| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC甬能01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于超短期融资券获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月25日召开的2023年 第二次临时股东大会审议并通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司 向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过20亿元（含20亿元）的超短期融 资券，注册有效期为2年，发行方式为公开发行，每期债券发行期限不超过270天，具体 内容详见公司于 2023 年 5 月 10 日 、 2023 年 5 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2023-043、2023-049）。 2024 年 6 月 8 日 1、公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册 ...

审计问题 - 天衡所审计未对函证等异常迹象实施程序、保持职业怀疑[3][4] - 审计程序不到位，违反相关规则[4] 处理结果 - 上交所对天衡所及相关会计师予以监管警示[4] 整改要求 - 整改违规事项、排查审计风险[6] - 制定防范措施、一个月内交整改报告[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：1、宁波金通融资租赁有限公司（以下简称"金通租赁"），宁波 能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）和公司全资子公司 绿能投资发展有限公司（香港）合计持有其 46%股份。2、丰城宁能生物质发电 有限公司（以下简称"丰城生物质"），公司和公司全资子公司绿能投资发展有限 公司（香港）合计持有其 100%股份。3、宁波朗辰新能源有限公司（以下简称"宁 波朗辰"），公司全资子公司。4、宁波宁电海运有限公司（以下简称"宁电海运"）， 公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为控股子公司提供的担保余额：2024 年 5 月合计为 上述被担保人提供的担保金额为人民币 19,620.00 万元。截至公告披露日，公 司累计为控股子公司提供的担保余额为人民币 226,296.92 万元。 | 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：G ...

宁波能源集团股份有限公司 关于托管协议到期的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会 议审议通过了《关于受托管理控股股东能源类资产暨关联交易的议案》，同意公 司接受控股股东宁波开发投资集团有限公司（以下简称"开投集团"）委托管理 其旗下能源类资产，托管期限为自 2021 年 5 月 25 日起至 2024 年 5 月 24 日，管 理费为 500 万元/年。具体详见公司 2021 年 8 月 24 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于受托管理 控股股东能源类资产暨关联交易的公告》（临 2021-049）。 受托管理期间公司尽力解决同业竞争问题，已完成宁波明州生物质发电有限 公司 100%股权、宁波能源集团物资配送有限公司 100%股权、浙江大唐乌沙山发 电有限责任公司 10%股权的收购。具体详见公司 2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 9 日、2021 年 1 ...

利润分配 - A股每股现金红利0.15元[3] - 以总股本1117627485股派现167644122.75元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/5/28，除权（息）与发放日2024/5/29[3] 税收政策 - 不同股东税负不同，如限售股自然人等按10%扣税[10] 咨询信息 - 咨询地址浙江宁波，电话0574 - 86897102[12]

北京大成(宁波) 律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层(315040) 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 北京大成(宁波) 律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:宁波能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求, 北京大成(宁波)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波能源集团股份有限公司(以 下简称"公司" ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人29人[3] - 出席股东持有表决权股份总数574,713,825股，占比51.4226%[3] - 在任董事9人、监事3人及董事会秘书出席会议[8] 议案表决情况 - 2023年度财务决算报告等多数议案同意票574,640,025，比例99.9871%[6][7][9][10][17][19] - 修改公司《董事会审计委员会实施细则》等议案同意票573,853,225，比例99.8502%[11][12][13][14][18] - 为参股公司提供担保暨关联交易议案同意票573,319,825，比例99.8501%[15] - 与宁波银行开展金融服务业务暨关联交易议案同意票61,668,328，比例99.8804%[16] - 2024年度日常关联交易议案同意票4,866,117，比例98.5060%[16] 分红及分配预案表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票568,860,108，比例100%[20] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票5,779,917，比例98.7392%[20] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票890,313，比例92.3452%[20] - 2023年度利润分配预案同意票5,246,517，比例98.6128%[21] 其他议案表决 - 为参股公司提供担保暨关联交易议案同意票4,459,717，比例83.8242%[21] - 与宁波银行开展金融服务业务暨关联交易议案同意票5,246,517，比例98.6128%[21] - 2024年度日常关联交易议案同意票4,332,717，比例98.3252%[21] - 聘请中汇会计事务所议案同意票5,246,517，比例98.6128%[21] 会议其他信息 - 股东大会2024年5月15日在宁波朗豪酒店召开[4] - 会议无否决议案[2] - 部分关联股东在相关议案中回避表决[22]

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-027 债券代码：185462 债券简称：GC甬能01 宁波能源集团股份有限公司 关于公司职工董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到职工董事、副总经理邹希先生的《辞职函》， 邹希先生因工作原因辞去宁波能源集团股份有限公司第八届董事会职工董事、副 总经理职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，邹希先 生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会导致公司董事会低于法定最低人 数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作。 本公司董事会对邹希先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 ...

宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年度财务决算报告 3 | | 2023 年度董事会工作报告 10 | | 2023 年度监事会工作报告 19 | | 2023 年年度报告及其摘要 22 | | 2023 年度利润分配预案 23 | | 关于修改公司章程及其附件的议案 24 | | 关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案 39 | | 关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 44 | | 关于授权经营层对外捐赠的议案 47 | | 关于公司 2024 年度担保预计的议案 48 | | 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保 暨关联交易的议案 50 | | 关于向银行申请授信业务的议案 53 | | 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案 54 | | 关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 56 | | 关于公司 2024 年度固定资产投资的议案 71 | | 关于公司 2024 年度证券投资业务的议案 72 | | 关于聘请中汇会 ...

业绩总结 - 2023年新增股权投资使长期债务上升，总体财务稳健[1] - 营业收入同比下降35.22%，净利润增长，因缩减大宗商品业务[2] 分红与投资 - 过去三年分红占净利润超40%，未来依经营分红[2] - 获授权10亿元围绕主业开展二级市场证券投资[2] 业务与规划 - 热电联产蒸汽价格与煤炭价格走势强相关[2] - 制定“三二三”发展规划推进产业改革升级[3] 项目与布局 - 朗辰新能源波威重工项目正常推进[3] - 产业布局遍布六省十地，谋求海外投资机会[2] 股价与策略 - 近1年股价跑输大盘和板块，将研究回购建议[4]