四创电子股份有限公司 独立董事关于公司七届二十次董事会 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有 关规定，我们作为四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 以下事项发表独立意见： 一、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见 我们作为公司的独立董事，对《关于对中国电子科技财务有限公司的风险持 续评估报告》发表独立意见如下：风险持续评估报告充分反映了中国电子科技财 务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、业 务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会 的严格监管。在公司第七届董事会第二十次会议上审议该议案时，关联董事王玉 宝、龚杰洪、王璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，审议程序符合有关法 律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同 意该风险持续评估报告。 （本页无正文，为四创电子股份有限公司独立董事关于公司七届二十次董事会相 关事项的独立意见之签字页） 沈泽江 李柏 2023 年 8 月 24 日 独立董事签字： 徐淑萍 潘立生 ...

关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的要求，四创电子 股份有限公司（以下简称"四创电子"或"本公司"）通过查验中国电子科技财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报 告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可 证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用 代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。 四创电子股份有限公司 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 1011、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码 ...

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日发出召开七届 二十次董事会的会议通知，会议于2023年8月24日上午在合肥市高新区公司会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，董事长王玉宝 因工作原因未能现场出席本次会议，会议由副董事长龚杰洪主持，监事及公司高 管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议审议并通过了以下事项： 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-026 四创电子股份有限公司 七届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 三、审议通过《中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事王玉宝、龚杰洪、王 璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了独 立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四 创电子关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。 特此公告 ...

四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司章程 （2023 年 8 月修订） 1 四创电子股份有限公司 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 四创电子股份有限公司 3 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 涉及军工的特别规定 第十二章 党组织 第十三章 修改章程 第十四章 附则 四创电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...

安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 长期股权激励计划暨首期实施方案 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址:中国合肥滩溪路 278 号财富广场 B 座东 16 楼 传真:（0551）62620450 电话: (0551) 62642792 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 长期股权激励计划暨首期实施方案回购注销部分限制性股 票之法律意见书 致:四创电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以 下 简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》 (以下简称"《试行办法》")《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 (以下简称"《工作指引》")等有关法律、法规及规范性文件和《四创电子股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所接受四创电子股 份有公司(以下简称"四创电子"或"公司")的委托,作为四创电子长期股权 激励计划暨首期实施方案(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,指派本 所马慧、孔洋洋律师(以下简称"本所律师 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-025 四创电子股份有限公司 部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 4 月 20 日，四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开七届 十七次董事会和七届十四次监事会，并于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股 东大会，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于首次授予 激励对象中 13 名激励对象因离职等原因而不再符合激励条件，根据公司首期限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定，公司将回购注销其 对应的已获授但未解除限售的全部限制性股票。根据本激励计划的相关规定，激 励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送 股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。因此，本次 13 名激 励对象涉及的限制性 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2023-012 四创电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露本公司 2022 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度业绩和经营情况，公司拟于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 13:00-15:00 召开业绩说明会，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 13:00-15:00 （二）会议召开方式：视频直播结合网络文字互动 （三）网络直播地址：全景网（http://www.p5w.net/）和上海证券交易所 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 三、参加人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为210,874,432.62元，同比下降10.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-69,848,181.90元[4] - 总资产为7,108,857,369.76元，较上年末下降4.56%[5] - 非经常性损益项目中政府补助为2,829,955.43元，其他营业外收入和支出为87,305.90元[5] - 研发费用同比减少59.97%，财务费用减少74.74%[5] - 营业总收入为21.09亿元，较去年同期略有下降[13] - 营业总成本为29.09亿元，较去年同期略有下降[13] - 营业利润为-7.72亿元，较去年同期略有改善[13] - 净利润为-7.00亿元，较去年同期略有改善[13] 股东情况 - 前十名股东中，中电博微电子科技有限公司持股占比最高为41.93%[6] - 前十名股东中，旷海滨持有公司股份为3,080,810股，苏宗伟持有公司股份为2,093,420股[6] - 旷海滨通过信用证券账户持有公司股份2,686,600股，苏宗伟通过信用证券账户持有公司股份2,093,420股[8] 资产状况 - 2023年第一季度，四创电子流动资产总额为485.28亿元，较上一季度略有下降[10] - 非流动资产合计为225.61亿元，较上一季度略有下降[11] - 负债合计为441.73亿元，较上一季度略有下降[12] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-77,873,095.60元[16] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-2,127,009.08元[16] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-200,427,576.58元[17]

公司基本信息 - 公司名称为四创电子股份有限公司[10] - 公司法定代表人为王玉宝[10] - 公司注册地址位于安徽省合肥市高新技术产业开发区[10] - 公司办公地址为安徽省合肥市高新技术产业开发区习友路3366号[10] - 公司网址为http://www.sun-create.com[10] 公司财务状况 - 公司2022年度营业收入为2,720,683,574.08元，较上年同期下降13.45%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为66,037,159.83元，较上年同期下降64.09%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为117,845,672.54元，较上年同期有所增加[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,725,498,813.92元，较上年末有所增加[11] - 公司2022年基本每股收益为0.31元，较上年同期下降65.17%[11] - 公司2022年稀释每股收益为0.31元，较上年同期下降65.17%[11] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.10元，较上年同期下降83.61%[11] 公司业务发展 - 公司主要从事气象雷达、空管雷达、低空监视雷达、新体制雷达等感知产品业务[23] - 公司围绕气象雷达装备、综合气象探测系统，气象服务与应用发展主线，积极开发气象雷达新技术[23] - 公司在印制电路板领域拓展印制板设计、销售一体化服务，向“机、星、弹载”产品市场开发，技术处于领先水平[24] - 公司在微波领域以微波无源、微波有源、微波系统为业务发展方向，取得新技术突破，标志研发和质量管理能力提升[24] - 公司在电源领域以电力电子和数字技术为核心，致力成为高性能电源模块和电能转换设备领先供应商，深耕国防装备、工业控制、新能源车等应用领域[24] 公司股东信息 - 公司总股本为274,857,865股，本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%[4] - 前十名股东中，中电博微电子科技有限公司持有股份最多，持股数量为20,457,919股，占比41.93%[150] 公司治理信息 - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会，分别讨论公司财务、人事、薪酬和战略等事项[87] - 公司2022年年度报告中，所有者权益内部结转金额为48,791,337.00，净额为-48,791,337.00[180] - 公司2022年度报告中，利润分配中提取盈余公积金额为11,944,560.67，对所有者（或股东）的分配金额为-52,529,106.30[181] 公司社会责任 - 公司高度重视乡村振兴工作和驻村帮扶工作，帮扶金寨县黄集村、渔潭村和霍山县高山铺村三个贫困村[121] - 2022年村集体经济收入预计比2021年增长225%[121] - 公司将继续围绕加强基层党组织建设、继续巩固脱贫攻坚成果、加大基础设施建设、培育村集体经济、支持配合村两委工作等方面开展乡村振兴工作[121]

2022 年第三季度报告 证券代码：600990 证券简称：四创电子 四创电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 602,945,408.35 -3.57 1,472,429,537.51 11.59 归属于上市公司股东的净利润 -6,496,584.94 -128.10 -50,524,064.98 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的 ...