截至 2024 年 8 月 13 日止，本次向特定对象发行优先股及募集资金的划转已经全部完成， 并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并分别出具众环验字(2024)0100025 号和众环验字(2024)0100026 号验资报告。 | | | 时间 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 向特定对象发行优先股募集资金 | | | | | 2024 年 8 13 | 月 | 日募集资金总额 | 1,790,000,000.00 | | 减：发行费用 | | | 18,096,226.41 | | 2024 年 8 13 | 月 | 日募集资金净额 | 1,771,903,773.59 | | 加：2024 | | 年度利息收入及支出手续费的净额 | 8,023.34 | | 减：2024 | | 年已使用金额 | 1,771,911,796.93 | | 截止 2024 | 年 12 | 月 日止募集资金专户余额 31 | 0 | 九州通医药集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 （2024 年度） 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-030 九州通医药集团股份有限公司 关于参加 2024 年度沪市主板民营活力专题 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 6 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过九州通医药集团股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 jztdmc@jztey.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报 告。2024 年，公司实现营业收入 1,518.10 亿元、归属于上市公司股东的净利润 25.07 亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18.14 亿元；2025 年第一季度，公司 ...

九州通医药集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 循《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、授信及担保、员工持股计划、董事会召开 程序及董事、高级管理人员履职等情况进行了有效监督，切实维护了公司及全体 股东的合法权益。具体情况如下： 一、监事会工作情况 2024年，公司监事会共召开了8次会议，审议通过了定期报告、聘任会计师事 务所、发行优先股、设立投资基金暨关联交易等35项重大事项，对公司的经营管 理进行了全面监督。 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 1.《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； 2.《关于公司2023年度财务报告的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 5.《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年度关 | | | | 3.《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》； 4.《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》； | | | | 联交易预计的议案》； | | | | 6.《 ...

回望 2024，我们聚焦高质量发展，经营业绩"稳"中有"进"。一方面，公司主营医药分 销业务持续稳定增长，实现了整体营业收入达到 1,518.10 亿元，在上年疫情特定因素导致 的高基数基础上，仍实现了同比 1.11%的增长；归母净利润达 25.07 亿元，同比增长 15.33%；经营性现金流量净额为正 30.83 亿元；另一方面，工业自产及 OEM、中药、数字 物流与供应链解决方案等新兴业务快速成长，同比增速均在 20%左右，为公司带来新的业 绩增长点，利润贡献值不断提升。 回望 2024，我们再创行业标杆，成功搭建了资产证券化平台。公司医药物流仓储设施 公募 REITs 发行获中国证监会核准，并于 2025 年 2 月 27 日在上交所成功上市，开启了公 司由重资产向轻资产转型的序章。本次公募 REITs 的发行，公众投资者认购倍数高达 1,192 倍，创公募 REITs 发行历史新高，募集资金 11.58 亿元，成为国内医药行业仓储设施 首单公募 REITs，以及湖北省首单民营企业公募 REITs。此外，公司 Pre-REITs 顺利完成首 单发行，募集资金 16.45 亿元。九州通现已成为医药行业首家 ...

九州通医药集团股份有限公司 未来三年分红回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步规范九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立科学、持续、稳定、透明的股东回报机制，根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公 司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年分红回报规划（2025 年-2027 年）》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、 股东意愿、现金流状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证公 司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定符合相关法律法规及《公司章程》的规定，重视对投资者的合 理回报并兼顾公司的可持续发展，充分听取和考虑中小股东、独立董事的意见， 在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，实行积极、持续、稳定的利润分 配政策。 三、公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 （一）利润分配 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人九州通医药集团股份有限公司董事会,现提名王瑛为九州 通医药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任九州通医药集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与九州通医药集团股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事 ...

2024 年度董事会工作报告 九州通医药集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，医药行业面临前所未有的挑战，经济和政策环境变化带来了诸多 不确定因素，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通"） 坚持高质量发展理念，上下一心，坚定信心，保持战略定力，迎难而上，不断突 破，交出了一份兼具"质"和"量"的不易答卷。 公司在医药流通领域持续领跑的基础上，持续向医药 CSO、医药新零售、 医药工业等多业态转型升级，并进一步加强数字化、平台化、互联网化建设，推 动公司业务变革及管理创新；同时，公司治理水平不断提升，公司董事会严格按 照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，积极开展董事会各项工 作，贯彻落实股东会的各项决议，确保公司治理始终运行在规范高效的轨道上， 为可持续发展筑牢根基。 一、2024 年公司重点工作成果 2024 年，公司聚焦高质量发展，经营业绩"稳"中有"进"。一方面，公司 主营医药分销业务持续稳定增长，实现了整体营业收入达到 1,518.10 亿元，在上 年疫情特定因素导致的高基数基础上，仍实现了同比 1.11%的增长；归母净利润 达 25.07 亿元， ...

一、本次会计政策变更概述 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-029 九州通医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会计政策变更的原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持 有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的内容，自发布之日起实施。公司选择自发布年度（2024 年度） 提前执行该解释，即自 2024 年 1 月 1 日起施行。 按照上述政策的规定，公司对原采用的相关会计政策进行变更。 （二）会计政策变更的审议程序 本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 1 本次会计政策变更不会对九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 ...

公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 九州通医药集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 1 九州通医药集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 九州通医药集团股份有限公司 2024 年年度股东会议程 一、会议召开形式： 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式 二、会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（周五）上午 10:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（周五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室 公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、贺威、王琦、 吴雪松、曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣 列席人员： 公司监事：许应政、林新扬、刘庆鑫 公司高级管理人员：龚翼华、刘义常、贺威、陈卫俊、许志君、郭磊、 王启兵、杨聂、杨菊美、刘志峰、张青松、夏晓益、全铭、苏熙凌 见证律师：北京海润天睿律师事务所的律师 四、会议主持人：刘长云先生 五、与会人员： 公司股东 （一 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2025-028 九州通医药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室 (一)股东会类型和届次 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会涉及优先股表决议案 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集 ...