股权变动 - 2025年2月14日财政部拟将中国信达221.37239084亿股股份无偿划转至汇金公司[1] - 中国信达持有公司21.16%股份[1] - 2025年5月8日股权变更获国家金融监督管理总局批准，尚需其他金融监管机构批准[2] 公司背景 - 公司控股股东为开滦（集团）有限责任公司，实控人为河北省国资委[1] 影响情况 - 股权结构变动不导致公司控股股东及实控人变更，不影响治理和经营[1]

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-025 开滦能源化工股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.26元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/14 | － | 2025/5/15 | 2025/5/15 | 差异化分红送转： 否 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,587,799,851股为基数， 向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税），共计派发现金红利 412,827,961.26元（含税）。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/14 | － | ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议5月15日14点召开[5] - 网络投票时间为5月15日，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室[6] - 5月8日收市后登记在册股东有权出席[7] 人事变动 - 提名苏耀为第八届董事会董事候选人，张永军不再担任[8] - 张永军不再任薪酬与考核委员会委员，苏耀担任[8] - 调整后薪酬与考核委员会由5名董事组成[8] 新董事信息 - 苏耀36岁，硕士，有注册会计师（非执业）资格[10] - 2021年2月至2024年2月兼任公司监事[10]

行业业绩表现 - 山西焦化2024年营收75.07亿元同比下滑14.2% 归母净利润2.63亿元同比减少79.37% 扣非净利润2.39亿元降幅81.24% [2] - 陕西黑猫2024年归母净利润-11.58亿元同比暴跌126.21% 扣非净利润-11.54亿元同比降低130.16% 创上市以来最差成绩单 [2] - 开滦股份2024年营收211.75亿元同比下降7.3% 归母净利润8.16亿元同比下降25.19% [5] 产能过剩现状 - 全国冶金焦在产产能5.6亿吨 其中4.3米及以下产能约5000万吨 5.5米及以上产能约5.1亿吨 [3] - 2024年全国生铁产量8.52亿吨 折算焦炭消耗量约4亿吨 远低于全国焦化产能 [3] - 2024年国内焦炭产能6.78亿吨 产量4.02亿吨 开工负荷率71.4% 消费量3.92亿吨 [4] - 2025年置换产能继续释放 粗钢压减5000万吨预期下焦炭需求将进一步下滑 [4] 量价齐跌趋势 - 2024年底唐山准一级冶金焦出厂价1660元/吨较年初降800元 山西临汾1600元/吨降800元 山东临沂1970元/吨降800元 [5] - 山西焦化2024年焦炭产量282.91万吨同比下降2.73% 销量281.98万吨同比下滑2.68% [6] - 陕西黑猫2024年煤炭产量622.55万吨同比减少10.89% 销量626.11万吨同比下降8.61% [6] - 冀中能源2024年焦炭产量82.23万吨同比减少17.94% 销量83.67万吨同比下降14.78% 库存量0.82万吨同比减少56.38% [6] 2025年一季度业绩 - 山西焦化2025年Q1营收16.82亿元同比下跌7.66% 归母净利润-7025.91万元同比暴跌206.74% [8] - 陕西黑猫2025年Q1营收25.85亿元同比减少37.31% 归母净利润-2.62亿元同比下滑23.21% [8] 行业盈利压力原因 - 环保压力导致煤耗指标控制 部分焦炉停产淘汰或限产 [2] - 钢铁行业供应过剩 粗钢压减导致焦炭需求萎缩 议价能力下降 [2] - 房地产低迷影响建筑钢材需求 传导至焦炭供应过剩和价格下滑 [3] - 原料库存管理趋向极限化 焦企维持刚需库存以降低风险 [7] 2025年生产规划 - 山西焦化计划2025年焦炭年产量提升至300万吨 [9] - 开滦股份计划2025年生产销售焦炭各550万吨 较2024年略有下降 [9]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计，由公司负责人彭余生、主管会计工作负责人张嘉颖及会计机构负责人林燕保证财务信息真实、准确、完整 [1] - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币为单位编制，审计类型为未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用，但未披露具体金额 [1] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量未披露具体数据，前十名股东持股情况表以股为单位 [2] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况未披露 [2] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年4月25日在河北省唐山市召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5][6] - 出席会议的董事9人、监事5人，董事会秘书及高级管理人员列席会议 [7] - 审议通过11项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算、利润分配预案等，均获通过 [8][9][10] - 议案4、6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票，关联股东开滦（集团）有限责任公司对关联交易议案回避表决 [10] 董事会决议 - 第八届董事会第六次会议于2025年4月25日召开，审议通过调整董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案，提名苏耀为董事候选人，张永军不再担任董事 [12][13] - 审议通过2025年第一季度报告，修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》，并计划召开2025年第一次临时股东大会 [14][16][17] 监事会决议 - 第八届监事会第六次会议于2025年4月25日召开，审议通过2025年第一季度报告，认为报告编制合规、内容真实反映经营成果 [22][23] - 审议通过修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案 [25] 经营数据 - 2025年第一季度主要产品产量、销量及收入实现情况未披露具体数据，仅说明为对外部市场销售 [28] - 主要产品及原材料价格变动情况（不含税）未披露具体数值 [28] 临时股东大会通知 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年5月15日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [31][32] - 审议议案包括调整第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员，对中小投资者单独计票 [33][34] - 股权登记日为2025年5月13日，登记地址为河北唐山新华东道70号公司证券部 [36][38][39]

产品价格 - 2025年第一季度洗精煤价格1192.26元/吨，同比降34.27%，环比降13.68%[2] - 2025年第一季度焦炭价格1592.99元/吨，同比降27.88%，环比降13.05%[2] - 2025年第一季度甲醇价格2137.47元/吨，同比升3.00%，环比升5.56%[2] - 2025年第一季度纯苯价格6473.38元/吨，同比降9.61%，环比降0.81%[2] - 2025年第一季度己二酸价格7106.55元/吨，同比降16.29%，环比降1.38%[2] - 2025年第一季度聚甲醛价格9567.40元/吨，同比降12.77%，环比降1.96%[2] - 2025年第一季度焦煤价格1179.00元/吨，同比降38.90%，环比降15.13%[3] 产销数据 - 2025年第一季度洗精煤生产量89.96万吨，销售量49.86万吨，销售金额59440.89万元[3] - 2025年第一季度焦炭生产量150.25万吨，销售量147.84万吨，销售金额235510.98万元[3] - 2025年第一季度甲醇生产量4.60万吨，销售量3.13万吨，销售金额6697.98万元[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月15日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 审议“调整第八届董事会董事及薪酬与考核委员会委员议案”内容于4月26日披露[4][5] 股权登记 - A股股票代码为600997，股权登记日为2025/5/8[9] 登记信息 - 登记时间为5月13日8:00－12:00、14:00－17:30[13] - 登记地址为河北唐山新华东道70号东楼公司证券部[13] 联系信息 - 会议联系人张嘉颖、郭宣辉，电话（0315）2812013、3026507[14] - 联系传真（0315）3026507，邮箱klzqb@sina.com[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为184人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,143,065,239股，占比71.9905%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数1,142,120,338，比例99.9173%[10] - 2024年度财务决算议案同意票数1,142,148,938，比例99.9198%[8] - 2024年年度报告及其摘要议案同意票数1,142,149,538，比例99.9198%[11] - 预计2025年度日常关联交易议案同意票数376,188,550，比例99.2459%[12] - 注册发行短期融资券和中期票据议案同意比例99.9097%[12] - 授权办理信贷事宜议案同意票数1,142,033,838，比例99.9097%[14] - 授权办理担保事宜议案同意票数1,141,931,238，比例99.9007%[15] 股东情况 - 控股股东开滦集团持有表决权股份764,018,588股，对关联交易议案回避表决[16]

会议信息 - 2025年4月15日发出第八届监事会第六次会议通知和议案[2] - 4月25日会议在开滦集团视频会议室召开，应到5人实到5人[2] 报告审议 - 2025年第一季度报告议案表决5票同意，报告编制等符合规定[3] 制度修订 - 修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》议案表决5票同意[4] 报告查看 - 《公司2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站[4]

会议安排 - 2025年4月15日发第八届董事会第六次会议通知，4月25日召开，9位董事全出席[2] - 决定召开2025年第一次临时股东大会，内容详见通知[5] 人事调整 - 调整第八届董事会董事及薪酬与考核委员会委员，提名苏耀，张永军不再担任[3][4] - 新提名董事任期自临时股东大会批准至第八届董事会届满[4] 报告与制度 - 2025年第一季度报告经审议提交董事会，详见上交所网站[4] - 拟修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》部分条款[5]