金陵饭店股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构和内 控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委 员会切实对信永中和 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 企业注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-010 号 金陵饭店股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印 发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称"解 释16号"）的要求变更会计政策。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2022年11月30日，财政部发布了《解释第16号》，规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。该规定自 2023年1月1日起执行。 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业 ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（虞丽新） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，及时了解公司发展现状，在 2023 年 度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极 出席相关会议，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，现作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 虞丽新女士，1965 年 11 月出生，本科学历，注册会计师、中国注册会计师协会 资深会员，2022 年 6 月起至今担任本公司独立董事。现任天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）管理合伙人，兼任汇通达网络股份有限公司（09878.hk）独立董事，江苏浩 辰软件股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，出席公司董事会会议 和股东大会的具体情况如下。 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-005 号 金陵饭店股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 监事会主席王长明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》 公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司 2023 年 度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周俭骏） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司 章程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，及时了解公司发展现状，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席相关会议，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 | 董事会专门委员会 | 会议召开次数 | 应参加会议次数 | 参加次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 提名委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 周俭骏先生，1957 年 6 月出生，研究生学历，2019 年 6 月起至今担任本公司独 立董事。现任江苏法德东恒律师事务所律师，全国司法考试首批获取律师资格并从事 兼职律师执业至今，江苏法德东恒律 ...

投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产 品，固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托理 财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的 的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 授权额度：公司及子公司拟使用不超过人民币6.50亿元（含）暂时闲置 自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起不超过12个月内可 以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过授权额度。 已履行的审议程序：公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》。本议案 尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司 及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资 者注意相关风险并谨慎投资。 一、授权额度概况 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-009 号 金陵饭店股份有限公司 关于授权经营层使用自有资金投资理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-008 号 金陵饭店股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，公司日常关联交易预计事项需履 行董事会及股东大会的审议程序。 公司于2024年3月28日召开第七届独立董事专门会议2024年第一次会议，审 议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事一致认 为，本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期 发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商 业原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，关联交易价格公允、合理；符 合包括中小投资者在内的全体股东整体利益；未发现上述关联交易中存在损害公 司或非关联股东合法权益的情形。 2024年3月28 ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（成志明） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件的规定及《公司章程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，及时了解公司 发展现状，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极出席相关会议，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现作如下报告： 一、独立董事的基本情况 成志明先生，1962 年 10 月出生，企业管理博士，国际注册管理咨询师，2018 年 3 月起至今担任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授，南京东方智业管理顾问 有限公司董事长，南京同兴赢典投资管理有限公司执行董事，中国开发区协会平台经 济专业委员会理事长，中国企业联合会管理咨询委员会副主任，江苏省管理咨询协会 名誉会长，四方科技集团股份有限公司独立董事，江苏苏盐井神股份有限公司独立董 事，苏中药业集团股份有限公司（非上市）独立董事。 （二）独立性说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-007 号 金陵饭店股份有限公司 关于计提2023年度信用减值损失和资产减值准 备的公告 | 项目 | 明细 | 2023 年计提减值金额 | | --- | --- | --- | | | | （元） | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 1,469,783.74 | | | 其他应收款坏账损失 | -541,178.23 | | | 小计 | 928,605.51 | | 资产减值准备 | 存货跌价准备 | 23,409,513.28 | | | 小计 | 23,409,513.28 | | | 合计 | 24,338,118.79 | 二、本次计提信用减值损失及资产减值准备的相关说明 （一）信用减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日分别召开第七 届董事会审计委员会2024年第三次会议、第七届董事会第二十四次会议、第七 届监事会第十二次会议审议通过了《关于计 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金陵饭店股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711888 转 420 金陵饭店股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 觉得 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ా | 关于金陵饭店股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金陵饭店的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计金陵饭店 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对金陵饭店 2023 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计金陵饭店 2022 年度财务报表时金陵饭店提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解金陵饭店 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...