证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-101 九州通医药集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次业绩说明会召开情况 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公司"）2023年半 年度业绩说明会于2023年9月1日（星期五）11:00-12:00在上海证券交易所上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动交流的形式召开。公司董事长 刘长云先生、副董事长刘兆年先生、总经理贺威先生、独立董事艾华先生、财务 负责人王启兵先生、副总经理全铭女士、董事会秘书刘志峰先生和证券事务代表 张溪女士等出席本次说明会，就公司2023年半年度经营成果、业绩亮点、权益分 派，以及公司向"新零售、新产品、互联网医疗、不动产证券化（REITs）"四大 新战略转型的情况与广大投资者进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 在本次业绩说明会上，公司就投资者关注的问题进行了详细解答，并对 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-100 九州通医药集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人解除股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●公司控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银分别持有公司股 份332,984,141股、602,617,266股和185,690,629股，占公司总股本的比例分别为 11.93%、21.58%和6.65%；本次股东解除股份质押办理完成后，楚昌投资、上海弘康 及中山广银分别累计质押公司股份90,294,000股、344,543,300股及101,320,000股，占公 司总股本的比例分别下降至3.23%、12.34%及3.63%。 ●截至本公告日，控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份 1,347,079,597股，占公司总股本的比例为48.25%。本次股东解除股份质押办理完成 后，控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为 574,793,000股，占其所持股份比例下降至42.67%，占公司总股本 ...

公司基本信息 - 公司代码为600998，公司简称为九州通，九州通医药集团股份有限公司[1] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预经营管理活动，不侵占公司利益[186] 股权激励 - 公司2023-2025年员工持股计划总规模约为4,859.9098万股，占公司总股本比例2.59%，平均受让价格为9.50元/股[167] - 员工持股计划标的股票锁定期为12个月[187] - 公司2023-2025年员工持股计划完成后同步锁定，解锁时间为12个月后[188] 资本运作 - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不派发现金红利，不送红股[4] - 公司2023年半年度资本公积金转增股本预案通过，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，总股本增至3,908,891,654股[165] 财务表现 - 公司上半年营业收入为793.57亿元，同比增长16.73%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为13.43亿元，同比增长5.83%[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5.18亿元，同比增长125.22%[15] - 公司总资产为941.68亿元，同比增长2.06%[15] - 公司基本每股收益为0.47元，同比增长6.82%[15] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.46元，同比增长21.05%[15] 业务拓展 - 公司在保持医药分销业务稳健增长的基础上，新兴业务加速增长，助力公司上半年经营业绩提升[16] - 公司数字化医药分销与供应链业务实现销售收入674.88亿元，同比增长14.01%，毛利额45.50亿元，同比增长14.24%[101] - 公司总代品牌推广业务实现销售收入86.37亿元，同比增长38.74%，毛利额14.64亿元，同比增长62.15%[101] 市场表现 - 公司2022年全国药品流通市场销售规模为27516亿元，同比增长6.0%[75] - 九州通近年销售收入年均增幅为12.2%，高于行业平均水平[75] - 公司国内市场占有率从2019年的4.72%提升到2022年的5.76%[76] 环保责任 - 公司建有污水处理站，设计处理能力为600t/d，采用“UASB厌氧反应器+A/O池”工艺[174] - 公司设有1,137.5m³的地下事故水池[174] - 公司坚持绿色无公害种植理念，在道地产区建立中药材优质生产基地，已建立10个“三无一全”品种基地[180]

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-082 九州通医药集团股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《企业会计准则》 及九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，公司 对截至 2023年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则， 对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 本次计提事项符合《企业会计准则》和相关政策的要求，体现了会计谨慎性 原则，能更客观、公允地反映公司截至2023年6月30日的财务状况和2023年上半年 度的经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 公司本次计提各项资产减值准备（含转回）合计 28,596.96万元，将减少公 司 2023 年半年度合并利润报表利润总额 28,596.96万元（不考虑税费影响）。 2023年上半年，公司营业收入持续 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-086 九州通医药集团股份有限公司 关于 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的公告 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并另行公告具体调整情况。 一、2023 年半年度资本公积金转增股本预案的内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，九州通医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"九州通"）2023 年半年度合并报表实现归属于上市 公司股东净利润 1,342,998,189.38 元；公司营业收入稳健增长，盈利能力持续提 升，综合考虑公司实际情况，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟提议 本次资本公积金转增股本方案如下： 公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 4 股。如以截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 2,792,065,467 股为基 数，转增后公司总股本将增加至 3,908,891,654 股 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-089 九州通医药集团股份有限公司 二、变更注册地址及修订《公司章程》的情况 因公司办公大楼搬迁，公司拟将注册地址、办公地址由"湖北省武汉市汉阳区龙 阳大道特 8 号"变更为"湖北省武汉市汉阳区龙兴西街 5 号"；《公司章程》第五条"公 司住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号"将修订为"公司住所：湖北省武汉市 1 关于变更注册资本、注册地址、办公地址 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通"）因资本公积金转 增股本、办公大楼搬迁的原因，拟分别对公司注册资本、注册（办公）地址进行变 更，并对《公司章程》的相关内容进行修订，具体情况如下： 一、变更注册资本及修订《公司章程》的情况 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司已于 2023 年 6 月 29 日实施完成 2022 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，共计转增 918,19 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-083 九州通医药集团股份有限公司 第二期优先股 2023 年股息派发实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、第二期优先股股息派发审议情况 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年第三次临时股东 大会审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，授权董事会在股东 大会审议通过的框架和原则下，依照发行文件的约定，宣派和支付全部优先股股 息。2023 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司优先股股息派发方案的议案》，同意按照 6.02%的票面股息率（票面面值 为 100 元/股），向第二期优先股股东派发股息每股 6.02 元（含税）（详见公司公 告：临 2023-066）。 1 优先股代码：360041 优先股简称：九州优 2 优先股面值：100 元/股 每股优先股派发现金股息：人民币 6.02 元（含税） 最后交易日：2023 年 9 月 21 日（星期四） 股权登记 ...

九州通医药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年 9 月 九州通医药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料 九州通医药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 一、会议召开形式： 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式 二、会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）9:15-9:25；9:30-11:30；13:00- 15:00 三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通新总部大厦会议室 四、会议主持人：刘长云先生 五、与会人员： 公司股东 公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、贺威、王琦、吴雪松、 曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣 列席人员： 公司监事：温旭民、林新扬、肖亚 公司高级管理人员：贺威、许应政、王启兵、郭磊、杨菊美、全铭、张 青松、柳景汉、杨聂、刘志峰 见证律师：北京海润天睿律师事务所的律师 六、会议议 ...

一、《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-084 九州通医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 27 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九 州通"）召开第五届董事会第二十五次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召 开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以电话、邮 件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由董 事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》 公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 4 ...

2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2023-092 九州通医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通新总部大厦会议室 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日 至 2023 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...