关联交易审议 - 2025年4月28日八届七次董事会以4票同意审议通过预计2025年度日常关联交易议案[4] - 2025年4月28日八届七次监事会以5票同意审议通过预计2025年度日常关联交易议案[5] 关联交易金额 - 预计2025年向关联人销售商品、提供劳务金额为68040万元，上年实际发生35308.86万元，占同类业务比例22.02%[6] - 预计2025年向关联人购买商品、接受劳务金额为12222万元，上年实际发生9155.48万元，占同类业务比例7.80%[6][8] - 预计2025年租赁关联方房屋及设备（承租）金额为801万元，上年实际发生914.59万元[8] - 预计2025年租赁关联方房屋及设备（出租）金额为100万元，上年实际发生90.87万元[8] - 预计2025年在关联人财务公司存款不高于96104.25万元，上年实际发生43672.80万元，占比96.76%[8] - 预计2025年在关联人财务公司贷款金额为111510万元，上年实际发生100746.20万元，占比63.64%[8] 公司股权结构 - 中国电科注册资金2000000万元，持有中电博微100%股权，是公司实际控制人[9] - 中电博微注册资金100000万元，是公司控股股东，持股比例41.93%[10] 关联公司信息 - 中国电子科技财务有限公司注册资金为580000万元人民币[11] - 安徽博微智能电气有限公司注册资金为1200万元人民币，中电博微持股比例80%[12] - 合肥公共安全技术研究院注册资金为500万元人民币，中电博微持股比例100%[13] - 安徽芯纪元科技有限公司注册资金为44799.999990万元人民币，中电博微持股比例58.31%[14] - 中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司注册资金为7000万元人民币，中电博微持股比例100%[15] - 安徽中电光达通信技术有限公司注册资金为1680万元人民币，中电博微持股比例100%[16] - 安徽万瑞冷电科技有限公司注册资金为1782.642万元人民币，中电博微持股比例59.49%[16] 关联交易说明 - 公司2025年度预计日常关联交易属正常业务范围，未损害公司及全体股东利益[20] - 公司向关联方销售、采购等采用市场化原则定价，为三十八所等生产雷达配套电源依据《军品价格管理办法》[19] - 财务公司为公司提供金融服务，存款及融资价格按市场协商，结算费用由财务公司承担[19]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开9次会议[2] 换届情况 - 2024年7月18日公司董事会换届，产生第八届审计委员会[1] 审计机构 - 续聘大华所2024年度审计，费用53万、20万[5] - 2023年支付大华所审计服务费73万[5] 审计沟通 - 2024年1月12日就2023年报审计事前沟通[2] - 2024年3月26日就2023审计过程沟通并听预亏汇报[2] 报告审议 - 2024年4 - 10月多次同意报告提交董事会审议[3]

经核查独立董事潘立生先生、徐淑萍女士、李柏先生、沈泽江先生、杨模荣 先生、王宁先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 四创电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 四创电子股份有限公司 董事会对独立董事独立自查 情况的专项报告 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）收到历任独立董事潘立生先生、 徐淑萍女士、李柏先生，在任独立董事沈泽江先生、杨模荣先生、王宁先生出具 的《关于独立性自查情况的报告》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》,上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 有关规定及公司《独立董事制度》的相关要求，公司董事会就报告期内历任独立 董事潘立生先生、徐淑萍女士、李柏先生，在任独立董事沈泽江先生、杨模荣先 生、王宁先生的独立性情况进行评 ...

内部控制审计 - 公司聘请大华会计师事务所审计2023年度内部控制有效性[3] - 2023年度内部控制审计报告为带强调事项段无保留意见[1] 专项说明 - 公司董事会出具相关事项已消除专项说明[1] - 公司监事会认可董事会专项说明[1]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日14点30分在四创电子高新区会议室召开[3] - 网络投票2025年5月28日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月22日，A股代码600990，简称四创电子[10] 议案相关 - 需回避表决关联股东涉及《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[12] - 《关于2021年限制性股票激励计划...》为特别决议议案[12] - 对中小投资者单独计票涉及三项议案[12] 其他 - 会议登记需2025年5月27日17时前向证券投资部办理[13] - 会期半天，费用自理[15] - 公司联系地址、邮编及联系人电话[15]

会议情况 - 八届七次监事会会议于2025年4月28日召开，应到实到监事均为5人[2] 审议结果 - 多项报告及预案以5票同意通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][12][13][14] 股份处理 - 同意回购并注销2,214,750股限制性股票[12]

财务相关 - 公司向银行申请2025年度综合授信总额度不超过29.53亿元[9] - 公司2025年固定资产投资共计1076.12万元[10] - 《2024年度财务决算报告》审议通过，尚须提交股东大会审议[4] - 《2025年度财务预算报告》审议通过，尚须提交股东大会审议[5] - 《2024年度利润分配预案》审议通过，尚须提交股东大会审议[6] - 《2025年第一季度报告》经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过[26] 会议相关 - 2025年4月18日发出召开八届七次董事会会议通知，4月28日会议召开[2] - 《2024年度董事会工作报告》审议通过，尚须提交股东大会审议[2] - 《2024年度总经理工作报告》审议通过[3] - 《2024年年度报告全文和摘要》审议通过，尚须提交股东大会审议[7] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》审议通过，尚须提交股东大会审议[8] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[27]

四创电子股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2025-006 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 鉴于公司 2024 年度净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市 规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、本次利润分配预案的情况说明 （一）公司所处行业情况及特点 公司以打造高质量的电磁感知产业生态链为主责，重点聚焦气象雷达、空管 雷达、低空监视雷达、新体制雷达等感知产品业务，印制电路板、微波组件、电 源等感知基础业务 ...

股份回购与注销 - 2023年4月20日回购股份208,830股[10] - 2023年8月3日拟回购注销股票数量调为208,833股[12] - 2023年8月17日完成注销后，股份总数由276,217,925股变为276,009,092股[12] - 2024年4月18日通过回购注销部分限制性股票议案，回购股份共2,719,280股[13] - 2024年7月20日递交回购注销申请，预计7月24日完成注销，注销后股份总数由276,009,092股变更为273,289,812股[14] - 公司本次拟回购注销总股份数为2,214,750股，回购总金额共计27,527,839.40元[17] - 回购注销后，有限售条件股份由4,277,116股减至2,062,366股，公司股份总数由273,289,812股减至271,075,062股[20] 激励计划调整 - 2022年5月26日调整后，首次授予激励对象由348人调为306人，首次授予股票由408.74万股调为365.85万股，预留股票由67.16万股调为91.46万股[9] - 2022年首次实际授予激励对象300人，实际授予登记股票3,458,680股，共放弃199,820股[10] - 2023年5月24日向98名激励对象授予118.74万股预留股票，授予价15.44元/股[11] - 2023年首次实际授予激励对象93人，实际授予登记股票1,046,200股，总股本从211,429,127股增至212,475,327股[12] - 首次授予激励对象回购价格由21.71元/股调整为12.57元/股，预留授予激励对象回购价格由15.44元/股调整为11.80元/股[16] 其他事项 - 2021年10月24日公司多会议审议通过激励计划相关议案[4][5][6] - 2022年4月22日获国务院国资委批复同意实施激励计划[6] - 因17名激励对象离职、退休等，公司将回购注销213,105股限制性股票[15] - 因2024年度业绩未达目标，公司将回购注销第二期限制性股票2,001,645股[15] - 本次回购注销不会对公司财务和经营成果产生实质性影响，不影响激励计划继续实施[21] - 董事会薪酬与考核委员会同意将回购注销议案提交八届七次董事会审议[23] - 监事会同意回购注销，认为程序合法合规，议案尚须提交股东大会审议[24]

四创电子股份有限公司 审计报告 大华审字【2025】0011005226 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 四创电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 ...