李凤明，男，中国公民，62 岁，工程力学博士，研究员， 煤炭科学研究总院博士生导师，国家"百千万人才工程"煤炭 系统专业技术拔尖人才，享受国务院特殊津贴。1985 年 7 月 参加工作，历任煤炭科学研究总院北京开采所特采室主任， 党委书记、副所长，中国煤炭科工集团唐山研究院院长，煤 炭科学技术研究院有限公司总经理，中国煤炭科工集团有限 公司投资管理部部长，中煤科工集团北京土地整治与生态修 复科技研究院有限公司董事长、首席科学家，2019 年 11 月 至今任煤炭行业矿区土地整治与生态修复工程研究中心主 任、中国煤炭科工集团有限公司首席科学家。2021 年 2 月至 今兼任本公司独立董事。 （二）独立性情况自查说明 本人作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情形，未在公司担任除独立董事 以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其 他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在 影响独立客观判断的其他情形。 开滦能源化工股份有限公司 独立董事李凤明 2024 年度述职报告 作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称" ...

公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务， 亦不存在为公司及其控股股东或者其附属企业提供服务的 情形。 开滦能源化工股份有限公司 独立董事伏军 2024 年度述职报告 作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》和董事会专门委员会工作细则等规定，以促进公司规范 运作、切实维护全体股东合法权益为宗旨，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，参加公司董事会及专门委员会会议和股 东大会，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度履行职 责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 伏军，男，中国公民，53 岁，法学博士，教授。1993 年 7 月参加工作，1993 年 7 月至 1995 年 7 月任首钢设计总 院助理设计员，1995 年 7 月任北京新纪元律师事务所律师， 2004年7月至今在对外经济贸易大学法学院任教，历任助教、 副教授、教授，教研 ...

开滦能源化工股份有限公司 独立董事陈均平 2024 年度述职报告 系的单位或者个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其 他情形。 二、年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东大会情况 报告期内，本人亲自出席了 5 次董事会和 2 次股东大会。对 于会议审议事项，本人认真审阅议案及相关资料，积极与管理层 进行沟通并提出合理化意见和建议，对董事会会议审议的议案均 投了赞成票。具体出席会议情况如下： | | | | 参加董事会会议情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本年应参 | | 以通讯 | | 是否连续 | | | | 事姓名 | 加董事会 | 亲自出 | 方式参 | 委托出 | 两次未出 | 应当出 | 实际出 | | | | 席次数 | | 席次数 | | 席次数 | 席次数 | | | 次数 | | 加次数 | | 席会议 | | | | 陈均平 | 5 | 5 | 1 | / | / | 2 | 2 | 作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人在任职期 ...

关于开滦能源化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：开滦能源化工股份有限公司 审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67085873 关于开滦能源化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审 2025Z00189 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） ，""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行了 " 目 录 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编:100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱: zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于开滦能源化工股份有限公司非经营性资金占用及其 | 1-2 | | 他关联资金往来情况的专项说明 | | | 二、关于开滦能源化工股份有限公司 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-017 （一）机构信息 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合 伙） 2025 年 3 月 27 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中喜事务所"）作为本公司的审计机构，负责公司 2025 年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。现将 相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 开滦能源化工股份有限公司 机构名称：中喜师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 成立日期：2013 年 11 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2024 年度末合伙人数量：102 人 20 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-019 开滦能源化工股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露指引》和《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的 通知》等有关规定的要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第四季度主要经营数据公告如下： 注：以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | | 2024 年第四 | 2023 年第四 | 同比变动 | 2024 年第三 | 环比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 季度（元/吨） | 季度（元/吨） | （%） | 季度（元/吨） | （%） | | 洗精煤 | | 1,381.25 | 1,721.68 | -19.77 | 1,481.67 | -6. ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-016 开滦能源化工股份有限公司 关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： ●本次会计估计变更自 2025 年 1 月 1 日起执行，采用未来适用法 进行会计处理。 ●本次会计估计变更影响开滦能源化工股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年计提折旧净增加额约 1,334 万元，预计减少公司 2025 年归属于母公司股东的净利润约 956 万元，减少 2025 年末归属于母 公司股东的净资产约 956 万元，具体影响金额以经审计的 2025 年度 财务报告为准。 一、会计估计变更情况概述 公司拟自 2025 年 1 月 1 日起变更掘进设备、输送设备等部分机 器设备固定资产折旧年限，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限 相比更趋合理，将使公司的财务信息更为客观公允。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第五次会议，以 9 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《 ...

公司代码：600997 公司简称：开滦股份 开滦能源化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 开滦能源化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

目录 页 次 中喜专审 2025Z00191 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） "。 据生编 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 关于开滦能源化工股份有限公司 会计估计变更的专项说明 一、专项审核报告 二、开滦能源化工股份有限公司会计估计变更的专项说明 1-2 三、会计师事务所营业执照及资质证书 内 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于开滦能源化工股份有限公司 会计估计变更的专项说明 中喜专审2025Z00191号 开滦能源化工股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的开滦能源化工股份有限公司(以下简称"开滦股份公司")会计 估计变更专项说明(以下简称"专项说明")进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 按照《企业会计准则第28号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的相 ...

关于开滦能源化工股份有限公司 会计估计变更的专项说明 中喜专审 2025Z00191 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） "。 据生编 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 页 次 一、专项审核报告 二、开滦能源化工股份有限公司会计估计变更的专项说明 1-2 三、会计师事务所营业执照及资质证书 内 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目录 关于开滦能源化工股份有限公司 会计估计变更的专项说明 中喜专审2025Z00191号 开滦能源化工股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的开滦能源化工股份有限公司(以下简称"开滦股份公司")会计 估计变更专项说明(以下简称"专项说明")进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 按照《企业会计准则第28号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的相 ...