宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届五次董事会会议于 2023 年 9 月 27 日以现场会议方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 经与会董事审议，本次会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》； 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-069 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 宁波能源集团股份有限公司 八届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会同意提名楼松松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请 公司股东大会审议。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》； 董事会同意公司放弃浙江电力交易中心有限公司本次股权转让的优先购买权。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2023-075 宁波能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：宁波朗豪酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 17 日 至 2023 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

公司监事会于近日收到监事唐军苗先生的《辞职函》，唐军苗先生因工作原 因辞去宁波能源集团股份有限公司第八届监事会监事及监事长职务。鉴于唐军苗 先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，唐军苗先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，唐军苗先生仍将 按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-072 宁波能源集团股份有限公司 关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附：杜继恩先生简历 杜继恩 男，1973 年 5 月出生，硕士学位，中共党员，高级工程师。曾任宁波能 源集团股份有限公司总经理，宁波开发投资集团有限公司工程管理部经理等职， 现任宁波开发投资集团有限公司组织部 (人力资源部)部长。 唐军苗先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事应 尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会 ...

宁波能源集团股份有限公司独立董事 关于八届五次董事会相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《宁波能源集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宁波能 源集团股份有限公司的独立董事，经对公司提交的相关资料的核查, 基于独立判断的立场，现就公司下述事项发表以下独立意见： 一、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 同意提名楼松松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。 该候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董 事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定 的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除 的情况。 独立董事签名： （以下无正文） （本页系《宁波能源集团股份有限公司独立董事关于八届五次董事会相关议案的独立意见》 签字页） 2023 年 9 月 27 日 高 垚 张志旺 徐彦迪 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-073 宁波能源集团股份有限公司 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 关于分公司投资建设生物质气化供热项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 项目投资概述 宁波能源集团股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日召开八届五次董事会审议通 过《关于分公司拟投资建设生物质气化供热项目的议案》，同意春晓分公司投资 建设生物质气化供热项目，投资金额不超过 7,687 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》 上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。 二、 项目投资基本情况 春晓分公司拟在其厂区内开展生物质气化供热项目，项目包括建设 2 台 18t/h 生物质气化炉、配套一体式生物燃气锅炉及配套设施，总投资不超过 7,687 万元，建设期一年。 三、 对上市公司影响 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 宁 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2023-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:185462 | 债券简称:GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到董事顾剑波先生的《辞职函》，顾剑波先生因工作原 因辞去宁波能源集团股份有限公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相应 职务。 楼松松 男，1982 年 2 月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任宁 波农副产品物流中心有限公司党支部书记、董事长、总经理，宁波通商集团有限 公司副总经理、党委委员等职务，现任宁波开发投资集团有限公司党委委员、副 总经理。 1 顾剑波先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事应 尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对顾 剑波先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 2023 年 9 月 ...

宁波能源集团股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 | 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码:185462 | 债券简称:GC 甬能 01 | | 1、转让方基本情况 名称：华能国际电力股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司八届五次董事会会议于 2023 年 9 月 27 日以现场会议方式举行。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过《关 于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃浙江电力交易中心 3%股 权的优先购买权。具体情况如下： 一、交易概述 浙江电力交易中心为公司持有 4%股权的参股公司，华能国际电力持有其 3% 股权，华能国际电力拟将其持有的浙江电力交易中心 3%股权对应出资 812.955143 万元通过无偿划转方式转让至其全资子公司 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于2023年8月为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次担保金额及已实际为控股子公司提供的担保余额：2023 年 8 月合计为上 述被担保人提供的担保金额为人民币 36,135 万元。截至公告披露日，公司累计 为控股子公司提供的担保余额为人民币 218,300.98 万元。 一、担保情况概述 （一）公司第七届董事会第三十七次会议及 2022 年年度股东大会均审议通 过了《关于为子公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn] 2023 年 4 月 18 日、5 月 10 日公告）。 | 序 | 被担 | 担保方 | 被担保方 | | 2023 | | 担 保 余 额 （ 万 | | 担 保 余 | | --- | ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入35.51亿元，上年同期47.76亿元，同比减少25.64%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，上年同期1.07亿元，同比增长98.13%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，上年同期1.25亿元，同比减少15.98%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.79亿元，上年同期7.12亿元，同比减少32.74%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.85亿元，上年度末40.14亿元，同比增长1.77%[21] - 本报告期末总资产126.63亿元，上年度末117.01亿元，同比增长8.22%[21] - 基本每股收益为0.1912元/股，较上年同期增长94.95%；稀释每股收益为0.1892元/股，较上年同期增长95.05%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0944元/股，较上年同期减少17.55%[22] - 加权平均净资产收益率为5.17%，较上年同期增加2.39个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.56%，较上年同期减少0.69个百分点[22] - 非经常性损益合计107,017,591.34元，其中企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为141,798,253.11元[23][24] - 2023年上半年公司实现营业收入35.51亿元，同比减少25.64%，归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，同比增加98.13%[40] - 营业收入35.51亿元，较上年同期47.76亿元减少25.64%，主要因商品贸易收入减少[46] - 研发费用2619.06万元，较上年同期1554.32万元增加68.50%，主要因研发投入增加[46] - 应收账款13.49亿元，占总资产10.65%，较上年期末5.57亿元增加142.18%，因宝泉岭生物质、阜南生物质纳入合并范围[49] - 合同负债2896.20万元，占总资产0.23%，较上年期末1391.70万元增加108.11%，因子公司应向客户转让商品的义务增加[49] - 长期借款21.11亿元，占总资产16.67%，较上年期末14.91亿元增加41.58%，因长期银行借款增加[49] - 2023年半年度公司各项业务合计收入195,900元，收益62,262.93元，另有62,982.01元相关数据[98] - 关联交易金额总计9,294,366.58元，其中宁波银行销售蒸汽关联交易金额为2,170,583.03元，占同类交易金额比例0.30% [100][102] - 本报告期末流动比率0.78，较上年度末增长5.41%；速动比率0.55，较上年度末增长10.00%；资产负债率62.07%，较上年度末增长3.66%[133] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润124,782,091.08元，较上年同期减少15.98%[133] - 本报告期利息保障倍数3.55，较上年同期增长58.48%；现金利息保障倍数5.47，较上年同期减少31.11%；EBITDA利息保障倍数5.29，较上年同期增长45.73%[133] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[134] - 2023年6月30日货币资金811,276,660.78元，较2022年12月31日的1,049,267,909.84元减少[137] - 2023年6月30日应收账款1,348,921,594.89元，较2022年12月31日的556,988,372.86元增加[137] - 2023年6月30日存货167,791,028.33元，较2022年12月31日的265,904,521.27元减少[137] - 2023年6月30日流动资产合计3,804,225,149.07元，较2022年12月31日的3,450,974,647.87元增加[137] - 2023年6月30日固定资产3,333,743,009.13元，较2022年12月31日的2,947,231,387.65元增加[137] - 2023年6月30日公司资产总计126.63亿元，较2022年12月31日的117.01亿元增长8.21%[138] - 2023年6月30日公司负债合计78.59亿元，较2022年12月31日的70.06亿元增长12.18%[139] - 2023年6月30日公司所有者权益合计48.03亿元，较2022年12月31日的46.94亿元增长2.32%[139] - 2023年6月30日母公司资产总计66.88亿元，较2022年12月31日的61.79亿元增长8.24%[142] - 2023年6月30日母公司流动负债合计27.92亿元，较2022年12月31日的25.87亿元增长7.91%[142] - 2023年6月30日公司无形资产为3.93亿元，较2022年12月31日的3.73亿元增长5.47%[138] - 2023年6月30日公司递延所得税资产为1.49亿元，较2022年12月31日的1.08亿元增长38.39%[138] - 2023年6月30日母公司长期股权投资为37.22亿元，较2022年12月31日的35.43亿元增长4.94%[142] - 2023年6月30日公司应付职工薪酬为4369.77万元，较2022年12月31日的1599.38万元增长173.23%[138] - 2023年6月30日公司合同负债为2896.20万元，较2022年12月31日的1391.70万元增长108.10%[138] - 2023年上半年营业总收入35.51亿元，2022年同期为47.76亿元[145] - 2023年上半年营业总成本35.64亿元，2022年同期为47.23亿元[145] - 2023年上半年净利润2.41亿元，2022年同期为1.24亿元[146] - 2023年上半年研发费用2619.06万元，2022年同期为1554.32万元[146] - 2023年上半年基本每股收益0.1912元/股，2022年同期为0.0981元/股[147] - 2023年上半年末非流动负债合计11.38亿元，2022年末为7.66亿元[143] - 2023年上半年末负债合计39.30亿元，2022年末为33.53亿元[143] - 2023年上半年末所有者权益合计27.58亿元，2022年末为28.26亿元[143] - 2023年上半年母公司营业收入3951.47万元，2022年同期为4566.49万元[149] - 2023年上半年母公司营业成本2070.45万元，2022年同期为2475.40万元[149] - 2023年上半年净利润为69,127,319.18元，2022年同期为52,171,206.89元[150] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4,139,419,510.78元，2022年同期为5,809,689,086.24元[152] - 2023年上半年经营活动现金流出小计3,660,828,779.00元，2022年同期为5,098,156,463.63元[153] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为478,590,731.78元，2022年同期为711,532,622.61元[153] - 2023年上半年投资活动现金流入小计790,015,355.10元，2022年同期为790,420,934.53元[153] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2,103,436,383.71元，2022年同期为1,601,302,182.08元[153] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1,313,421,028.61元，2022年同期为 -810,881,247.55元[153] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2,726,230,338.02元，2022年同期为3,043,078,998.12元[153] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2,082,254,310.95元，2022年同期为2,595,231,063.28元[154] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为643,976,027.07元，2022年同期为447,847,934.84元[154] - 2023年半年度经营活动现金流入小计329.83亿元，流出小计305.93亿元，净额23.90亿元；2022年半年度流入小计310.55亿元，流出小计277.21亿元，净额33.34亿元[156] - 2023年半年度投资活动现金流入小计27.72亿元，流出小计84.26亿元，净额-56.53亿元；2022年半年度流入小计5.12亿元，流出小计55.06亿元，净额-49.94亿元[156][157] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计105.00亿元，流出小计77.18亿元，净额27.82亿元；2022年半年度流入小计134.95亿元，流出小计101.44亿元，净额33.50亿元[157] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额-4819.08万元，期末余额16.59亿元；2022年半年度净增加额1.69亿元，期末余额31.85亿元[157] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为7.09亿元，少数股东权益变动3.79亿元，所有者权益合计变动10.88亿元[160] - 2023年半年度综合收益总额为2.36亿元[160] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为5185.73万元，其中所有者投入的普通股为1302.32万元[160] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4388.28万元，2022年半年度为5158.04万元[156] - 2023年半年度取得借款收到的现金为105.00亿元，2022年半年度为85.00亿元[157] - 2023年半年度偿还债务支付的现金为56.10亿元，2022年半年度为79.05亿元[157] - 2023年上半年专项储备本期提取6055442.92，本期使用-3477828.03，期末余额2577614.89[165] - 2023年上半年所有者权益合计较2022年半年度减少924420.91，2022年半年度为4408025.18，2023年上半年为4803255.50[165] - 2023年上半年综合收益总额为121417146.65[166] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为86803116.56，其中所有者投入的普通股为64939263.36[166] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为2186385.20[166] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为209460961.00[166] - 2023年上半年资本公积较期初减少2923965.79[165] - 2023年上半年库存股较期初减少20523788.64[165] - 2023年上半年其他综合收益较期初减少2941238.97[165] - 2023年上半年未分配利润较期初减少83095667.35[165] - 2023年半年度其他项目金额为316,276.88元[167] - 2023年半年度末所有者权益合计为4,407,246,299.37元[167] - 2023年半年度资本公积增加1,897,450.02元，库存股减少11,618,996.76元[170] - 2023年半年度综合收益总额为69,127,319.18元[170] - 2023年半年度所有者投入和减少资本使权益增加12,109,207.87元[170] - 2023年半年度利润分配使权益减少149,491,469

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-063 宁波能源集团股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 公司八届三次董事会审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》同意公 司与北京国电电力有限公司（以下简称"国电电力"）、浙江浙能电力股份有限 公司（以下简称"浙能电力"）、宁波市北仑区工业投资集团有限公司（以下简 称"北仑工投"）共同发起设立国能浙江北仑第四发电有限公司（暂命名，具体 以工商核准为准），开展国能北仑电厂一期节能减排改造项目，建设 2×1000MW 等级燃煤发电机组扩建工程（以下简称"国能项目"），国能四发注册资本为 240,000 万元人民币，宁波能源持股比例为 10%，认缴注册资本金为 24,000 万元 人民币。 投资标的名称：国能浙江北仑第四发电有限公司（暂命名，具体以工商核准为准， 以下简称"国能四发"）。 投资金额：国能四发注册资本为 ...