [4] 其他业务情况 - 公司电力产品直接销售国家电网，未参与宁海抽水蓄能项目，没有充电桩业务，股东开投能源子公司有经营充电桩业务，目前尚未布局电动车生产业务 [2][3] 股东与股价相关 - 截至2023年6月30日，公司股东户数为74443户 [2][3] - 公司目前没有回购和增持股票的计划 [2][3] 政策看法 - 证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》将促使独立董事制度体系更加科学有效，有利于发挥独立董事在上市公司治理中的作用，推动上市公司规范运作 [3]

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 编号：2023-002 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 时间 2023 年 10 月 17 日 16:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员姓名 董事长 马奕飞 副董事长、总经理 诸南虎 独立董事 徐彦迪 副总经理、财务负责人 夏雪玲 董事会秘书 沈琦 投资者关系活动主要内容 介绍 1.公司目前有跟华为签订具体的合作项目吗？ 答:您好，公司与华为数字能源于今年 6 月签署合作框架协议，未 来公司拟与华为数字能源公司深化合作，充分发挥公司在低碳绿色 能源领域投资建设运营和资源等优势以及华为数字能源在技术、人 才和产品解决方案等方面优势，积极打造业界领先的示范样板点， 逐步向宁波市、浙江省以及全国范围内复制推广。谢谢！ 2.公司是在转型数字能源虚拟电厂做准备吗？ 答:投资者您好，公司在双碳背景下积极转型升级，围绕综合能源 发展定位，以传统能源热电联产（煤炭、天然气）为基础，大力发 展绿色能源，形成生 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2023-077 宁波能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 569,814,508 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.9842 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-078 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司 宁波能源集团股份有限公司 八届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届六次董事会会议于 2023 年 10 月 17 日以现场会议方式举行。本次会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，独立董事高垚先生因工作原因委托独立董事徐彦迪先生代为参会表决。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会 董事审议，本次会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于补选董事会战略委员会成员及主任委员的议案》； 董事会同意补选董事楼松松先生为董事会战略委员会委员，并担任董事会战 略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。 2023 年 10 月 18 日 1 ...

北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京大成(宁波) 律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层 (315040) 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会的法律意见书 致:宁波能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》 (以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求, 北京大成(宁波) 律师事务所(以下简称"本所")接受宁波能源集团股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会" ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司第七届董事会第三十九次会议及 2023 年第二次临时股东大会均审议通 过了《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》（具 体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn] 2023 年 5 月 10 日、5 月 26 日 公告），同意公司为甬羿光伏按 32.97%股权比例提供连带责任保证担保的额度 增加至担保总额不超过 13,056.12 万元、担保余额不超过 10,880.10 万元，其中长 期融资项目的担保期限最长不超过 10 年，担保签署有效期自 2023 年第二次临时 股东大会批准之日起至下一年度股东大会止。 2023 年 10 月 16 ...

会议材料 2023 年 10 月 | | | 宁波能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 | 2 | | | 关于补选公司第八届监事会监事的议案 3 | | | | 关于 | 2022 | 年度董事、高管薪酬的议案 4 | 宁波能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 四、会议议程： | 1 | 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于补选公司第八届监事会监事的议案 | | 3 | 关于 2022 年度董事、高管薪酬的议案 | （三）推选监票人、计票人； （四）投票表决议案； （五）监票人宣读议案的现场表决结果； （六）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表 决结果进行现场见证，并出具法律意见书； （七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件； （八）宣布公司 2023 年第三次临时股东大会闭幕。 1 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2023-076 债券代码：185462 债券简称：GC甬能01 宁波能源集团股份有限公司 关于举办2023年半年度网上业绩说明会的公告 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波能源集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 10 月 17 日（星期二）16:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年半年度网上业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）16:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 宁波能源集团股份有限公司监事会第八届第三次会议于 2023 年 9 月 27 日以 现场表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。根据会议议程，经与会监事认真审议，通过了如下 决议： 一、审议并通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》； 监事会同意提名杜继恩为公司第八届监事会监事候选人，并提请公司股东大 会选举。 赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-070 宁波能源集团股份有限公司 八届三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...