会计估计变更 - 2025年3月27日审议通过部分固定资产折旧年限变更议案[1] - 掘进、输送设备折旧年限分别从15、10年变为12、8年[1] - 变更自2025年1月1日起执行[1] 变更影响 - 2025年计提折旧净增加约1334万元[1] - 预计减少2025年归母净利润约956万元[1] - 预计减少2025年末归母净资产约956万元[1] 过往影响 - 2022 - 2024年折旧、利润、净资产受不同程度影响[3] 变更性质 - 本次变更是合理变更，不损害公司和股东利益[2]

会计估计变更 - 2025年3月27日监事会通过固定资产折旧年限变更议案[1] - 掘进、输送设备折旧年限分别从15、10年变为12、8年[1] - 变更自2025年1月1日起执行[1] 变更影响 - 2025年计提折旧净增加约1334万元[1] - 预计减少2025年净利润、净资产约956万元[1] 假设影响 - 假设2022年1月1日执行，2022 - 2024年折旧费用影响分别为887、941、1197万元[3]

业绩与分红 - 2024年1月1日至3月29日收盘价低于2022年经审计每股净资产8.86元，3月30日至12月31日低于2023年经审计每股净资产8.97元[4] - 2004 - 2023年度累计现金分红52.72亿元，占累计净利润比例34.69%[13] - 2021 - 2023年现金分红总额21.97亿元，占三年净利润比例46.18%[13] - 2024年度拟每股派发现金红利0.26元，合计派发现金红利4.13亿元，现金分红比例50.61%[13] 未来计划 - 2025年计划生产原煤918万吨，商品煤产量507万吨，销量328.76万吨，生产焦炭550万吨，销售焦炭550万吨[7][9] - 2025年将至少举办三次业绩说明会[14] - 2025年聚焦建设“省内领先、行业一流”现代新型能源化工强企[6] 新产品与项目 - 公司将加快6万吨/年聚甲醛、4万吨/年尼龙6,6项目建设[10] 公司策略 - 2025年3月27日董事会通过《公司估值提升计划》[5] - 公司自2014年起每三年制定一期股东回报规划，2020年起明确现金分红比例不低于30%[13] - 公司将完善信息披露、可持续发展治理架构和市场关切响应机制[16] - 2025年贯彻新《公司法》完成治理架构调整并修订内控制度[17] 计划相关 - 估值提升计划以提高公司质量为基础，注重价值创造和保护投资者利益[18] - 长期破净时公司每年评估估值提升计划实施效果并按需完善披露[19] - 若日平均市净率低于同行业平均值，公司将在业绩说明会专项说明计划执行情况[19] - 估值提升计划不代表公司对业绩、股价等指标的承诺，目标实现有不确定性[21] - 若相关因素变化计划不再具备实施基础，公司将修正或终止计划[21]

独立董事情况 - 三名独立董事对2024年度任职独立性自查并提交报告[1] - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三名独立董事符合独立性要求，无影响独立性情况[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二五年三月二十七日[2]

股东大会信息 - 2025年4月25日14点在河北唐山开滦集团视频会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年4月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议11项议案，内容2025年3月29日披露[5][7] 议案相关 - 4、6、7、8、9、10、11号议案对中小投资者单独计票[10] - 6号议案关联股东开滦（集团）有限责任公司回避表决[10] 登记信息 - 股权登记日2025年4月18日，登记在册股东有权参会[13] - 2025年4月23日8:00 - 17:30在河北唐山公司证券部登记[14] 其他 - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[17] - 会议联系人张嘉颖、郭宣辉，电话（0315）2812013等[17] - 授权委托书需选意向，未指示受托人可自决[20]

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-009 开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会 第五次会议通知和议案。会议于 2025 年 3 月 27 日上午在河北省唐山 市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应 当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席 董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）公司关于 2024 年度财务决算的议案 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）公司关于 2024 年度利润分配的预案 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-008 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 五次会议通知和议案。会议于 2025 年 3 月 27 日上午在河北省唐山市 新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当 出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （三） ...

业绩总结 - 2024年净利润815,729,915.78元，上年度1,090,378,188.32元，上上年度1,851,122,990.16元[5] - 最近三个会计年度平均净利润1,252,410,364.75元[5] 利润分配 - 2024年拟每股派现0.26元（含税），拟派发412,827,961.26元，占净利润50.61%[2][3][4] - 最近三年累计现金分红1,879,002,339.11元（含税），比例150.03%[4] 其他 - 2025年3月27日董事会通过利润分配预案，9票同意[6] - 利润分配不影响经营现金流及正常生产[7]

融资计划 - 拟申请注册发行不超10亿短期融资券，期限不超1年[2] - 拟申请注册发行不超50亿中期票据，期限不超5年[4] - 募集资金用于补充营运资金、偿还有息债务等[2][4] 决策进展 - 2025年3月27日董事会通过发行议案[7] - 议案需股东大会审议及交易商协会注册获准[7] 授权安排 - 提请董事会授权总经理负责注册发行及相关事宜[5] - 授权在注册有效期内持续有效[6]