证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-026 信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 开滦能源化工股份有限公司 关于公司股东股权结构变更进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月14日 收到持有公司21.16%股份的股东中国信达资产管理股份有限公司（以 下简称中国信达）通知，中华人民共和国财政部（以下简称财政部） 拟将其持有的中国信达22,137,239,084股股份（占中国信达总股本的 58.00%）无偿划转至中央汇金投资有限责任公司（以下简称汇金公司）。 本次公司股东中国信达的股权结构变动是按照政府批准的国有股权 无偿划转方案执行，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更， 亦不会对公司治理结构和正常经营活动产生影响。公司控股股东仍为 开滦（集团）有限责任公司，实际控制人仍为河北省人民政府国有资 产监督管理委员会。 该事项具体内容详见公司于2025年2月15日在上海证券交易所网 站（http://ww ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-025 开滦能源化工股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.26元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/14 | － | 2025/5/15 | 2025/5/15 | 差异化分红送转： 否 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,587,799,851股为基数， 向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税），共计派发现金红利 412,827,961.26元（含税）。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/14 | － | ...

开滦能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年五月 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 开滦能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 2 | 开滦能源化工股份有限公司关于调整第八届董事会董事及董事会薪酬与 考核委员会委员的议案 | 3 | 第 1 页 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 开滦能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 （一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14 点 00 分 （二）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点 （一）现场会议地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室 ...

行业业绩表现 - 山西焦化2024年营收75.07亿元同比下滑14.2% 归母净利润2.63亿元同比减少79.37% 扣非净利润2.39亿元降幅81.24% [2] - 陕西黑猫2024年归母净利润-11.58亿元同比暴跌126.21% 扣非净利润-11.54亿元同比降低130.16% 创上市以来最差成绩单 [2] - 开滦股份2024年营收211.75亿元同比下降7.3% 归母净利润8.16亿元同比下降25.19% [5] 产能过剩现状 - 全国冶金焦在产产能5.6亿吨 其中4.3米及以下产能约5000万吨 5.5米及以上产能约5.1亿吨 [3] - 2024年全国生铁产量8.52亿吨 折算焦炭消耗量约4亿吨 远低于全国焦化产能 [3] - 2024年国内焦炭产能6.78亿吨 产量4.02亿吨 开工负荷率71.4% 消费量3.92亿吨 [4] - 2025年置换产能继续释放 粗钢压减5000万吨预期下焦炭需求将进一步下滑 [4] 量价齐跌趋势 - 2024年底唐山准一级冶金焦出厂价1660元/吨较年初降800元 山西临汾1600元/吨降800元 山东临沂1970元/吨降800元 [5] - 山西焦化2024年焦炭产量282.91万吨同比下降2.73% 销量281.98万吨同比下滑2.68% [6] - 陕西黑猫2024年煤炭产量622.55万吨同比减少10.89% 销量626.11万吨同比下降8.61% [6] - 冀中能源2024年焦炭产量82.23万吨同比减少17.94% 销量83.67万吨同比下降14.78% 库存量0.82万吨同比减少56.38% [6] 2025年一季度业绩 - 山西焦化2025年Q1营收16.82亿元同比下跌7.66% 归母净利润-7025.91万元同比暴跌206.74% [8] - 陕西黑猫2025年Q1营收25.85亿元同比减少37.31% 归母净利润-2.62亿元同比下滑23.21% [8] 行业盈利压力原因 - 环保压力导致煤耗指标控制 部分焦炉停产淘汰或限产 [2] - 钢铁行业供应过剩 粗钢压减导致焦炭需求萎缩 议价能力下降 [2] - 房地产低迷影响建筑钢材需求 传导至焦炭供应过剩和价格下滑 [3] - 原料库存管理趋向极限化 焦企维持刚需库存以降低风险 [7] 2025年生产规划 - 山西焦化计划2025年焦炭年产量提升至300万吨 [9] - 开滦股份计划2025年生产销售焦炭各550万吨 较2024年略有下降 [9]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计，由公司负责人彭余生、主管会计工作负责人张嘉颖及会计机构负责人林燕保证财务信息真实、准确、完整 [1] - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币为单位编制，审计类型为未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用，但未披露具体金额 [1] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量未披露具体数据，前十名股东持股情况表以股为单位 [2] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况未披露 [2] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年4月25日在河北省唐山市召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5][6] - 出席会议的董事9人、监事5人，董事会秘书及高级管理人员列席会议 [7] - 审议通过11项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算、利润分配预案等，均获通过 [8][9][10] - 议案4、6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票，关联股东开滦（集团）有限责任公司对关联交易议案回避表决 [10] 董事会决议 - 第八届董事会第六次会议于2025年4月25日召开，审议通过调整董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案，提名苏耀为董事候选人，张永军不再担任董事 [12][13] - 审议通过2025年第一季度报告，修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》，并计划召开2025年第一次临时股东大会 [14][16][17] 监事会决议 - 第八届监事会第六次会议于2025年4月25日召开，审议通过2025年第一季度报告，认为报告编制合规、内容真实反映经营成果 [22][23] - 审议通过修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案 [25] 经营数据 - 2025年第一季度主要产品产量、销量及收入实现情况未披露具体数据，仅说明为对外部市场销售 [28] - 主要产品及原材料价格变动情况（不含税）未披露具体数值 [28] 临时股东大会通知 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年5月15日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [31][32] - 审议议案包括调整第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员，对中小投资者单独计票 [33][34] - 股权登记日为2025年5月13日，登记地址为河北唐山新华东道70号公司证券部 [36][38][39]

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-023 开滦能源化工股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露指引》和《关于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工 作的重要提醒》等有关规定的要求，开滦能源化工股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2025 年第一季度主要经营数据公告如下： 注：以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要原材料 | 2025 | 年第一 | 年第一 2024 | 同比变 | 年第四 2024 | 环比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 季度（元/吨） | | 季度（元/吨） | 动（%） | 季度（元/吨） | （%） | | 焦煤 | 1,179.00 | | 1,929.62 | -38.90 | 1,389.26 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-024 开滦能源化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 1 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为184人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,143,065,239股，占比71.9905%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数1,142,120,338，比例99.9173%[10] - 2024年度财务决算议案同意票数1,142,148,938，比例99.9198%[8] - 2024年年度报告及其摘要议案同意票数1,142,149,538，比例99.9198%[11] - 预计2025年度日常关联交易议案同意票数376,188,550，比例99.2459%[12] - 注册发行短期融资券和中期票据议案同意比例99.9097%[12] - 授权办理信贷事宜议案同意票数1,142,033,838，比例99.9097%[14] - 授权办理担保事宜议案同意票数1,141,931,238，比例99.9007%[15] 股东情况 - 控股股东开滦集团持有表决权股份764,018,588股，对关联交易议案回避表决[16]

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-022 开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于 2025 年第一季度报告的议案 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会对 2025 年第一季度报告发表如下审核意见： 1.公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和 《公司章程》等内控制度规定； 2.公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映 出公司 2025 年 1-3 月份的经营成果、财务状况等情况； 3.在提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为； 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第 六次会 ...

开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 六次会议通知和议案。会议于 2025 年 4 月 25 日下午在河北省唐山市 新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当 出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-021 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于调整第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员 会委员的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 该议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过， 同意提交董事会审议。 经公司股东推荐，并经公司第八届 ...