公司基本信息 - 公司2023年末总股本为3.9亿股，每10股派发现金红利人民币1.20元，共计4,680万元[4] - 公司网址为http://www.jinlinghotel.com[11] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为金陵饭店，股票代码为601007[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,812,469,336.50元，较上年同期增长28.10%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为59,535,122.53元，较上年同期增长42.86%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为297,432,580.37元[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,589,771,859.07元，较上年末增长1.31%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.153元，较上年增长42.99%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.153元，较上年增长42.99%[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.080元，较上年增长86.05%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.77%，较上年增加1.10个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.98%，较上年增加0.90个百分点[12] 公司业务发展 - 公司报告期内实现营业收入18.12亿元，同比增长28.10%[18] - 公司报告期内实现归属上市公司股东的净利润5,953.51万元，同比增长42.86%[18] - 金陵连锁酒店已签约总数达到246家，金陵贵宾会员总数突破2025万名[18] - 公司荣膺中国质量检验协会授予的“全国服务行业质量领先品牌”[18] - 公司入选国家文旅部“全国旅游市场服务质量监测点”[18] 公司创新发展 - 公司打造的“顾客入住全周期应用体验服务场景”荣获国务院国资委首届“国企数字场景创新专业赛”全国总决赛三等奖[20] - 公司酒类贸易板块营收突破10亿元，同比增长28%[20] - 公司食品科技板块深化供应链和营销资源整合，推进连锁酒店集采和线上渠道拓展[20] - 公司2023年新聘任中高层管理人员14名，其中8090后占比78.5%[20] 公司风险管理 - 公司面临经济环境和市场波动风险，全球经济下行可能传导至旅游酒店业，对酒店住宿业带来挑战[3] - 公司经营成本可能受原料采购成本、人工成本、能源消耗等因素影响，需要注意成本变动的风险[4] - 公司面临企业安全生产经营风险，受不可抗力、管理水平或人为原因等复杂因素影响，安全生产事故频发[5] - 公司协同业务发展所面临风险包括酒类贸易方面的渠道改革、食品科技方面的竞争激烈、旅游资源开发方面的项目进度和产品销售可能达不到预期[6] 公司治理与股东关系 - 公司严格按照法律法规和监管要求，建立健全公司治理结构，提高公司规范运作水平[79] - 公司通过股东大会等方式维护中小股东的平等地位及合法权益，股东大会程序规范，经律师见证[79] - 公司董事会由10名董事组成，独立董事4名，各有专业经验，支撑董事会科学决策[79] - 公司严格执行内幕信息保密制度，确保投资者平等获得信息机会，通过多种方式与投资者沟通[80] - 公司连续3年荣获上交所信息披露“A级”评价，业绩说明会入选优秀实践榜单[80] 公司社会责任 - 公司报告期内投入环保资金85.33万元，积极响应全国节能宣传周，推动绿色节能降碳行动[130] - 公司积极开展义务献血、慰问孤残、志愿者服务等公益活动，捐款支持贵州茅台公益基金等项目[136] - 公司参与扶贫及乡村振兴项目，总投入57.99万元，采购消费帮扶产品以及支持“城乡结对、文明共建”单位[138] - 公司在连云港市灌南县新集镇季圩村积极协助建设优质水稻种植基地，推广绿色生态大米，取得显著成果[141]

业绩总结 - 2023年度日常关联交易预计4525万元，实际发生3569.94万元[5] 未来展望 - 2024年度预计与关联方日常关联交易总额5220万元[5] - 2024年采购商品/接受劳务预计1100万元，占比100%[5] - 2024年销售商品/提供劳务预计2120万元，占比1.49%[6] - 2024年收取关联方综合服务费预计250万元，占比100%[6] - 2024年向关联方支付租赁费预计1500万元，占比100%[6] - 2024年代关联方代收款预计50万元，占比100%[6] 其他新策略 - 本次日常关联交易需提交公司股东大会审议[4] 关联交易背景 - 2021年8月9日关联方委托公司管理11家酒店，合同期3年[9] - 公司向金陵饭店集团租赁土地，租金有调整和增长[11] - 2002年签《综合服务协议》和《注册商标使用许可协议》[9] 关联交易原则 - 关联交易按市场规则，定价有标准[11] - 关联交易目的是利用资源等，不影响独立性[12] - 关联交易协议体现“公开、公平、公正”原则[12] 备查文件 - 公告备查文件有相关会议决议[13]

人员与资质 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 处罚情况 - 截至2023年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[3] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] 审计安排 - 2023年3月29日续聘为2023年度审计机构[4] - 2024年1 - 3月审计委员会多次开会沟通、审阅报告等[6][7]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年公司将完善制度、强化监督、优化流程、提升内控水平[18] 其他 - 董事长为毕金标，已获董事会授权[19]

会议参与情况 - 2023年出席8次董事会、2次股东大会，董事会现场出席3次、通讯出席5次[4][5] - 2023年参加董事会专门委员会会议8次，含提名、薪酬与考核、审计委员会会议[6] - 2023年参加独立董事专门会议1次，审议关联交易[7] 报告披露与审计 - 2023年董事会审计委员会三次督促年审会计师完成年报审计[10] - 公司按时编制并披露多份报告[14] - 审核续聘信永中和为2023年度审计机构[16] 人事相关 - 审核提名毕金标等为董事候选人，具备任职资格[16] - 2023年12月18日选举毕金标为董事长，程序合规[16] 薪酬与职责 - 审核通过《董事、高级管理人员薪酬》议案[17] - 独立董事2024年将继续维护股东权益[18][19]

独立董事履职 - 2023年出席8次董事会、2次股东大会，现场出席董事会3次[2][4] - 参加提名、薪酬与考核、审计委员会会议共8次[4] - 参加1次独立董事专门会议审议关联交易[5][6] 公司治理 - 2023年审计委员会三次督促完成年报审计[7] - 按时编制披露多份报告[10] - 关联交易审议程序合法，定价公允[10] 人事变动 - 2023年12月18日选举毕金标为董事长[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[15]

人员与资质 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户家数为1家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2][11] 合规情况 - 截止2023年12月31日，近三年受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[3] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] 执业能力 - 项目合伙人等近三年签署和复核上市公司等数量情况[4] 业务处理 - 2023年就重大会计审计事项咨询专业技术部[5] - 2023年审计未出现不能解决的意见分歧[6]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-004 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会 议于2024年3月28日在南京金陵饭店以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长毕金标先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过了公司《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了公司《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了公司《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过上述议案并同意提交董事会 审议。全文详见公司 ...

人员变动 - 2023年补选毕金标为董事会审计委员会委员，期末由5人组成[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议[2] 工作内容 - 2023年3月审议2022年度报告及2023年度审计机构续聘议案[3][4] - 同意续聘信永中和为2023年度审计机构[5] - 审阅2022年度内审总结和2023年度内审计划并督促执行[6] - 审阅通过2022年年度报告及2023年各季度报告[7] 工作评价与影响 - 认为公司内部控制规范体系无重大缺陷，协调内外部沟通保障审计[8] - 2023年有效监督审计工作，促进内控管理[9] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职维护公司和股东利益[10]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-007 号 金陵饭店股份有限公司 关于计提2023年度信用减值损失和资产减值准 备的公告 | 项目 | 明细 | 2023 年计提减值金额 | | --- | --- | --- | | | | （元） | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 1,469,783.74 | | | 其他应收款坏账损失 | -541,178.23 | | | 小计 | 928,605.51 | | 资产减值准备 | 存货跌价准备 | 23,409,513.28 | | | 小计 | 23,409,513.28 | | | 合计 | 24,338,118.79 | 二、本次计提信用减值损失及资产减值准备的相关说明 （一）信用减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日分别召开第七 届董事会审计委员会2024年第三次会议、第七届董事会第二十四次会议、第七 届监事会第十二次会议审议通过了《关于计 ...