柳州钢铁股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——池昭梅 尊敬的各位董事： 2023年，本人作为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《柳钢 股份独立董事工作制度》的有关规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神，认真履 行岗位职责，按时出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 监督职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2023年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，同时作为审计委员会的主任，以及战略委员会、薪酬 委员会的委员，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 池昭梅，女，53岁，博士，会计学教授，正高级会计师，中共党员，全国会 计领军人才，MPAcc导师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，澳大利亚注 册会计师，曾任广西财经学院会计与审计学院副院长，广西财经学院国际教育学 院院长、国际交流处处长，现任广西财经学院国际教育学院院长 ...

柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人声明 本人罗琦，已充分了解并同意由提名人柳州钢铁股份有限公 司董事会提名为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 ...

HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：5450023 柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 章 程 LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED RULES 2023 年 4 月 注册地点：中国 ● 广西 | 公司章程 | | --- | 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 ...

柳州钢铁股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——吕智 尊敬的各位董事： 2023年，本人作为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《柳钢 股份独立董事工作制度》的有关规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神，认真履 行岗位职责，按时出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 监督职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2023年度履 职情况汇报如下： 吕智，男，67岁，博士，教授级高级工程师。曾任桂林矿产地质研究院院长、 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司董事长、总经理，曾兼职广西人民政府参 事。目前任柳钢集团兼职外部董事，中国材料研究学会超硬材料及制品专业委员 会名誉主任委员。 二、独立董事年度履职概况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事 | 本年应 | 亲自 | 以通讯 | | ...

柳钢股份审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职 监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，柳州钢铁股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况和聘任情况 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证 监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、 热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收 费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。 （二）聘任情况 2023 年 4 月 27 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘财 务及内部控制审计机构的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意聘任天职国际为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。 独立董事对此进行了事前认可， ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-016 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 公司向中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），期限不超过 5 年（含 5 年）的中期票据。 该事项详见《柳钢股份关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告》 （2024-014 号）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议 通知于2024年4月14日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年4月17日以通讯 方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司 监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于在中国银行间债券 市场申请注册发行超短期融资券的议案 公司向中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过人民币 50 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 编号：2024-014 柳州钢铁股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为调整和优化公司债务结构，满足经营发展资金需求，拓宽融资渠道，降低融 资成本，柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国银行间市场交易商 协会申请注册发行超短期融资券和中期票据。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于在 中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券的议案》《关于在中国银行间债券 市场申请注册发行中期票据的议案》。 一、注册发行方案 （一）注册发行规模 超短期融资券注册发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元），中期票据注册发行 规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。 （二）发行期限 采用簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。 （六）发行时间 在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求，择机一次或 分期发行。 1 超短期融资券不超过 270 天（ ...

柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-015 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

柳州钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四 年 三 月 【2007】盈沪意见字第/。 北京盈科(上海)律师事务所 关于 关于 柳州钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致: 柳州钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证 券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、法规、规范性文件及现行有效的《柳州钢 铁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《柳钢股 份股东大会议事规则(2022年4月)》(以下简称"《股东大会议 事规则》")的有关规定,北京盈科(上海)律师事务所(以下简称 "本所")接受柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份"、"公 司")的委托,指派本所律师列席了柳州钢铁股份有限公司 2024年 第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大 会的会议召集及召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事 项进行见证,并依法出具法律意见书。 1 全 球 视 野 本 士 智慧 Glob ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-013 柳州钢铁股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,172,211,480 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.7595 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出 ...