提名候选人基本情况 - 提名汪建华为柳州钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已同意出任独立董事候选人 [1] - 被提名人具备5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] 任职资格合规性 - 任职资格符合《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程的相关要求 [1] - 符合其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形 [1] 独立性声明 - 被提名人不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 [2] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或不属于前10名自然人股东及其直系亲属 [2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东任职 [2] - 不在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [2] - 与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来关系 [2] - 不为上市公司及其控股股东提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [2] - 最近12个月内未出现可能影响独立性的情形 [2] - 不存在上海证券交易所认定的其他缺乏独立性的情形 [2] 无不良记录声明 - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或立案侦查且无明确结论意见 [3] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 不存在重大失信等不良记录 [4] - 不存在上海证券交易所认定的其他不良情形 [4] 履职记录与兼职情况 - 未被过往任职公司因连续两次未能亲自出席且未委托他人出席董事会会议而解除职务 [4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家 [4] - 在柳州钢铁股份有限公司连续任职未超过六年 [4] 资格审查与声明 - 已通过第九届董事会提名委员会资格审查 [4] - 提名人与被提名人不存在利害关系或可能妨碍独立履职的其他关系 [4] - 提名声明真实、完整、准确且无虚假陈述或误导成分 [4]

公司治理与独立董事候选人资质 - 候选人汪建华具备上市公司运作基本知识及5年以上法律、经济、会计、财务或管理相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] - 候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则等法律法规要求 [1] - 候选人声明其具备独立性，未在公司及其附属企业、持股1%以上或前10名股东、持股5%以上或前5名股东任职人员关联范围内，且无重大业务往来或服务关系 [1] 候选人合规性与履职承诺 - 候选人最近36个月内无行政处罚或刑事处罚记录，未因证券期货违法犯罪被立案调查，无证券交易所公开谴责或3次以上通报批评记录，且无重大失信等不良记录 [2] - 候选人兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，在柳州钢铁股份有限公司连续任职未超过6年，且已通过董事会提名委员会资格审查 [3] - 候选人承诺遵守法律法规、证监会规章及交易所业务规则，确保足够时间和精力履职，并在出现不符合任职资格情形时主动辞职 [3][4]

交易概况 - 柳州钢铁股份有限公司2025年拟开展期货和衍生品套期保值业务 以规避原燃料及产品价格大幅波动风险 实现稳健经营 [1] - 交易品种包括钢材 铁矿石 焦煤 焦炭 硅锰 硅铁 铜 锌 镍等钢铁产业链相关品种 [1] - 交易工具为国内期货 交易场所为境内期货交易所 [1] - 可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过3亿元人民币 持有最高合约价值不超过对应实货价值且不超过年度预算原料采购量或钢材销售量的30% [1] - 额度使用有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年3月 [1] - 资金来源全部为自有资金 [1] 专业人员与风控 - 公司设立套期保值业务相关岗位 配备具备资质并接受过专业培训的人员 业务人员具备较强市场分析判断能力 核心成员拥有长期期货现货市场从业经历 [1] - 公司制定《套期保值业务管理制度》 成立期货业务领导小组 加强对原材料采购及产品销售价格的研究分析 实时关注市场环境变化 适时调整策略 [2] - 可能存在的风险包括政策风险 市场风险 基差风险 资金风险 操作风险和技术风险 [2] 审议程序 - 2025年8月25日公司召开董事会审计委员会第三次会议和第九届董事会第十三次会议 均审议通过《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》 [2] - 本次事项需提交公司股东会审议 且不涉及关联交易 [2] - 董事会审计委员会认为公司开展期货衍生品交易符合发展需要 已制定相关制度和风险控制措施 不存在损害股东利益的情形 [4] 业务影响与会计处理 - 套期保值业务仅限钢铁产业链相关产品 主要为规避大宗商品市场价格波动不利影响 有效管理生产成本 控制经营风险 保障经营利润 [3] - 公司不进行投机性交易 不会影响主营业务正常发展 且风险可控 符合公司及全体股东利益 [3] - 公司将根据相关会计准则对套期保值业务进行核算处理 并在财务报告中正确列报 [4]

财务表现 - 上半年营业收入346.75亿元，同比下降8.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.68亿元，同比大幅增长579.54% [1] - 基本每股收益0.14元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入346.75亿元 同比下降8.32% [1] - 归母净利润3.68亿元 同比大幅增长579.54% [1] - 基本每股收益0.14元 [1]

公司人事变动 - 董事吴丹伟因工作调整辞职 但仍在公司任职 [1] - 副总经理陈利因工作调整辞职 但仍在公司任职 [1] 公司财务结构 - 2024年1至12月营业收入中钢铁业务占比95.45% [1] - 2024年1至12月其他业务收入占比4.55% [1] 公司市值 - 当前市值为155亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司普遍上涨 [1]

公司财务与经营 - 公司第九届第十三次董事会会议于2025年8月25日召开 审议关于以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案 [1] - 公司2024年营业收入构成中钢铁业务占比95.45% 其他业务占比4.55% [1] - 公司当前市值为155亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司出现普遍上涨 [1]

财务表现 - 上半年营业收入346.75亿元，同比下降8.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.68亿元，同比增长579.54% [1] - 基本每股收益0.14元 [1]

净利润高增长公司 - 蜀道装备上半年净利润1015.13万元 同比增长5972.30% [1] - 航天科技上半年净利润8896.67万元 同比增长2161.91% [1] - 天保基建上半年净利润1.18亿元 同比增长2106.58% [1] - 北方稀土上半年净利润9.31亿元 同比增长1951.52% [1] - 柳钢股份上半年净利润3.68亿元 同比增长579.54% [1] - 澄天伟业上半年净利润1087.64万元 同比增长562.05% [1] - 完美世界上半年净利润5.03亿元 同比增长384.52% [1] - 胜宏科技上半年净利润21.43亿元 同比增长366.89% [1] - 中科磁业上半年净利润2090.43万元 同比增长271.78% [1] - 新疆交建上半年净利润2.55亿元 同比增长255.25% [1] - 神农集团上半年净利润3.88亿元 同比增长212.65% [1] - 大金重工上半年净利润5.47亿元 同比增长214.32% [1] - 福斯达上半年净利润2.51亿元 同比增长140.45% [1] - 国货航上半年净利润12.40亿元 同比增长86.15% [1] - 中电港上半年净利润1.81亿元 同比增长64.98% [1] - 艾力斯上半年净利润10.51亿元 同比增长60.22% [1] - 紫金矿业上半年净利润232.92亿元 同比增长54.41% [1] - 中科创达上半年净利润1.58亿元 同比增长51.84% [1] - 四川黄金上半年净利润2.09亿元 同比增长48.41% [1] - 东兴证券上半年净利润8.19亿元 同比增长42.12% [1] - 复星医药上半年净利润17.02亿元 同比增长38.96% [1] - 科泰电源上半年净利润2399.4万元 同比增长35.52% [1] - 东山精密上半年净利润7.58亿元 同比增长35.21% [1] - 浪潮信息上半年净利润7.99亿元 同比增长34.87% [1] - 深圳华强上半年净利润2.36亿元 同比增长33.45% [1] - 海螺水泥上半年净利润43.68亿元 同比增长31.34% [1] - 九州通上半年净利润14.46亿元 同比增长19.70% [1] - 奥飞数据上半年净利润8789.69万元 同比增长16.09% [1] 净利润温和增长公司 - 珀莱雅上半年净利润7.99亿元 同比增长13.80% [2] - 龙版传媒上半年净利润1.2亿元 同比增长13.28% [2] - 银轮股份上半年净利润4.41亿元 同比增长9.53% [2] - 瀚蓝环境上半年净利润9.67亿元 同比增长8.99% [2] - 青岛啤酒上半年净利润39.04亿元 同比增长7.21% [2] - 海欣股份上半年净利润1.08亿元 同比增长5.62% [2] - 三博脑科上半年净利润6969.57万元 同比增长4.60% [2] - 中国外运上半年净利润19.47亿元 同比增长0.08% [2] - 爱尔眼科上半年净利润20.51亿元 同比增长0.05% [2] 净利润扭亏为盈公司 - 寒武纪上半年净利润10.38亿元 同比实现扭亏 [2] 净利润显著下滑公司 - 华昌化工上半年净利润1092.43万元 同比下降97.58% [2] - 美邦服饰上半年净利润993.03万元 同比下降87.07% [2] - 透景生命上半年净利润275.93万元 同比下降58.41% [2] - 蓝色光标上半年净利润9644.27万元 同比下降47.33% [2] - 中国黄金上半年净利润3.19亿元 同比下降46.35% [2] - 华熙生物上半年净利润2.21亿元 同比下降35.38% [2] - 浙江新能上半年净利润2.92亿元 同比下降34.65% [2] - 海南矿业上半年净利润2.81亿元 同比下降30.36% [2] - 长盈精密上半年净利润3.06亿元 同比下降29.37% [2] - 中国中免上半年净利润26亿元 同比下降20.81% [2] - 江铃汽车上半年净利润7.33亿元 同比下降18.17% [2] - 东华软件上半年净利润2.44亿元 同比下降15.78% [2] - 恒达新材上半年净利润3423.5万元 同比下降12.68% [2] - 姚记科技上半年净利润2.56亿元 同比下降9.98% [2] - 中国平安上半年净利润680.47亿元 同比下降8.80% [2] - 中国石油上半年净利润840.07亿元 同比下降5.40% [2] 净亏损公司 - 三六零上半年净亏损2.82亿元 [2] - 电气风电上半年净亏损2.79亿元 [2] - 苏州科达上半年净亏损2.17亿元 [3] - 云天励飞上半年净亏损2.06亿元 [3] - 科森科技上半年净亏损1.05亿元 [3] - 中国电影上半年净亏损1.1亿元 [3] - 信雅达上半年净亏损5263.5万元 [3] - 成飞集成上半年净亏损1492.08万元 [3]

人事变动 - 董事吴丹伟、副总经理陈利因工作调整于2025年8月25日辞职[2][3] - 吴丹伟任期原定到2027年5月16日，辞职后任炼铁总厂党委书记、副厂长[3] - 陈利任期原定到2027年5月16日，辞职后任科技质量中心党总支副书记、总经理[3] 影响说明 - 二人做好交接，离任不影响公司正常经营[4] - 二人未持股，无未履行完的公开承诺事项[3][4]