会议情况 - 晋亿实业第七届监事会2024年第一次会议于4月17日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4] - 《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》2票同意[3] - 《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交[5]

公司代码：601002 公司简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 晋亿实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 ...

关于晋亿实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 线网使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统"准备百具什执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.flxws.cn） "20" "2019" 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：晋亿实业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第３页 투鸣季 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2158 号 晋亿实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了晋亿实业股份有限公司(以下简称晋亿实业公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 晋亿实业公司管理层编制 ...

晋亿实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《晋亿实业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2024-015 号 晋亿实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五) 至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bond@gem-year.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公 司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 8 日下午 13:00-14:30 举行 2023 ...

晋亿实业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至本报告披露日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于 晋亿实业股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票及调整回购价格 的 法律意见书 观意字（2024）第003011号 观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座19层邮编：100032 电话：861066578066传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 晋亿实业/公司/上市公司 | 指 | 晋亿实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激励计 | 指 | 晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性 | | 划 | | 股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票 | | | | 激励计划（草案修订稿）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制 | ...

晋亿实业股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》规定，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权 利，及时了解公司的生产经营情况，促进公司规范运作。现将本人在 2023 年度 履职情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）参加董事会和股东大会情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 会情况 | | 董事 | | | | | | | | | | 本年应参 | 亲自 | | | | 是否连续两 | | | 姓名 | | | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | | 出席股东大 | | | 加董事会 | 出席 | | | | 次未亲自参 | | | | | | 参加次数 | 席次数 | 次数 | | 会的次数 | | ...

晋亿实业股份有限公司 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-012号 | 沈卫良 | 监事 | 38.66 | | --- | --- | --- | | 危加明 | 监事 | 28.64 | | 任家贵（离任） | 监事 | 22.38 | | 车佩芬 | 副总经理 | 22.01 | | 滑明奇（离任） | 副总经理（离任） | 14.91 | | 俞杰 | 副总经理 | 40.26 | | 郎福权 | 董事会秘书 | 28.59 | | 王伟 | 财务负责人 | 28.85 | | 合计 | | 865.59 | 二、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七 届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 ...

晋亿实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 | 特殊普通合伙 | 7 月 18 日 组织形式 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 238 人 | 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | | 员数量 | | 836 人 | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...