会议信息 - 2025年6月6日10:30 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[3] - 会议方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3] 参会人员 - 董事、总经理张胜新，独立董事虞丽新，副总经理、董事会秘书刘羽欣，财务负责人史红伟参加[6] 提问与参与 - 投资者可在2025年5月29日至6月5日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[3] - 投资者可在2025年6月6日10:30 - 11:30通过互联网登录上证路演中心在线参与[7] 报告发布 - 公司已于2025年3月29日、2025年4月30日分别发布2024年度报告及2025年一季度报告[3] 其他信息 - 联系人是蔡金燕，电话（025）84711888转420，邮箱securities@jinlinghotel.com；caijinyan@jinlinghotel.com[8] - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] - 公告发布时间为2025年5月29日[10]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月12日14点00分，地点在南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月12日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票相关事项 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 公司使用智能短信服务提醒中小投资者参会投票，投资者可通过短信链接直接投票或通过原有平台投票 [3][4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案包括2025年度日常关联交易预计、授权使用自有资金进行投资理财、修订《公司章程》等制度 [8] - 议案已通过公司第八届董事会第六次、第七次、第八次会议及第八届监事会第五次会议审议 [2] - 关联股东南京金陵饭店集团有限公司需回避表决 [2] 会议出席及登记 - 股权登记日为2025年6月5日，登记在册的A股股东（股票代码601007）有权出席 [6] - 登记时间为2025年6月9日上午10:00-11:30及下午14:00-17:00，需携带身份证、持股凭证等材料 [6] - 登记地点为南京市汉中路2号世贸楼5楼董事会秘书室，联系方式包括电话025-84711888转420及邮箱caijinyan@jinlinghotel.com [6] 其他事项 - 会期半天，与会股东交通及食宿费用自理 [6] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自行表决 [7][8][9]

公司章程修订核心内容 - 公司于2025年5月22日召开第八届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，主要依据最新《上市公司章程指引（2025）》等法规要求并结合实际情况进行修订 [1] - 修订后公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止 [1] - 对公司住所条款进行细化，明确为"南京市汉中路2号金陵饭店4层"，邮政编码保持不变 [1] - 股东权利义务条款修订，强调股东按股份类别享有权利承担义务，同类股份具有同等权利 [1][4] 公司治理结构调整 - 董事会成员由10名增至11名，新增1名职工代表董事，由职工代表大会等民主形式选举产生 [36] - 新增董事会专门委员会章节，明确设立审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人 [44] - 审计委员会将承担原监事会部分职能，包括监督利润分配政策执行情况、指导内部审计工作等 [49][50] - 内部审计制度升级，明确审计机构向董事会负责，重大问题需直接向审计委员会报告 [50] 股东会及董事会运作机制 - 股东会召开方式调整为以现场会议为主，可提供网络方式作为补充 [17] - 明确股东会通知送达方式，包括专人、邮件、电子邮件、电话、短信等多种形式 [51] - 董事会临时会议提议权扩展至代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或审计委员会 [44] - 累积投票制实施细则完善，明确选举董事时表决权集中使用规则及计票程序 [32] 公司基本制度变更 - 利润分配条款修订，要求未进行现金分红时需在定期报告中详细说明原因及资金使用安排 [49] - 合并与减资程序简化，规定与持股90%以上公司合并或减资不超过净资产10%时可经董事会决议无需股东会批准 [51][52] - 新增注册资本管理规定，明确增资时股东一般不享有优先认购权，减资需按持股比例相应减少出资额 [52][53] - 清算公告渠道扩展至国家企业信用信息公示系统，与《上海证券报》并列作为官方披露媒体 [54]

公司治理修订 - 公司第八届董事会第八次会议以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事会审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，根据最新《上市公司章程指引（2025）》等法规要求进行调整 [1] - 修订后公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止 [1] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，还需提交股东会审议 [2] 参股公司清算注销 - 董事会审议通过清算注销参股公司贵宁达酒店的议案，该公司注册资本1000万元，公司出资600万元持股60% [2] - 由于合作方战略调整，贵宁达公司已逐步终止业务经营，经协商决定进行清算注销 [2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，授权经理层办理具体清算注销工作 [2]

股份相关 - 公司发起人为南京金陵饭店集团有限公司等，认购股份数分别为15200万股、1900万股、1045万股、570万股、285万股[2] - 公司设立时发行股份总数为30000万股，面额股每股金额为1元[2] - 公司股份总数为39000万股，股本结构均为面值1元的普通股[2] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下为公司利益向法院诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[6] 股东会相关 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构[6] - 股东会职权包括选举更换非职工代表董事并决定报酬等多项内容[6] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[7] - 公司未弥补亏损达实收股本总额或股本总额的1/3时，需在2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[7] 董事会相关 - 董事会由10名或11名董事组成，设董事长1人，其中职工代表出任的董事1人[15] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[15] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[15] 利润分配相关 - 股东会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[6] - 董事会未提现金分红预案，需在定期报告说明原因等[16] - 公司审计委员会监督董事会和管理层执行利润分配政策及决策程序[16] 章程相关 - 2025年5月22日公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 修改章程及其附件需股东会审议，提请股东会授权经理层办理章程备案等事宜[20] - 修订后的《公司章程》及议事规则详见上海证券交易所网站同日发布内容[20]

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2025-015 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年6月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间 ...

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-013 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于2025 年5月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则> 的议案》 根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的要求，并结合 公司实际情况，同意对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关 条款进行修订，并提请股东会同意授权公司经理层办理上述涉及的章程备案等相 关事宜。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 注销，并授权公司经理层具体办理贵宁达公司相关清算和注销等工 ...

公司基本信息 - 公司于2007年4月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币39,000万元[7] - 公司股份总数为39,000万股，均为面值1元的普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，应在3年内转让或注销[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事等违规事宜请求诉讼或自行诉讼[28][29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足8人等情况需在2个月内召开临时股东会[40][41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[41] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中职工代表出任的董事1人[82] - 董事会决定运用公司资产进行对外投资等限于公司最近一期经审计净资产的30%以下，资产抵押限于10%以下[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[88] 各委员会相关 - 审计委员会由5名成员组成，其中独立董事3名[98] - 战略与ESG委员会由包括董事长在内的5名董事组成[99] - 提名委员会和薪酬与考核委员会均由5名董事组成，其中独立董事占3名[100][101] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的50%[110] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[110] 信息披露与通知相关 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[107] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局第3个工作日为送达日期[121] 合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[125] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[126] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[130]

第一条 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）为维护 公司、股东、职工及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织 和行为，保证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、 规范性文件及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 金陵饭店股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监 — 1 — 督管理委 ...

董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含1名职工代表出任的董事，独立董事不少于董事会人数的1/3[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[10][11] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[12] 会议文件送达 - 尽量随会议通知送达文件，无法同时送达的应于会议召开3日前送达[11] 表决规则 - 特定情况会议应暂缓表决[13] - 定期会议通知发出后变更事项或提案，3日前发书面变更通知[13] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事回避表决有相关规定，无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[19] - 董事会秘书在1名独立董事监督下统计表决票，按情况宣布结果[19] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保需出席会议的2/3以上董事同意[19][20] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[14] - 独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[15] - 董事出现特定情形，应停止履职或公司30日内解除职务[15] - 1名董事不得接受超过两名董事的委托[17] 会议形式与表决方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通讯形式[17] - 董事会会议表决实行一人一票，方式多样[18] 决议撤销与保存 - 股东60日内可请求撤销违规决议，轻微瑕疵除外[22] - 董事会会议制作记录，决议文件加盖董事会章[25] - 会议档案证券事务部保存，期限10年以上[26] 保密与落实 - 出席人员对会议文件和内容保密[27] - 董事长督促落实决议，有权检查和追责[30] - 董事可质询决议执行情况[30] - 董事会秘书和证券事务部协助督促检查[30] 规则说明 - 规则未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[32] - 规则由董事会制定，股东会通过施行，董事会修订解释[32] - 规则中“以上”“以下”含本数，“少于”“低于”不含本数[32]