九州通医药集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（曾湘泉） 2024年度，作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立 董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行 职责，积极出席公司历次董事会、股东会和董事会专门委员会会议，认真审议各项 议案，运用各自的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充 分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合 法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人曾湘泉，70岁，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。曾教授长期从 事劳动经济和人力资源管理领域的教学和研究，在《经济研究》《中国社会科学》 等学术期刊发表多篇论文，2013年被评为"长江学者"特聘教授。曾任中国人民大学 劳动人事学院院长，华夏银行股份有限公司 ...

（原标题："三新两化"转型显效 九州通2024年营收1518亿元） 程久龙 实习生 李渡 4月28日晚，九州通（600998.SH）发布2024年年报及2025年第一季度报告，财务数 据显示，公司2024年营收达1518.10亿元，归母净利润25.07亿元，扣非归母净利润18.14亿元。如剔除上 年季节性疾病等特定因素影响，公司2024年营收同比增长2.58%，归母净利润同比增长39.88%，扣非归 母净利润同比增长14.89%。 2025年第一季度，公司实现营收420.16亿元，较上年同期增长3.82%，归母净利润约9.70亿元，较上年 同期增长80.38%。 九州通表示，2024年，面对外部环境挑战及医药行业政策影响，公司紧紧围绕高质量发展理念，持续全 力推进新产品、新零售、新医疗、数字化和不动产证券化（即"三新两化"）战略转型，并不断优化内部 管理，提高运营效率，强化人才引进与风险防控。 中药业务上，九州通已实现上、中、下游全产业链布局，形成"道地药材+智能制造+数字服务"产业闭 环，全年销售收入达49.62亿元，同比增长18.14%。为推进中药业务的数字化、精细化管理与服务，公 司还自主研发了九信"中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的 议案》；因公司中药业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性 要求，公司拟在原经营范围基础上增加"中草药收购、初级农产品收购、地产中草 药（不含中药饮片）购销"。同时根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款，主要修 订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | | | 为维护公司、股东、职工和 | | | | 第一条 | | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-025 九州通医药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 2025 年 4 月 26 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》，拟续聘中审众环为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，财务审计费 235 万元，内控审计费 55 万元。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司上述在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 九州通医药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，九州通医药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事曾湘泉先生、汤谷良先 生、艾华先生、陆银娣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王瑛，已充分了解并同意由提名人九州通医药集团股份 有限公司董事会提名为九州通医药集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任九州通医药集团股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2024年度财务及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司财务与审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所2024年度履职情况及 财务与审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 1、基本信息 中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债 券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18楼。 2、人员信息 （1）首席合伙人：石文先 （2）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数723人。 3、业务规模 2024年经审计总收入217, ...

公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 九州通医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-031 九州通医药集团股份有限公司 一、本次股份提前解除质押的相关情况 中山广银办理完成5,921,100股（占公司总股本的0.12%）股份的提前解除质押手续， 具体情况如下： | 股东名称 | 中山广银 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 5,921,100 | | 占其所持股份比例 | 1.77% | | 占公司总股本比例 | 0.12% | | 解除质押时间 | 2025/4/25 | | 持股数量（股） | 335,357,275 | | 持股比例 | 6.65% | | 剩余被质押股份数量（股） | 261,414,120 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 77.95% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 5.18% | 关于股东提前解除股份质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股东中山广银办理完成5,921,100股的股份提前解除质押手续及再质押手 ...

| 77 数字转型, 智领未来 | | --- | | 94 优化流通, 护航发展 | | 101 质量为先，服务至上 | | 112 医疗普惠, 健康同行 | | 114 数据护航, 隐私无忧 | | 119 携手共进, 协同发展 | 3 目 录 C O N T E NTS | 01 关于本报告 | | --- | | 03 董事长致辞 | | 05 2024年可持续发展亮点绩效 | | 07 走近九州通 | | 07 公司概况 | | 11 业务布局 | | 13 "三新两化"战略 | | 14 核心优势 | | 15 企业文化 | | 17 2024年大事记 | | 19 2024年可持续发展荣誉 | | 19 ESG评级情况 | 01 夯实治理根基 践行绿色理念 02 保护生态环境 推动持续发展 03创新驱动发展 创造产业价值 年 1 报告范围 本报告以"九州通"为主体，包括下属分子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 151 报告附录 151 关键绩效表 161 指标索引 163 意见反馈 关于本报告 本报告是九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通""公司"或"我们"）发布 ...