关联交易审议 - 2025年2月27日独立董事专门会议审议通过关联交易议案，同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 2025年2月28日第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议审议通过关联交易议案，需提交股东大会审议[3] 关联交易金额 - 2024年向关联方采购预计3300000万元，实际发生2216001.18万元[6] - 2024年向关联方销售预计4400000万元，实际发生3591794.33万元[7] - 2024年关联交易预计总金额7700000万元，实际发生总金额5807795.51万元[7] - 向关联方采购或接受劳务本次预计270万美元，2024年实际发生221.6万美元[9] - 向关联方销售或提供劳务本次预计400万美元，2024年实际发生359.179433万美元[10] - 关联交易总计本次预计670万美元，2024年实际发生580.779551万美元[10] 部分公司关联交易情况 - 广西柳钢国际贸易有限公司2024年采购预计1500000万元，实际发生1137983.78万元，因采购量减少[6] - 广西柳州钢铁集团有限公司2024年销售预计3100000万元，实际发生2690117.38万元，因销售量减少[7] - 广西柳钢物流有限责任公司2024年运费预计45000万元，实际发生88321.74万元，因运输量增加[6] - 十一冶建设集团有限责任公司2024年工程建设预计80000万元，实际发生14202.99万元，因工程减少[6] - 广西柳钢国际贸易有限公司2024年钢材销售预计50000万元，实际发生50606.01万元[7] 部分公司财务数据变化 - 广西柳州钢铁集团有限公司2023年总资产413.1067亿美元，净资产166.5997亿美元；2024年9月总资产429.2089亿美元，净资产144.9701亿美元[12] - 广西柳钢工程技术有限公司2023年营业收入4.2449亿美元，净利润 - 0.0001亿美元；2024年9月营业收入3.0848亿美元，净利润 - 0.0137亿美元[12] - 广西柳钢环保股份有限公司2023年营业收入7.2988亿美元，净利润0.7063亿美元；2024年9月营业收入4.9633亿美元，净利润0.2879亿美元[12] - 广西柳钢国际贸易有限公司2023年总资产152112万元，2024年9月增至489981万元；2023年营业收入2548335万元，2024年9月降至1886826万元[13] - 柳钢国际贸易（钦州）有限公司2023年营业收入12647万元，2024年9月增至107342万元[13] - 广西柳钢物流有限责任公司2023年净利润1142万元，2024年9月增至8862万元[14] - 柳州市运天运运输有限公司2023年营业收入25367万元，2024年9月降至16235万元[14] - 柳州市钢裕科技有限公司2023年净利润 -1262万元，2024年9月扭亏为盈达93万元[14] - 广西柳钢中金不锈钢有限公司2023年总资产890858万元，2024年9月降至846636万元；2023年净利润 -75985万元，2024年9月亏损收窄至 -33345万元[15] - 广西南宁柳钢钢材销售有限公司2023年营业收入217661万元，2024年9月增至247145万元；2023年净利润603万元，2024年9月转为亏损492万元[15] - 桂林市柳钢钢材销售有限公司2023年总资产2786万元，2024年9月为2797万元[16] - 柳州市新游化工有限责任公司2023年营业收入147942万元，2024年9月为107090万元[16] - 柳州市强实科技有限公司2023年净利润126万元，2024年9月为1496万元[16] - 防城港市柳钢环保科技有限公司2023年净资产15477万元，2024年9月为16502万元[17] - 十一冶建设集团有限责任公司（合并）2023年总资产1199323万元，2024年9月为1255844万元；2023年营业收入1050184万元，2024年9月为532840万元[17] - 广西柳钢新材料科技有限公司2023年净利润221万元，2024年9月为2877万元[17] - 广西防钢新材料科技有限公司2023年净资产1353万元，2024年9月为2420万元[18] - 兴业柳钢新材料科技有限公司2023年营业收入36342万元，2024年9月为20059万元[18] - 武宣柳钢新材料科技有限公司2023年总资产36625万元，2024年9月为37177万元[18] - 广西凤鑫投资实业有限责任公司2023年总资产16860万元，2024年9月为18039万元；2023年净利润121万元，2024年9月为 - 225万元[19] - 广西柳钢华创科技研发有限责任公司2023年营业收入46471万元，2024年9月为9741万元；2023年净利润173万元，2024年9月为 - 151万元[19] - 广西柳钢气体有限责任公司2023年总资产46838万元，2024年9月为62598万元；2023年营业收入17596万元，2024年9月为91429万元；2023年净利润88万元，2024年9月为 - 745万元[19] - 广东柳钢物流贸易有限公司2023年营业收入11376万元，2024年9月为122263万元；2023年净利润21万元，2024年9月为 - 749万元[20] 其他 - 柳钢股份关联方为柳钢集团及其直接或间接控制的法人，柳钢集团是控股股东[22] - 本次预计金额与2024年实际发生金额相差较大受市场需求、行业政策、公司生产经营需要等因素影响[10]

套期保值计划 - 买入套保数量不超年度预算采购量30%，卖出套保不超年度预算产量30%[3] - 任一时点保证金/权利金占用资金不超3亿，可循环使用，有效期12个月[3] 资金与原则 - 用自有资金开展，不涉及募集资金[5] - 严守原则，不进行投机交易[6] 管理措施 - 制定管理制度，规范业务程序[6] - 成立领导小组，加强管理[10] 风险与应对 - 套期保值存在多种风险[8] - 加强价格研究，调整策略[10] 核算与意义 - 按准则核算处理并列报[11] - 开展业务有必要性和可行性[12]

未来展望 - 公司2025年拟开展期货和衍生品套期保值业务[3] 业务详情 - 业务品种含钢材、铁矿石等钢铁产业链相关品种[3] - 交易工具为国内期货，场所是境内期货交易所[3] 额度限制 - 保证金/权利金最高额度不超3亿，可循环使用[3] - 最高合约价值不超对应实货价值及年度预算量30%[4] 审批情况 - 2025年2月27日独董会议、28日董事会均通过议案[6] 风险控制 - 开展业务有风险，已制定制度措施控制[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月18日10点召开[3] - 会议地点为柳州钢铁股份有限公司910会议室[3] - 股权登记日为2025年3月11日[16] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年3月18日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议议案1和2于2025年2月28日董事会会议通过[8] - 议案1和2于3月1日在指定媒体及网站披露[8] - 议案1关联股东广西柳州钢铁集团有限公司回避表决[13] - 议案1、2对中小投资者单独计票[9]

会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议2025年2月28日召开，通知2月25日送达[2] - 应到监事5人，实到4人，监事甘牧原因个人未出席[2] 议案审议 - 以4票同意通过2024及2025年度日常关联交易议案，需提交股东大会[2] - 监事会认为关联交易合规，未损害公司及股东利益[2]

会议情况 - 公司第九届董事会第七次会议于2025年2月28日召开，8位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过2024 - 2025年度日常关联交易议案，7票同意1票回避[2] - 审议通过开展套期保值业务议案，占用额度不超3亿，期限12个月[3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会定于3月18日召开，将审议两议案[5]

净利润情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润约为-3.75亿元至-4.7亿元，与上年同期-10.12亿元相比将减亏[3][4][6] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-4.19亿元至-5.14亿元，上年同期为-11.14亿元[3][5][6] 每股收益情况 - 2023年每股收益为-0.39元[6] 行业与减亏措施 - 2024年钢铁行业“三高三低”局面持续恶化，公司推进系列措施实现同比较大幅度减亏[7] 非经营性损益影响 - 本期非经营性损益对净利润的影响约0.44亿元，主要系政府补助及固定资产处置收益[7] 固定资产变更影响 - 2024年4月1日起变更固定资产分类及折旧年限，增加本期净利润约2.51亿元[7]

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-001 柳州钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书石柳元女士出席会议，其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于子公司增资暨关联交易的议案 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 259 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 232,000,677 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.5922 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 ...

法律意见书 204]盈沪意见字第四10 号 北京盈科(上海)律师事务所 关于柳州钢铁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 & YINGKE ® B科 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 39 层 2025 年 1 月 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:柳州钢铁股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法 律执业资格的律师事务所。本所接受柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,就公司召开 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章及其他规范性文件(以下 简称"中国法律法规",仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区及台湾地区的法律、法规)以及《柳州钢铁股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广西钢铁集团有限公司拟增资扩股所涉及的股东全 部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联桂资评报字(2024)第 0196号 共一册,第一册 中联资产评估集团广西有限公司 二〇二四年十二月二日 广西钢铁集团有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值评估项目 · 资产评估报告 | | | | 00 高 | | --- | | # 摘 | | 资产评估报告 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | | ** | | 二、评估目的 . | | 二、 评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 | | 干、证付基准日 . | | 六、迎什依据 | | 十、迎估方法 2017-02-22 20:50:00 2011-02-20 11:10:00:00 20 | | 儿、迎传程序实施过程和情况。…………………… ...