股权变更 - 2025年9月5日公司收到中国信达股权变更通知[1] - 财政部将所持中国信达全部股份划转至中央汇金[1] - 股权变更获批复并完成过户登记[1] - 变更后中央汇金持有22137239084股中国信达股份[1] - 中央汇金持股约占中国信达已发行股份总数的58.00%[1] - 中央汇金成为中国信达控股股东[1] - 中国信达仍为国有控股金融机构[1] 公司控制关系 - 公司控股股东仍为开滦（集团）有限责任公司[2] - 公司实际控制人仍为河北省国资委[2]

财务资助概述 - 公司通过发放委托贷款方式向全资子公司唐山中阳新能源有限公司提供4000万元财务资助 [2][5][11] - 该笔委托贷款期限为1年 自2025年9月3日至2026年9月2日止 贷款利率为2.14% [2][5][11] - 此次财务资助已通过公司第八届董事会第五次会议和2024年年度股东大会审议 [1][3] 被资助对象基本情况 - 唐山中阳公司成立于2011年4月28日 注册资本5000万元 为公司全资子公司 [5][6][9] - 截至2024年末 该公司资产总额17652.03万元 负债总额11572.29万元 净资产6079.74万元 资产负债率65.56% [7] - 2024年度营业收入63738.56万元 净利润256.81万元 2025年1-6月营业收入42513.23万元 净利润130.26万元 [7] 财务资助协议内容 - 贷款资金用于保证唐山中阳公司生产经营资金需求 [11] - 若发生违约情形 公司有权停止发放借款并提前收回已发放借款 [11] - 委托贷款合同编号为WTDK2025043号 通过开滦集团财务有限责任公司发放 [2] 历史资助情况 - 2024年度公司向唐山中阳公司发放2笔委托贷款 金额合计5000万元 [10] - 本次资助后 公司财务资助总余额30400万元 占最近一期经审计净资产比例2.13% [14] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形 [14] 审议程序与风险控制 - 股东大会授权期间为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开日 [3] - 公司可掌握贷款资金使用情况 将密切关注子公司经营状况和财务状况 [12] - 截至目前公司已发放委托贷款4000万元 剩余额度1000万元 [3]

公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程及其附件 将原监事会法定职权转由董事会审计与风险委员会行使 审计与风险委员会成员为陈均平、李凤明、伏军 [3][4][6] - 修订股东大会议事规则并更名为股东会议事规则 同步修订董事会议事规则 完善公司治理结构以促进规范运作 [2][3][6] - 调整股东会职权 删除"审议批准监事会报告"及"公司年度财务预算方案、决算方案"等原属监事会的职能 [4][6][30] 股东权利与义务优化 - 降低临时提案股东持股比例要求 从百分之三降至百分之一 提升中小股东参与治理的便利性 [4][33] - 明确股东查阅复制公司章程、股东名册、财务报告等材料的权利 符合规定者可查阅会计账簿及凭证 [17][19] - 新增控股股东及实际控制人行为规范 禁止资金占用、内幕交易及非公允关联交易 要求维护公司独立性 [26][27][28] 会议安排与投票机制 - 2025年第二次临时股东大会定于9月12日召开 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册股东有权出席及表决 可委托代理人参会 [1] - 会议审议议案包括取消监事会、修订存款风险预案及资金风险防范制度等 [2] 公司章程具体修订内容 - 法定代表人改由代表公司执行事务的董事担任 董事长为当然人选 辞任即视为同时辞去法定代表人职务 [7][8] - 公司经营范围调整 新增"一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）"等表述 优化业务分类 [11] - 股份财务资助规则更新 允许经股东会或董事会决议为他人取得股份提供资助 总额不得超过已发行股本百分之十 [13] 党组织职能强化 - 党委发挥领导作用 把方向、管大局、保落实 讨论决定重大事项包括发展战略、投融资、资产重组及风险管控等 [47][49][50] - 明确党委前置研究讨论事项范围 涵盖贯彻党中央决策部署、重大经营管理措施及涉及职工权益的重要方案 [49][50] - 党委设书记一名、副书记一至二人 纪委书记一人 领导班子一般五至九人 任期五年 [46][47]

股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月12日14点召开，网络投票当日9:15 - 15:00[5] - 2025年9月5日收市后登记在册股东有权出席[7] - 现场会议地点为河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室[6] - 会议采取现场与网络投票结合方式[6] 公司章程修订 - 取消监事会，修订《公司章程》及其附件，降低临时提案股东持股比例至1%[11][13] - 修订完善总则、法定代表人、股份发行等规定[12] - 调整董事会成员构成，设一名职工董事[15] - 董事会设审计与风险委员会，行使原监事会法定职权[15] - 明确可用资本公积金弥补公司亏损[16] 股份相关 - 公司已发行股份总数为1,587,799,851股，均为普通股[19] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[20] 股东权利义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，享有获得股利分配、参加股东大会表决等权利[21] - 公司终止或清算时，股东按股份份额参与剩余财产分配[21] - 对公司合并、分立决议持异议的股东，可要求公司收购其股份[21] 担保与重大事项审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保需经股东大会审议通过[29] - 公司在一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%需经股东大会审议通过，且需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[29] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[55] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[55] - 法定公积金转增资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[56] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[56] 募集资金管理 - 公司募集资金应专款专用，原则上用于主营业务[96] - 公司控股股东等关联人不得占用或挪用募集资金[96] - 募投项目搁置超1年或超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%时，公司需对项目重新论证并决定是否继续实施[97]

财务资助 - 为唐山中阳提供4000万元委托贷款，期限1年，利率2.14%[4][5][9] - 规定时间内可提供不超5000万元委托贷款，已发4000万元，剩1000万元[6] - 本次资助后财务资助总余额30400万元，占比2.13%[13] 唐山中阳业绩 - 2024年末资产总额17652.03万元，净利润256.81万元[8] - 2025年6月末资产总额15468.15万元，1 - 6月净利润130.26万元[8]

板块表现 - 煤炭开采板块整体上涨0.03% 跑赢上证指数（下跌0.45%）和深证成指（下跌2.14%）[1] - 电投能源领涨板块 涨幅1.38% 收盘价21.37元 成交额3.44亿元[1] - 永泰能源涨幅1.36% 成交量964.11万手 为当日板块成交量最高个股[1] 个股涨跌分化 - 10只个股上涨 电投能源（1.38%）、永泰能源（1.36%）、平煤股份（0.77%）涨幅居前[1] - 10只个股下跌 晋控煤业跌幅最大达2.56% 淮北矿业跌1.30% 路安环能跌1.29%[2] - 中国神华微涨0.69% 成交额16.18亿元 为板块最高[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.2亿元 游资资金净流入1.06亿元 散户资金净流入3.14亿元[2] - 永泰能源主力净流出4653.73万元 主力净占比-3.25%[3] - 冀中能源获主力净流入766.01万元 主力净占比8.23% 为当日主力资金净流入最高个股[3] - 平煤股份散户净流入1588.09万元 散户净占比10.49% 显示散户资金活跃[3]

板块表现 - 煤炭开采板块9月1日上涨0.66%，领先个股为新大洲A（涨幅4.85%）[1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为新大洲A（4.85%）、安源煤业（3.10%）和物产环能（2.79%）[1] 个股涨跌 - 上涨个股包括新大洲A（收盘价4.76元，成交量39.62万手）、安源煤业（收盘价8.66元，成交量80.25万手）等10只[1] - 下跌个股包括淮北矿业（跌幅1.36%）、淮河能源（跌幅1.14%）等10只，陕西煤业跌幅最小（0.25%）[2] - 中国神华收盘价37.90元（涨幅1.15%），成交额17.85亿元；兖矿能源收盘价13.07元（涨幅0.93%），成交额4.21亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.65亿元，游资资金净流出1.24亿元，散户资金净流入2.89亿元[2] - 永泰能源主力净流出4362.15万元（占比6.18%），兖矿能源主力净流入3126.86万元（占比7.42%）[3] - 中国神华主力净流入1535.86万元（占比0.86%），游资净流出1.28亿元（占比7.16%）[3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入88.23亿元，同比减少17.2% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，同比减少25.14% [1] - 基本每股收益0.23元，同比减少23.33% [1]

财务表现 - 营业收入88.23亿元 同比下降17.20% [1] - 归属上市公司股东净利润3.61亿元 同比下降25.14% [1] - 扣非净利润3.55亿元 同比下降24.17% [1] - 基本每股收益0.23元 [1]

公司基本信息 - 公司于2001年6月30日设立，2004年6月2日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币1,587,799,851元，已发行股份总数为1,587,799,851股[5][10] 股份发行与转让 - 2004年首次发行15,000万股，2008年增发5,612万股，2017年非公开发行353,159,851股[4][5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[15] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[32][35] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[80] - 董事会每年至少召开四次定期会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[85] - 董事长就运用公司资金、资产事项，每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计净资产值的5%可自行决定[84] 审计与风险委员会 - 审计与风险委员会成员为3名，全部为独立董事[89] - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[89] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[94] - 其他高级管理人员（董事会秘书除外）由总经理提名，经董事会审议批准后聘任或解聘[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[105] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[108] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[105] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[115]