股东大会信息 - 2024年7月9日于柳州市北雀路117号公司910会议室召开[5] - 出席股东和代理人10人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1,941,268,397股，占比75.7481%[4] 议案表决情况 - 续聘审计机构议案A股同意票数1,941,242,192，比例99.9986%[7] - 5%以下股东对续聘议案同意票数30,278,597，比例99.9135%[7] 人员出席情况 - 公司8位在任董事、5位在任监事均出席[8] 决议有效性 - 见证律师认为本次股东大会决议合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月9日10：00在广西柳州召开[8] - 主持人是董事长卢春宁[8] - 采取现场与网络投票结合方式[6] 审议议案 - 拟审议续聘财务报告及内控审计机构议案[8] - 续聘天职国际1年[12]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年全年完成钢材产量1280万吨,同比增长8.19% [1] - 2023年度公司累计实现营业收入796.65亿元,同比减少1.31%;归属于上市公司股东的净利润为负10.12亿元,同比减亏13.3亿元 [1] - 亏损的主要原因是钢铁行业供需失衡局面仍在继续,上游原材料价格高位运行,下游市场需求延续弱势,钢材价格震荡走弱,成本与价格的剪刀差极大压缩了公司的利润空间 [1] - 2024年第一季度公司实现营业收入199.88亿元,同比增加16.45%;归属于上市公司股东的经营利润为0.37亿元,实现扭亏为盈 [2] - 公司将坚持"五金自起之道"和"六维发展思路",聚焦高端化、智能化、绿色化转型,以近期降成本保生存、中期调节构促转型、长期强实力创业流三部曲为发展路径 [2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在2023年亏损的主要原因是什么?如何应对?[1] **Jiazhen Zhao 回答** 主要原因是钢铁行业供需失衡局面仍在继续,上游原材料价格高位运行,下游市场需求延续弱势,钢材价格震荡走弱,成本与价格的剪刀差极大压缩了公司的利润空间。公司将通过全面算账经营、强化极致降本、优化产品结构、细化权益对标等措施,逐步克服市场带来的不利影响,确保生产经营平稳有序。[2] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司2024年一季度业绩有所好转,未来发展计划是什么?[2] **Jiazhen Zhao 回答** 公司2024年一季度实现扭亏为盈,未来将坚持"五金自起之道"和"六维发展思路",聚焦高端化、智能化、绿色化转型,以近期降成本保生存、中期调节构促转型、长期强实力创业流三部曲为发展路径,努力做好生产经营,提升公司质量与竞争力,以回报广大股东。[2][3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年全年完成钢材产量1280万吨,同比增长8.19% [1] - 2023年度公司累计实现营业收入796.65亿元,同比减少1.31%;归属于上市公司股东的净利润为负10.12亿元,同比减亏13.3亿元 [1] - 亏损的主要原因是钢铁行业供需失衡局面仍在继续,上游原料价格高位运行,下游市场需求延续弱势,钢材价格震荡走弱,成本与价格的剪刀差极大压缩了公司的利润空间 [1] - 2024年第一季度公司实现营业收入199.88亿元,同比增加16.45%;归属于上市公司股东的经营利润为0.37亿元,实现扭亏 [2] - 公司将坚持五金自起之道和六维发展思路,聚焦高端化、智能化、绿色化转型,以近期降成本保生存、中期调节构促转型、长期强实力创业流三部曲为发展路径 [2] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

业绩说明会信息 - 2024年5月29日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[3] - 2024年5月22日至28日16:00前可预征集提问[3] - 参加人员包括董事长卢春宁、总经理熊小明等[5] - 联系人李颖，电话0772 - 2595971，邮箱liscl@163.com [7]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月27日刊登股东大会通知，5月11日刊登资料[8] - 现场会议于2024年5月17日10:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[9] - 出席股东大会股东（含代理人）16人，代表股份1,943,779,797股，占比75.8461%[11] 议案表决情况 - 《2023年度董事会报告》同意1,943,134,892股，占比99.9668%[18] - 《2023年年度利润分配方案》同意1,943,259,892股，占比99.9732%[19] - 《2024年度项目实施计划》同意1,943,259,892股，占比99.9732%[20] - 《2023年年度报告及其摘要》同意1,943,259,892股，占比99.9732%[22] - 多项董事、独立董事、监事提名议案获高比例同意[27][28][29][30][31][32][33][34][35]

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-028 柳州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,943,779,797 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.8461 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 2、 议案名称：审议 2023 年年度利润分配方案 (一) 股东大会召开的时间： 2024 年 05 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点： 柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公 司 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-029 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于2024年5月7日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年5月17日在公司会议室 通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事 长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案 根据《公司章程》规定，第九届董事会拟聘任熊小明先生为公司总经理，任 期与本届董事会一致。 提名委员会对熊小明先生进行了资格审查，认为其符合《公司法》和《公司 章程》有关任职资格和条件的规定，具备担任相关职位的能力与资格。 （三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司董事会秘书的 议案 根据《公司章程》规定，经董事 ...

会议安排 - 公司第九届监事会第一次会议通知于2024年5月7日送达监事[1] - 会议于2024年5月17日召开，应到实到均为5人[1] 会议决议 - 以5票同意通过选举监事会主席议案[1] - 选举赖懿先生为第九届监事会主席，任期与本届一致[1]

业绩总结 - 2023年钢材产量1280万吨，同比增长8.19%[13] - 2023年累计实现营业收入796.65亿元，同比减少1.31%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-10.12亿元，同比减亏13.3亿元[13] - 全年钢材单位制造成本同比降低14%[16] - 全年销售量同比增加98万吨[16] 未来展望 - 2024年力争全年减亏扭亏，钢材产量达1669万吨（含冷轧基板），各类重大事故及法律纠纷为“零”[32] - 2024年项目计划围绕“高端化、智能化、绿色化”转型，涉及项目594项，预计投入资金52.74亿元[41] - 2024年度公司拟向金融机构申请不超过506亿元综合授信额度[44] 新产品和新技术研发 - 全年研发投入强度2.58%，取得专利190件[17][18] - 控股子公司广西钢铁拳头产品冷轧板带和镀锌钢卷抗拉强度最大达到980MPa[23] 其他新策略 - 公司坚持“五精”治企之道和“六为”发展理念，按“降成本、保生存”“调结构、促转型”“强实力、创一流”三步曲发展[31] - 普通材聚焦低成本，全方位对标缩小制造成本差距；品种钢提升附加值，聚焦高端化转型[31] - 全面深入挖潜降本，从购销两端、生产工序协同、优质品牌溢价三方面提高经营创效能力[32][33] - 深入实施“三化”转型，以创新推动高端化、数字化助力智能化、新发展理念引领绿色化[33][34] - 全力抓好重大风险防范，从重点领域协同监督、关键环节风险防控、资金安全稳定运行、生产安全有效防范入手[35][36][37] - 构建以党内监督为主体的大监督格局，加大高风险领域监督力度，推进审计信息化管理[36] - 持续构筑一体化大风控体系，健全分级授权体系，完善风控制度与机制建设[36] 公司治理 - 2023年召开6次董事会会议，4次监事会会议，2次股东大会，披露临时公告35份[27] - 第八届董事会提名卢春宁等5人为第九届董事会非独立董事成员，池昭梅等3人为独立董事成员[54][66] - 第八届监事会提名赖懿等3人为第九届监事会非职工监事[73]