深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—7 | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | | 第 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… | 第 | 8—42 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | | 43—46 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 43 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | | 44 | 页 | | （三）签字注册会计师 ...

浙江航民股份有限公司独立董事 独立董事签署: 2023 年 12 月 28 日 t and the state 关于购买资产暨关联交易议案的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联 交易》等有关规定,作为浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事, 本着实事求是、认真负责的态度,对公司关于购买资产暨关联交易事项认真审阅 后,基于独立判断,发表如下独立意见： 本次关联交易符合公司业务发展规划，符合公司长期发展战略，有助于公司 进一步做大做强黄金珠宝饰品产业。公司针对本次关联交易聘请了符合法律法规 规定的审计机构和评估机构，对标的资产进行了审计和评估。定价公允合理,不 存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形,符合有关法律法规和《公 司章程》等的规定。公司董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,审 议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意该议案, 并同意将该事项提交公司股东大会审议。 (该页无正文,系《浙江航民股份有限公司独立董事关于购买资产暨关联交 易议 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020001202301004 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-001079 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报〔2023〕967号 | | 报告名称: | 浙江航民股份有限公司拟收购股权涉及的深圳市尚 金缘珠宝实业有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 资产评估报告 519.700.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月26日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 柴山 (资产评估师) 会员编号:33000013 | | | 方水盛 (资产评估师) 会员编号:33170003 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年12月27日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江航民股份有限公司 ...

董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 浙江航民股份有限公司 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 1 事、高级 ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[4] - 直接或间接持5%以上或为前五股东任职人员及其亲属不得担任[4] - 董事会至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[5] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事履职与管理 - 连续2次未亲自且不委托出席董事会，30日内提议解职[10] - 不符合规定或辞职致比例不符等，60日内完成补选[10][11] - 行使职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交审议[14] 公司对独立董事支持 - 定期通报运营情况，会前3日提供资料，资料保存十年[18] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[19] - 工作记录及资料保存十年[20] 独立董事津贴与述职 - 津贴标准董事会预案，股东大会通过，年报披露[21] - 原则上最多在3家境内上市公司任职，年现场不少于15日[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[26] 独立董事专门会议 - 公司定期或不定期召开，部分事项需审议[28] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[32] 制度实施 - 本制度董事会解释，股东大会批准之日起实施[30]

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-027 1、审议通过公司关于购买资产暨关联交易的议案 公司拟与关联方深圳百泰投资控股集团有限公司（以下简称"深圳百泰"） 签订《股权转让协议》，公司以自有资金人民币 337,805,000.00 元的价格购买 深圳百泰持有的全资子公司深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 65%股权，对应的注 册资本为人民币 3,250 万元。 在审议此议案时关联董事周灿坤回避表决，公司独立董事专门会议 2023 年 第一次会议对此议案进行了会前审核并发表审核意见，三位独立董事对本议案发 表了独立意见，均表示同意。 浙江航民股份有限公司 第九届董事会第八次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届董事会第八次会议（临时会议）通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日上午以现场结合通讯方式在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事 9 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-029 重要内容提示： ● 关联交易主要内容：浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 关联方深圳百泰投资控股集团有限公司（以下简称"深圳百泰"）签订《股权转 让协议》，公司以自有资金人民币 337,805,000.00 元（大写为人民币叁亿叁仟 柒佰捌拾万零伍仟圆整）的价格购买深圳百泰持有的全资子公司深圳市尚金缘珠 宝实业有限公司（以下简称"深圳尚金缘"或"标的公司"）65%股权，对应的 注册资本为人民币 3,250 万元。 ● 本次交易构成关联交易。 ● 本次交易未构成重大资产重组。 ● 截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与深圳百泰之间不存在除日常关 联交易以外的其它类型关联交易。 浙江航民股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次交易事项已经公司第九届董事会第八次会议（临时会议）审议通过， 关联董事周灿坤先生进行了回避表决。本次交易事项需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通 ...

会议情况 - 2023年12月28日8时在杭州萧山航民宾馆举行第一次独立董事专门会议[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 交易议案 - 审议通过购买资产暨关联交易议案，表决3票同意[1][2] - 认为交易符合规划战略，定价公允，不损害利益[1] - 聘请审计和评估机构，将议案提交董事会审议[1]

审计委员会构成 - 由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少1名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议召开 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[6] - 每年至少召开四次定期会议[11] 审议规则 - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[12] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] 信息披露 - 披露审计委员会人员构成等情况[15] - 披露年度报告时披露审计委员会年度履职情况[15] - 及时披露符合标准事项及整改情况[16] - 未采纳审议意见时披露事项及理由[16] - 按规定披露专项意见[16] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起试行[18] - 细则解释权归属公司董事会[18]

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-030 浙江航民股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为适应上市公司监管规则的修订变化，完善浙江航民股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法（2023年7月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 监管规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》等制度部分条款 进行修订。 公司于2023年12月28日召开公司第九届董事会第八次会议（临时会议），审 议通过了修订《独立董事工作制度》等5项公司制度。其中，《董事会审计委员 会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会提名委员会工作 细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等4项制度的修订经董事会审议 通过已生效；《独立董事工作制度》尚需经股东大会审议。关于《独立董事工作 制度》的修订具体内容详见附件 ...