关联交易 - 2025年度公司及子公司与关联方预计交易不超21.06亿元，1 - 10月实际发生14.41亿元[3][4] - 2026年度公司及子公司与关联方预计交易不超21.07亿元[6] 业务收支 - 2025年采购商品/接受劳务预计9000万元，1 - 10月实际发生5185.35万元[5] - 2025年销售商品/提供劳务预计1000万元，1 - 10月实际发生640.25万元[5] - 2026年采购商品/接受劳务预计占比0.0391%，销售商品/提供劳务占比0.0048%[6] 房屋租赁 - 2025年出租房屋预计50万元，1 - 10月实际发生65.27万元[5] - 2025年承租房屋预计500万元，1 - 10月实际发生370.67万元[5] 商业保理 - 2025年开展商业保理业务预计20亿元，1 - 10月实际发生13.785929亿元[5] 财务状况 - 截至2025年9月30日，楚昌投资合并口径总资产1187.326918亿元，净资产341.333386亿元[8] - 2025年前三季度楚昌投资营收1211.720569亿元，净利润19.571676亿元[8]

公司基本信息 - 公司于2010年11月2日在上海证券交易所上市，首次发行普通股1.5亿股[5] - 公司于2024年9月24日在上海证券交易所挂牌转让优先股1790万股[5] - 公司注册资本为人民币504,247.0234万元[6] 股份发行与限制 - 公司已发行普通股5,042,470,234股，优先股17,900,000股[15] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 已发行优先股不得超过普通股股份总数的50%，筹资金额不得超过发行前净资产的50%[19] 股东权利与义务 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，优先股股东有权出席股东会分类表决[29] - 非公开发行相同条款的优先股经转让后投资者不得超过200人[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[38] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[44] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知普通股股东[53] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[64] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[64] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[65] 董事相关规定 - 董事会由14名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[85] - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[85] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[99] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[109][110] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[110] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[112] 优先股相关 - 优先股每年付息一次，票面股息率为附单次跳息安排的固定股息率[116][117] - 优先股股息率不得高于发行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率[117] - 取消支付部分或全部优先股当年股息，需提交公司股东会审议批准，并在股息支付日前至少10个工作日通知优先股股东[117] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，需董事会决议[130] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[130][131][132] - 公司清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[139]

董事会构成 - 公司董事会由14名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，独立董事占比不得低于三分之一[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日书面通知全体董事[7] - 多方可提议召开临时会议，董事长应10日内召集并主持[10][12] - 定期和临时会议分别至少提前10日和2日通知董事和总经理[14] - 定期会议书面通知变更需提前3天，临时会议需全体与会董事认可[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托出席需遵循相关原则[23] - 会议原则上现场召开，必要时可非现场[24] - 临时会议可电话、视频等方式进行并决议[28] 表决规则 - 部分决议事项须三分之二以上董事表决同意，其余半数以上即可[5] - 会议表决实行一人一票，有多种表决方式[28] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联过半数通过[33] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[44] - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[36] - 董事会应按股东会和章程授权行事，不得越权[34] - 利润分配决议有特定流程[35] - 半数以上与会董事或独立董事认为提案问题大，会议应暂缓表决[37] - 董事会决议公告由秘书办理，公告前相关人员保密[42] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[43]

薪酬构成 - 内部董高薪酬由基本工资和绩效奖金构成，绩效奖金占比≥50%[6] - 独立董事采取固定年薪制[8] 薪酬决定与审议 - 董事薪酬由股东会审议决定，高管薪酬由董事会审议决定[4] 薪酬发放 - 基本工资依岗位级别确定，按月发放[7] - 绩效奖金按年度经营目标考核，年报披露后发放[7] 薪酬相关规定 - 制度由董事会制定修订，报股东会批准生效[12]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则在五日内发通知[7] - 经全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 财务与审计委员会有权提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 通知与登记规定 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[13] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，出现该情形需在原定召开日前至少二个工作日公告说明[14] 会议召开方式与程序 - 股东会以现场会议与网络投票相结合方式召开，网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[16][21] - 股东会按十一个程序依次进行[17][18][19] 表决权与投票规则 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 股东买入超规定比例部分股份，三十六个月内不得行使表决权[22] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[22] - 选举两名以上非职工代表董事实行累积投票制[22] - 选举独立董事和非独立董事实行分开投票[24] - 当选董事最低得票数须超过出席股东会代表表决权的二分之一[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] 特殊事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[30] - 修改《公司章程》中与优先股相关内容等事项，需经出席会议的普通股股东和优先股股东所持表决权2/3以上通过[31] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%需特别决议通过[31] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] 其他规定 - 股东委托他人出席股东会的授权委托书应载明五项内容[18] - 董事长不能履职时，副董事长或其他董事主持股东会[20] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后二个月内实施具体方案[32] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反《公司章程》的股东会决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[32] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于十年[29] - 本规则经股东会审议通过后生效，由公司董事会负责解释[34][36] - 表决权恢复的优先股股东表决权比例计算和恢复时限由公司董事会确定并公告[37] - 计算请求召开临时股东会等相关持股比例时仅计算普通股和表决权恢复的优先股[37] - 规则规定与中国法律等规定抵触时执行后者规定[37]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-090 九州通医药集团股份有限公司 关于 2026 年度预计担保及授权的公告 | | | | | 本次担保金额 | 截至 | 2025 年 11 | 月 | 30 | 日实际 | 是否在前 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保人名称 | （全年预计额度） | | 为其提供的担保余额（不含 | | | | 期预计额 | 是否有反 | | | | | 本次担保金额） | | | | 度内 | 担保 | | 九州通医药集团股 份有限公司（以下 | | | | | | | 不适用：本 | | | | | | | | | | | 不适用：以 | | 简称"公司"、"九 | 785.86 亿元 | | 283.48 | | 亿元 | | 次为 2026 | 实际发生 | | 州通集团"）及下属 | | | | ...

委托理财 - 拟用不超50亿临时闲置资金短期理财[2][4][9] - 单个产品投资期限不超12个月（一般不超3个月）[5][9] - 2026年资金源于临时闲置自有资金[6] - 额度有效期自股东会通过起12个月[8] 审议情况 - 2025年12月19日董事会通过议案，待股东会审议[2][9] 风险管理 - 主要风险有市场波动、宏观政策系统性风险等[10] - 制定风险管理制度及流程[11] 管理措施 - 选合格理财机构签书面合同[12] - 资金管理总部专人负责产品管理[12] - 独立董事等有权监督检查资金使用[12]

关联交易金额 - 2025年度预计不超21.06亿元，1 - 10月实际发生14.41亿元[3] - 2026年度预计不超21.07亿元[6] 各业务关联交易情况 - 2025年采购商品/接受劳务预计9000万元，1 - 10月实际发生5185.35万元[4] - 2025年销售商品/提供劳务预计1000万元，1 - 10月实际发生640.25万元[4] - 2025年开展商业保理业务预计20亿元，1 - 10月实际发生13.79亿元[4] - 2026年采购商品/接受劳务预计9000万元，占比0.0391%[7] - 2026年销售商品/提供劳务预计1000万元，占比0.0048%[7] - 2026年开展商业保理业务预计20亿元，占比1.0386%[7] 资产情况 - 截至2025年9月30日，楚昌投资合并口径总资产1187.33亿元，净资产341.33亿元[9]

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-093 九州通医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 19 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》。为提升公司治理规范化水平，根据中国证券监督管理委员会最新发 布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等现行法律 法规及监管要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规 则》《董事会议事规则》进行修订。其中，《公司章程》修订情况具体如下： 2 | | 开始时间，不得早于现场股东会召开前 | | --- | --- | | | 一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会 | | | 召开当日上午 9:30，其结束时间不得早 | | | 于现场股东会结束当日下午 3:00。 | | | 股权登记日与会议日期之间的间 | | | 隔应当不多于七 ...

三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室 四、会议主持人：刘长云先生 五、与会人员： 九州通医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 九州通医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 一、会议召开形式： 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式 二、会议时间： 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 7 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：2026 年 1 月 7 日（星期三） 9:15-9:25；9:30-11:30； 13:00-15:00 （一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数； 1、《关于 2026 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》 1 （二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单； （三）主持人宣布公司 2026 年第一次临时股东会开始； （四）董事会秘书宣读《股东会表决方案》； （五）审议有关议案并提请股东会表决： 公司股东 公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、贺威、吴志龙、王 琦、吴雪松、曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣、王瑛 列席人员： 公司高级管理人员：龚翼华、刘义常、贺 ...