HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：545002 | 柳 | 州 | 钢 铁 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | LIUZHOU | | I RON | & STEEL | | COMPANY | | LI MI TED | | | 二 | ○ | 二 四 | 年 | 三 | 月 | 二 | 十 | 日 | 股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大 会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则: 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有 发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上 ...

本关联交易需提交股东大会审议 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-009 柳州钢铁股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大 的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月1日，公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十二次 会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计 的议案》，非关联董事一致同意本议案。本次日常关联交易事项需提交公司股东 大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 2024年2月29日，公司召开2024年独立董事专门会议第一次会议，审议通过 了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，独 立董事专门会议表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。会议认为：本次关联 交易事项遵循公平、公正、公开的原 ...

近年来受黑色相关商品价格大幅波动影响，柳州钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）及其下属子公司的原燃料采购和钢材销售面临较 大挑战，有效利用套期保值工具能对冲价格大幅波动风险，增强公司经 营业绩的稳定性和持续性。 二、开展套期保值业务的情况概述 （一）套期保值品种 公司及下属子公司拟开展的套期保值业务只限于在国内场内市场 的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅等钢铁产业链相关品种。 （二）业务规模及业务期间 根据实际情况，公司及下属子公司拟对与生产经营相关的原材料采 购及产品销售进行套期保值，投入保证金和权利金上限为人民币 2.65 亿元。 柳州钢铁股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的背景 （三）资金来源 公司及下属子公司将利用自有资金进行套期保值业务。 三、开展套期保值业务的可行性 （一）公司及下属子公司拟开展的套期保值业务严守套期保值原 —1— —1— 则，以降低实货风险敞口为目的，不开展任何形式的投机交易。 （二）公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值业 务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、风险 管理度、风险处理及报告管理程序等作出明 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-012 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024-03-20 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024-03-20 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 20 日 至 2024 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

柳州钢铁股份有限公司 套期保值业务管理制度 (2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为规范柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"柳钢股份"）的套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 24 号----套 期会计》以及柳钢股份《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。全 资或控股子公司（以下简称"子公司"）的套期保值业务由公司进 行统一管理，未经公司审批同意，公司及控股子公司不得操作该业 务。 第三条 本制度所称的套期保值业务是指以规避公司生产经 营中的商品价格风险为目的，从事买进或卖出交易所期货或其他 衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的价格风险的交易 活动。 第四条 公司进行套期保值业务，应遵循以下原则： （一）套期保值业务应当以降低实货风险敞口为目的，不得开 —1— 展任何形式的投机交易。 （二）套期保值业务只限于在中国境内期货交易所进行场内 市场交易，不得进行场外市场交易。 （三）套期保值业务的品种只限于在中 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-007 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《柳州钢铁股份 有限公司套期保值业务管理办法》的议案 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的同日于《柳州钢 铁股份有限公司套期保值业务管理办法》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 通知于2024年2月20日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年3月1日以现场及 通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。 公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度日常关联 交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 详见同日于上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-010 柳州钢铁股份有限公司 一、日常关联交易事项的基本情况 公司与柳钢集团签署的《原材料购销协议》现已期满，公司拟与柳钢集团续 签《原材料购销协议》，向其销售原材料或其他货物，期限为三年。此协议为框 架协议，具体业务协议根据此框架协议按实际情况进行订立，该项业务总交易金 额暂估为250亿元/年（以实际结算金额为准）。柳钢集团为公司控股股东，本次 交易构成关联交易。 二、审议程序 2024 年 3 月 1 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续 签<原材料购销协议>暨日常关联交易的议案》，非关联董事一致同意本议案。本 次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表 1 关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟与广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称"柳钢集团"）续签《原 材料购销协议》，向其销售原材料或其他货物，该项业务总交易金额暂估为 250 亿 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-008 柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开会 议。会议应到监事 5 人，实到 5 人，由监事会主席赖懿先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度日常关联交易情况 及 2024 年度日常关联交易预计的议案 该事项详见《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公 告》（2024-009 号）。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续签《原材料购销协议》暨 日常关联交易的议案 公司与柳钢集团签署的《原材料购销协议》现已期满，公 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-011 柳州钢铁股份有限公司 关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为有效利用期货和衍生品的套期保值功能，减少原材料及产品价格大幅波动 给公司经营带来的不利影响，降低企业风险，增强经营稳定性。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及公司 1 交易目的：以套期保值为目的，规避生产经营过程中因原燃料价格上涨 和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳健经营。 交易品种：包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁等钢铁产业链 相关品种。 交易工具：国内期货及期权 交易场所：境内的期货交易所 交易金额：可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期 内任一时点都不超过）2.65 亿元人民币。 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第八届董事会第二十四次会 议审议通过，需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-006 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日接到公司董事兼总经 理熊小明先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判 断，熊小明先生通过集中竞价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：熊小明先生，为公司董事兼总经理。 （二）熊小明先生在本次增持前已持有本公司股份50,000股，占公司总股本的 0.0020%。 （三）熊小明先生在本次公告前的十二个月内未披露过增持计划。 二、本次增持情况 柳州钢铁股份有限公司 关于公司董事兼总经理增持股份情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）熊小明先生于 2024 年 2 月 8 日通过集中竞价交易方式增持本公司股份 29,900 股，占公司总股本的 0.0012%； （二）本次增持资金为自有资金，增持完成后，熊小明先生持有本公司股份79，900 股，占公司总股本的0.0031%； （三）基于对公司前景的 ...