九州通医药集团股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订 <公司章程> 的 议案》；因公司业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求， 公司拟增加"装卸搬运、仓储服务、物流辅助服务、餐饮服务、教育培训服务、会 务服务、会议服务、企业管理服务、法律咨询、文化创意服务、健康管理服务费、 市场推广宣传、营销策划服务、企业运营管理服务、电子商务代运营"的经营范围。 同时，根据湖北省市场监督管理局的相关要求，结合公司实际情况，修订《公司章 程》相关条款，主要修订情况如下： 原条款 修订后条款 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-049 第十五条 第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 经公司登记机关核准，公司经营 许可项目：药品批发；危险化学品经营......一 范围是： 般项目：第一类医疗器械销售......地产中草药 许可项目：药品批发；危险化学 （不含中药饮 ...

员工持股计划核心内容 - 九州通医药集团拟实施2023-2026年员工持股计划，总规模4,859.9098万股，占公司总股本2.59%，资金来源包括员工合法薪酬和自筹资金，总额46,169.1431万元 [3][4][14] - 股票来源为公司回购专用账户的4,859.9098万股A股，包括2020-2021年回购的1,246.1000万股和2022年回购的3,613.8098万股，回购均价13.33元/股，受让均价9.50元/股（为回购价的71.27%） [3][14][16] - 计划分四批次分配，2023-2026年分配比例分别为36%、32%、20%、12%，首批参与对象包括11名董监高和不超过2,489名中层及核心员工，合计认购16,625万份（占总份额36%） [10][12][14] 参与对象与分配机制 - 初始持有人预计不超过2,500人，包括董监高、中层管理人员及核心技术/业务员工，首批11名董监高认购1,586.5万份（占3.43%），中层及核心员工认购15,038.5万份（占32.57%） [10][12] - 采用绩效考核机制，考核结果分为S/A/B/C/D四档，C档仅能获得50%对应份额收益，D档不获得收益且返还出资本金 [20][21] - 存续期最长72个月，锁定期为各批次分配完成后12个月，解锁后可申请现金分配或股票非交易过户 [5][19] 管理与运作模式 - 设立管理委员会负责日常管理，由3名委员组成，持有人会议为最高权力机构，需2/3份额同意方可变更计划 [22][23][28] - 资产独立于公司固有财产，包含标的股票权益、现金存款及投资收益，存续期内未经管委会同意不得转让份额 [29][30] - 会计处理方面，首批1,750万股预计确认总费用11,725万元，2023-2024年分别摊销7,035万元和4,690万元，对归母净利润影响有限 [36] 合规与实施程序 - 计划需经股东会批准后实施，关联董事将回避表决，与控股股东及董监高不存在一致行动关系 [1][38] - 实施前需通过职工代表大会征求意见，并披露法律意见书，标的股票过户后2个交易日内公告详情 [37] - 存续期满或提前终止时，管委会需在30个工作日内完成清算并按份额分配，剩余股票由管委会确定处置方式 [34][35]

公司治理调整 - 增选独立董事王瑛女士为第六届董事会提名与薪酬考核委员会委员 任期自董事会审议通过至第六届董事会任期届满 [1] - 王瑛女士现任中国旅游集团中免股份有限公司独立董事 中央民族大学法学院教授 具有丰富上市公司治理及法学背景 [5] 员工持股计划修订 - 将原2023-2025年员工持股计划分配批次从三批调整为2023-2026年四批 并调整未实施批次比例 [2] - 修订内容依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见（2025年修订）》等法规要求 [2] - 同步修订员工持股计划管理办法 涉及分配批次及比例调整 [3] - 第三批分配参与对象不超过300人 包括董事（不含独董）、高管、中层及核心员工 分配额度结合2023年6月每10股转增4.90股、2023年10月每10股转增4.00股方案 认购价3.60元/股 [3][4] 优先股股息派发 - 以1,790万股优先股为基数 按5%票面股息率派发2024年8月12日至2025年8月11日股息 每股5.00元（含税） 总额89,500,000元 [4] 经营范围扩展 - 新增装卸搬运、仓储物流、餐饮服务、教育培训、健康管理等16项经营范围 [4] - 同步修订《公司章程》相关条款 需提交股东会审议批准 [4][5]

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-046 九州通医药集团股份有限公司关于 2023-2025 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因员工持股计划后续实施的需要，依据2022年年度股东大会的授权，公司 拟对《九州通2023-2025年员工持股计划（草案）》及其摘要内容中的分配批次、 分配比例等内容进行修订和完善，并同步对《九州通员工持股计划管理办法》的 部分内容进行修订。 一、《关于公司修订2023-2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 因员工持股计划后续实施的需要，依据2022年年度股东大会的授权，公司拟 修订2023-2025年员工持股计划（草案）及其摘要，将原方案中的2023-2025年三 批次分配调整为2023-2026年四批次分配，并相应调整未实施分配批次的比例。 同时，为落实近期发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法规的规定 ...

2025年6月19日 九州通医药集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 26 日、 2025 年 5 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议和 2024 年年度股东会，审议通过 了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意增加"中草药收购、 初级农产品收购、地产中草药（不含中药饮片）购销"的经营范围；同时依据《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等现行法律法 规及监管要求，对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九州通关于增加经 营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-027）。 2025 年 6 月 17 日，公司已办理完成工商变更 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2025-048 九州通医药集团股份有限公司 关于修订 2023-2025 年员工持股计划（草案） 及管理办法的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 17 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通） 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司修订 2023-2025 年员工持 股计划（草案）及其摘要的议案》和《关于公司修订员工持股计划管理办法的议 案》，同意对九州通 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要，九州通员工持 股计划管理办法的部分条款进行修订。具体情况如下： 一、公司员工持股计划的基本情况 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日分别召开第五届董事会第二十三 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023-2025 年员工持股计 划（草案）及其摘要的议案》，确定设立公司 2023-2025 年员工持股计划，拟分三 批次进行分配，其中第一批和第二 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-045 九州通医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括上海九州通医药有限 公司、广东九州通医药有限公司等 27 家子公司（含河南九州通医药有限公司、 江西九州通药业有限公司等 13 家全资子公司），不存在关联担保； ● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"九州通集团"）5 月新增担保金额合计 14.74 亿元，同时解 除担保金额合计 13.34 亿元。2025 年经批准的公司及下属企业向银行等金融机 构和其他机构办理综合授信及其他业务的总额不超过 736.57 亿元，截至 2025 年 5 月 31 日，公司实际提供担保余额为 278.64 亿元，主要为对控股子公司（含 全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经 营状况良好，因此担保风险可控； ● 本次担保是 ...

员工持股计划基本信息 - 初始持有人总人数预计不超2500人（不含预留份额）[8][25] - 拟筹集资金总额46169.1431万元，拟认购份额46169.1431万份，每份份额1元[9][25][29] - 总规模拟为4859.9098万股，约占公司总股本的2.59%[10][31] - 平均受让价格为9.50元/股，为股票回购均价的71.27%[10][32] 股票来源与分配 - 股票来源为回购专用账户回购股票及二级市场集中竞价购买，回购股票合计4859.9098万股，均价13.33元/股[9][30] - 2023 - 2026年四批次分配比例分别为36%、32%、20%和12%[11][25] - 2023年第一批分配额度不超1750万股，对应份额不超16625.00万份[11][25] 人员认购情况 - 2023年第一批公司董事、监事及高级管理人员11人合计认购份额占比3.43%[26][27][29] - 2023年第一批中层管理人员、核心技术（业务）员工不超2489人，合计认购份额占比32.57%[27][29] 存续与锁定期 - 存续期不超72个月，自最后一笔标的股票过户起算，可提前终止或延长[36] - 锁定期为股票过户同步锁定，每批解锁时间为份额完成分配之日起12个月后[37] 绩效考核 - 绩效考核S/A/B系数为100%，C为50%，D为0%[39] 管理与决策 - 由公司自行管理，持有人会议选举管理委员会负责日常管理[43] - 持有人会议表决每项议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[47] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[48] 费用与影响 - 2023 - 2024年员工持股计划费用摊销分别为6839.60万元和4885.40万元[65] - 分摊费用对公司当年归母扣非后净利润影响不大[13] 信息披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[67] - 完成将标的股票全部过户至员工持股计划名下2个交易日内披露获得情况[67]

资产支持票据 - 2023年度第一期定向资产支持票据注册和发行金额均为10亿元[3] - 发行期限2年，发行日期为2023年5月17日[3] 信托收支 - 支付信托报酬等多项费用[4] - 支付增值税及附加共计3,861,892.68元[4] 票据收益与本金 - 优先级A级收益51,196,931.51元，本金7.2亿元[4] - 优先级B级收益19,942,108.95元，本金2.5亿元[4] - 次级收益41,250,863.62元，本金3000万元[4] 资产循环购买 - 进行八次新增基础资产循环购买，新增金额3,323,573,023.56元[5] 余额归属 - 信托专户余额327,191.50元及清算期利息归次级受益人[7]

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第十五条 | | 第十五条 | 经公司登记机关核准，公司经营范围是： | | 经公司登记机关核准，公司经营 | 许可项目：药品批发；危险化学品经营 一 | | 范围是： | 般项目：第一类医疗器械销售 地产中草药 | | 许可项目：药品批发；危险化学 | （不含中药饮片）购销，装卸搬运、仓储服务、 | | 品经营 一般项目：第一类 | 物流辅助服务、餐饮服务、教育培训服务、会务 | | 医疗器械销售 地产中草药 | 服务、会议服务、企业管理服务、法律咨询、文 | | （不含中药饮片）购销。（除许可 | 化创意服务、健康管理服务费、市场推广宣传、 | | 业务外，可自主依法经营法律法 | 营销策划服务、企业运营管理服务、电子商务代 | | 规非禁止或限制的项目） | 运营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法 | | | 规非禁止或限制的项目） | 1 | 第八条 | 第八条 | | --- | --- | | 代表公司执行公司事务的董事长 | 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担 | | 为公司的法定代表人。 | 任，董事长为执行公司事务 ...