证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-054 开滦能源化工股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露指引》和《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工 作的重要提醒》等有关规定的要求，开滦能源化工股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经营数据公告如下： 注：以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | | 年第三 2024 | 年第三 2023 | 同比变动 | 年第二 2024 | 环比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 季度（元/吨） | 季度（元/吨） | （%） | 季度（元/吨） | （%） | | 洗精煤 | | 1,481.67 | 1,480.05 | 0.11 | 1,575.94 | - ...

附件：公司职工监事简历 开滦能源化工股份有限公司监事会 二○二四年十月三十一日 1 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-055 开滦能源化工股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 职工监事崔海民因工作调整，不再担任职工监事。 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定， 公司近期召开了第一届职工代表大会第三次专题会议，选举张彩军 （简历见附件）为公司第八届监事会职工监事，任期自本次职工大会 审议通过之日起至公司第八届监事会届满。 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司职工监事简历 张彩军，男，中国公民，45 岁，工商管理硕士，正高级政工师。 2003 年 8 月参加工作，历任开滦集团唐山矿业分公司组织人事部干 事，一掘区经营副区长，准备区党支部书记，组织人事部副部长，2015 年 8 月任开滦集团公司人力资源部高级职员管理科业务主管，2018 年 9 月任开滦集团公司党委组织 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-053 （一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规 和《公司章程》等内控制度规定； （二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反 映出公司 2024 年 1-9 月份的经营成果、财务状况等情况； 开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第 一次临时会议通知和议案。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方 式召开。会议应当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了公司关于 2024 年第三季度报告的议案 表决结果：5 票同意，0 ...

活动信息 - 公司将参加2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会[1] - 活动于2024年10月15日14:00 - 17:00采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通人员 - 公司副董事长、总经理卞立国和董事会秘书、总会计师张嘉颖将与投资者交流[2]

业绩数据 - 2023年末唐山中润营收598230.00万元，利润总额-17872.08万元，净利润-19105.65万元[7] - 2024年1 - 6月唐山中润营收285309.36万元，利润总额-12453.92万元，净利润-12578.91万元[7] 财务状况 - 2023年末唐山中润资产379105.66万元，负债215109.06万元，净资产163996.60万元[7] - 2024年6月末唐山中润资产346116.30万元，负债194480.72万元，净资产151635.58万元[7] 股权与担保 - 公司持有唐山中润94.08%股权[9] - 为唐山中润提供最高额20000万元担保，已实际担保余额30000万元[2][10] - 对所属子公司担保已使用76415万元，剩余额度194535万元[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为185人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,127,389,829股[3] - 出席会议股东所持表决权股份数占比71.0032%[3] - 公司9位在任董事、5位在任监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - A股股东对聘任会计师事务所议案同意票比例99.9541%[6] - 5%以下股东对该议案同意票比例98.1126%[6]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会8月31日决定召开并召集[4] - 现场会议9月19日14点在开滦集团视频会议室召开[5] 投票时间 - 交易系统网络投票9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票系统投票9月19日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）185人，代表股份1,127,389,829股，占比71.0032%[7] 议案表决 - 《公司关于聘任会计师事务所的议案》同意1,126,873,229股，占比99.9541%[9] - 反对493,400股，占比0.0437%[9] - 弃权23,200股，占比0.0022%[9]

业绩说明会安排 - 2024年9月19日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年9月10日至18日16:00前可预征集提问[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 参与信息 - 副董事长等人员参加[5] - 联系部门为证券部，有电话和邮箱[6] 参与方式 - 以网络互动形式召开[3][5] - 投资者可登录上证路演中心参与[5] - 可通过网站或邮箱提问[2][5] 报告发布 - 2024年8月31日发布半年度报告[2] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月19日14点召开，网络投票9月19日9:15 - 15:00[6] 审计机构 - 拟聘任中喜会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[10] - 2024年度审计费用合计85万元，与上期相比未变[15] 中喜事务所情况 - 2023年末合伙人86人，注册会计师379人，签过证券服务业务审计报告的247人[10] - 2023年经审计收入总额37,578.08万元，审计业务收入30,969.24万元，证券业务收入12,391.31万元[10] - 2023年度上市公司审计客户39家，审计收费总额7,052.11万元[11] - 2023年购买职业保险累计赔偿限额8,500万元[13] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次[13] 前任审计机构 - 前任审计机构利安达事务所已连续11年为公司提供审计服务[15] - 因超规定年限，2024年度公司需变更会计师事务所[15]

担保情况 - 为炭素化工公司提供担保金额5665万元，已实际担保余额5665万元[2] - 对民生银行唐山分行665万元贷款提供不可撤销连带责任保证[10] - 对招行唐山分行5000万元授信业务提供连带责任保证[10] - 向炭素化工公司提供不超8000万元融资担保，已用5665万元[13] - 对所属子公司提供不超270950万元融资担保，已用56415万元[14] - 对子公司担保实际发生余额115092.30万元，占净资产比例8.08%[14] 业绩数据 - 2023年末炭素化工公司资产70814.74万元，负债41504.76万元[7] - 2023年度炭素化工公司营收150108.96万元，净利润 - 1957.77万元[7] - 2024年6月末炭素化工公司资产72948.84万元，负债43897.92万元[7] - 2024年1 - 6月炭素化工公司营收73678.61万元，净利润 - 319.98万元[7] 股权结构 - 公司持有炭素化工公司94.72%的股权[9]