华宝证券股份有限公司 关于重庆钢铁股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份之核查意见 华宝证券股份有限公司（以下简称"华宝证券"或"财务顾问"）作为重庆 钢铁股份有限公司（以下简称"重庆钢铁"或"公司"）本次以集中竞价交易方 式回购股份有关事项之财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 对重庆钢铁以集中竞价交易方式回购股份方案进行了审慎核查，具体核查意见如 下： 一、回购方案的审议程序 2024 年 6 月 5 日，公司召开了第九届董事会第三十六次会议，全体董事出 席会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》。公司拟自筹资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并 将回购股份在未来适宜时机全部用于股权激励。 为维护市场稳定和保护投资者利益，增强对公司 ...

2024年上半年公司业绩情况 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为-69000万元左右较上年同期增亏约25526万元[3] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-69100万元左右较上年同期增亏约24420万元[3] 2024年上半年国内钢铁行业形势 - 2024年上半年国内钢铁行业呈现三高三低格局[7] - 2024年上半年订单和需求持续偏弱供给强于需求[7] - 大宗原料价格高位运行成本重心下移幅度小于钢价降幅[7] 公司现金流与经营管理 - 公司经营现金流在报告期内保持正流入[8] - 公司用智能化系统强化算账经营能力[8] - 公司强化边际和现金流管理[8] 业绩预告准确性相关 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算数据准确财务数据以正式披露的2024年半年度报告为准[9]

股份回购 - 拟以自有资金5000万 - 1亿回购股份用于股权激励[2] - 按上限测算预计回购5000万股，占总股本0.56%[2] - 回购期限自2024年6月5日起不超6个月[2] - 6月13日首次实施回购[3] - 截至6月30日，累计回购6683.85万股，占比0.749%[4] - 截至6月30日，累计支付6975.25万元（不含交易费用）[4]

回购情况 - 拟以5000万元至1亿元回购A股，原用于股权激励，现拟变更为注销[1] - 已累计回购6683.85万股，占总股本0.749%，支付6975.25万元[2] - 回购方案未实施完毕[3] 变更原因及影响 - 变更因资本市场和自身情况，维护投资者利益[4] - 注销利于提升指标，提振信心，无重大不利影响[4][5] 流程进展 - 变更经董事会和监事会审议，待股东大会审议[6] - 董事会提请授权经营管理层办理注销手续[6]

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-026 重庆钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 34 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,150,432,250 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,148,155,425 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 2,276,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.1117 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会 议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：重庆钢铁股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受重庆钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本 法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-业务办理：第四号-股东大会 网络投票》（以下简称"《2 号指南》"）、《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定出具。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于 其他任何目的。本所律师同意将法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露 ...

数据相关 - 2024年全年需购汇量预计达6.32亿美元[4] - 拟开展金融衍生品交易业务累计总金额不超过2.5亿美元[4] - 远期购汇总额不高于2亿美元[2][4] - 货币掉期总额不高于0.5亿美元[2][4] 业务安排 - 2024年6月27日董事会审议通过交易计划议案[2][6] - 交易期限自审议通过之日起不超过12个月[6] 风险提示 - 事前经验不足或有未识别风险[7] - 事中存在操作、市场、信用和法律风险[7] - 事后分析缺乏科学性、合理性[7]

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-028 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第一次 会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。全体董事 共同推举谢志雄先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次审议并表决通过以下议案： 选举谢志雄先生为公司第十届董事会董事长，宋德安先生为第 十届董事会副董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案 选举第十届董事会各专业委员会人 ...

一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以书面方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，公司部分 高级管理人员列席了会议，吴小平先生主持会议。本次会议的召集和召 开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-029 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高汇率波动风险应对能力，拓宽融资渠道，公司制定了 2024 年金融衍生品交易计划。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 6 月 28 日 本次会议审议并表决通过以下议案： （一）关于选举第十届监事会主席的议案 选举吴小平先生为公司 ...

监事会换届 - 公司第九届监事会近期届满，第十届监事会不少于5名监事，职工代表监事比例不低于三分之一[1] - 2024年6月26日选举胡恩龙、何洪霞为第十届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 胡恩龙1988年5月生，持有公司A股股票132,600股[1][3] - 何洪霞1971年10月生，持有公司A股股票4,500股[2][3] - 胡恩龙、何洪霞与公司董事等无关联，无不得被提名为监事情形[3]