会计估计变更 - 2025年3月27日监事会通过固定资产折旧年限变更议案[1] - 掘进、输送设备折旧年限分别从15、10年变为12、8年[1] - 变更自2025年1月1日起执行[1] 变更影响 - 2025年计提折旧净增加约1334万元[1] - 预计减少2025年净利润、净资产约956万元[1] 假设影响 - 假设2022年1月1日执行，2022 - 2024年折旧费用影响分别为887、941、1197万元[3]

业绩与分红 - 2024年1月1日至3月29日收盘价低于2022年经审计每股净资产8.86元，3月30日至12月31日低于2023年经审计每股净资产8.97元[4] - 2004 - 2023年度累计现金分红52.72亿元，占累计净利润比例34.69%[13] - 2021 - 2023年现金分红总额21.97亿元，占三年净利润比例46.18%[13] - 2024年度拟每股派发现金红利0.26元，合计派发现金红利4.13亿元，现金分红比例50.61%[13] 未来计划 - 2025年计划生产原煤918万吨，商品煤产量507万吨，销量328.76万吨，生产焦炭550万吨，销售焦炭550万吨[7][9] - 2025年将至少举办三次业绩说明会[14] - 2025年聚焦建设“省内领先、行业一流”现代新型能源化工强企[6] 新产品与项目 - 公司将加快6万吨/年聚甲醛、4万吨/年尼龙6,6项目建设[10] 公司策略 - 2025年3月27日董事会通过《公司估值提升计划》[5] - 公司自2014年起每三年制定一期股东回报规划，2020年起明确现金分红比例不低于30%[13] - 公司将完善信息披露、可持续发展治理架构和市场关切响应机制[16] - 2025年贯彻新《公司法》完成治理架构调整并修订内控制度[17] 计划相关 - 估值提升计划以提高公司质量为基础，注重价值创造和保护投资者利益[18] - 长期破净时公司每年评估估值提升计划实施效果并按需完善披露[19] - 若日平均市净率低于同行业平均值，公司将在业绩说明会专项说明计划执行情况[19] - 估值提升计划不代表公司对业绩、股价等指标的承诺，目标实现有不确定性[21] - 若相关因素变化计划不再具备实施基础，公司将修正或终止计划[21]

独立董事情况 - 三名独立董事对2024年度任职独立性自查并提交报告[1] - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三名独立董事符合独立性要求，无影响独立性情况[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二五年三月二十七日[2]

股东大会信息 - 2025年4月25日14点在河北唐山开滦集团视频会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年4月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议11项议案，内容2025年3月29日披露[5][7] 议案相关 - 4、6、7、8、9、10、11号议案对中小投资者单独计票[10] - 6号议案关联股东开滦（集团）有限责任公司回避表决[10] 登记信息 - 股权登记日2025年4月18日，登记在册股东有权参会[13] - 2025年4月23日8:00 - 17:30在河北唐山公司证券部登记[14] 其他 - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[17] - 会议联系人张嘉颖、郭宣辉，电话（0315）2812013等[17] - 授权委托书需选意向，未指示受托人可自决[20]

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-009 开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会 第五次会议通知和议案。会议于 2025 年 3 月 27 日上午在河北省唐山 市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应 当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席 董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）公司关于 2024 年度财务决算的议案 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）公司关于 2024 年度利润分配的预案 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-008 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 五次会议通知和议案。会议于 2025 年 3 月 27 日上午在河北省唐山市 新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当 出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （三） ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-010 开滦能源化工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，公司拟向全体股 东每股派发现金红利 0.26 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公 司总股本 1,587,799,851 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利 0.26 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●公司不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-013 开滦能源化工股份有限公司 （二）发行期限：不超过 1 年（含 1 年）。 （三）发行方式：在注册额度及注册有效期内一次发行或者分期 发行。 （四）发行利率：根据各期发行时银行间债券市场情况，以簿记 建档的结果最终确定。 （五）发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止的购买者除外）。 （六）募集资金用途：用于补充营运资金、偿还有息债务等中国 银行间市场交易商协会认可的用途。 （七）本次决议的效力：经公司 2024 年年度股东大会审议通过后， 在本次短期融资券的注册有效期内持续有效。 关于拟注册发行短期融资券和中期票据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 为进一步优化债务融资结构，降低融资成本，考虑资金管理的灵 活性和安全性需要，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 结合生产经营发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发 行短期融资券与中期票据。 一、短期融资券发行方案 （一）发行金额：拟注册发行短期融资 ...

开滦能源化工股份有限公司 审计报告 中喜财审2025S00786号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编: 100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮箱: zhongxi@zhongxicpa.net 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一整管平台（http://arc.news.com/ 眩臂平台 (http://acc.mof.or 报告编码:京252L 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 中喜财审 2025S00786 号 开滦能源化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了开滦能源化工股份有限公司(以下简称"开滦股份公司")财务报 表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了开滦股份公司 20 ...