会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] 会计师事务所资质要求 - 负责财务报表审计的注册会计师近三年未受行政处罚，近一年未受刑事处罚[4] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督情况报告[6] 选聘评分标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 审计费用计算与披露 - 审计费用报价得分按（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值计算[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明情况[12] 聘期与续聘 - 与会计师事务所聘期1年，可在选聘结果文件有效年限内续聘[12] 人员轮换规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[13] 改聘情况与流程 - 出现8种情况时公司应改聘[14] - 审计委员会审议改聘议案时应向前任了解情况并调查拟聘方[14] - 董事会审议改聘议案时独立董事应明确发表意见[14] 选聘时间要求 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 审计业务监督 - 审计委员会应督促会计师事务所遵守准则规范开展审计业务[17] 信息披露要求 - 应在年报中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] 信息安全管理 - 选聘时要审查会计师事务所信息安全管理能力[21] - 应在审计业务约定书中明确信息安全保护责任要求[21] 文件资料保存 - 相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[21] 办法实施时间 - 本办法自公司董事会审议通过之日起实施[23]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月24日经股东大会通过[3] - 以390,000,000股为基数，每股派0.12元，共派46,800,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/9，除权（息）和发放日2024/7/10[2][5] 税负情况 - 不同持股期限个人股东和基金税负不同[7][8] - QFII和沪股通投资者按10%税率代扣[8][9] - 其他机构和法人股股东不代扣[9] 咨询信息 - 咨询联系公司证券事务部，电话025 - 84711888转420[10]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月12日在南京金陵饭店亚太商务楼召开[2] - 出席会议股东和代理人16人，所持表决权股份205,158,242股，占比52.6046%[2] - 公司在任董事10人出席9人，监事3人全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《股权委托管理协议》议案，A股同意票35,461,724，比例99.9194%[5] - 5%以下股东对该议案同意票35,461,724，比例99.9194%[9] 人员选举 - 毕金标等6人当选董事，得票204,952,649，占比99.8997%[5][6] - 沈坤荣等4人当选独立董事，得票204,952,647，占比99.8997%[7] - 刘飞燕和吴海燕当选监事，得票204,952,645，占比99.8997%[8] 见证结论 - 本次股东大会由江苏金禾律所见证，程序合法有效[11][12][13]

特此公告。 金陵饭店股份有限公司 监事会 2024年6 月13日 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司 "）第八届监事会第一次会议于 2024年6月12日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。本次会议的通知及相关材 料已于6月6日以电子邮件方式发送公司全体监事，会议应到监事3名，实到监事 3名，会议由刘飞燕女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 经与会监事审议，一致通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 会议选举刘飞燕女士为公司第八届监事会主席，任期同本届监事会。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 刘飞燕女士简历：1974年8月生，大专学历，会计师、注册税务师。现任南 京金陵饭店集团有限公司审计部总经理，兼任江苏天泉湖开发建设有限公司监事 会主席，江苏金陵快餐有限公司监事。曾任江苏亚太八方通信发展有限公司南京 分公司财务部财务经理，江苏苏盛会计师事务所有限责任公司审计一部审计助理， 华汇置业（南京）有限公司财务部经理助理，南京新金陵饭店有限公司会计、财 务部副主任、财务部主任兼预算合约部副主任，南京金陵饭店集团有限公司审计 部副总经理、综合财务部副主任等。 证券代码： 60 ...

江苏金禾律师事务所 关于金陵饭店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金陵饭店股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《金陵饭店股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司委托，指派本所律师顾晓春、 刘雨琪出席公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议，并就本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法 有效性等事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并 依法对本法律意见书承担相应的责任。 二、出席会议人员资格的合法有效性 1、出席现场会议的股东及委托代理人 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司本 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-022号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024年6月12日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及相 关材料已于6月6日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应到董事10名，实 到董事10名。会议由毕金标先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议 通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 会议选举毕金标先生为公司第八届董事会董事长，任期同本届董事会。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，结合公司董事会成员的专 业技能及经验，董事会同意选举第八届董事会专门委员会成员构成如下： 战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍 审计委员会 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-024号 金陵饭店股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1．第八届董事会成员 董事长：毕金标 董事：陶彬彦、刘涛、孙玮、张胜新、张萍 独立董事：沈坤荣、虞丽新、万绪才、陈立虎 2．第八届董事会专门委员会成员 战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍 审计委员会：虞丽新（主任委员）、沈坤荣、万绪才、毕金标、刘涛 提名委员会：沈坤荣（主任委员）、万绪才、陈立虎、毕金标、张胜新 薪酬与考核委员会：万绪才（主任委员）、沈坤荣、虞丽新、陈立虎、孙玮 3．第八届监事会成员 4 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开了2024年 第一次临时股东大会，会议选举产生公司第八届董事会成员和第八届监事会非职 工代表监事。公司已于2024年6月4日召开工会委员会第三届第二十八次会议，会 议选举了公司第八届监事会职工代表监事。 同日，公司召 ...

财务数据和关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入18.12亿元,同比增长28.1% [97] - 2023年实现归属上市公司股东的净利润5953.51万元,同比增长42.86% [97] - 截至2023年末,公司总资产35.67亿元,近五年复合增长率为2.43%,净资产15.9亿元,同比增长1.31% [100] - 2023年资产负债率33.23%,较上年同期减少11个百分点,低于同行业平均值61.23% [101] - 2023年期间总费用率下降3.58个百分点,销售费用率下降3.39个百分点,管理费用率上升0.14个百分点,财务费用率下降0.33个百分点 [104][109][110][111] - 2023年加权平均净资产收益率为3.77%,较上年增加1.1个百分点 [111] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.97亿元,同比增加1700万元 [114] 各条业务线数据和关键指标变化 - 酒店业务:2023年实现主营业收入5.64亿元,同比增长42% [122] - 南京金陵饭店全年营收同比增长30%,房收益、餐饮收入、会议收入均创新高 [123] - 天泉湖金陵山庄推出星野露营等新产品,积极引进研学营地项目 [124] - 酒类贸易:2023年营收突破10亿元,同比增长28% [126] - 食品科技:2023年实现营收4037万元,同比增长28% [128] - 物业管理:2023年实现营收7876万元,同比增长16%,新增管理面积超5万平方米 [131][132] - 房地产:2023年实现房产销售86万元,受市场影响未达预期 [134] 各个市场数据和关键指标变化 - 2024年一季度公司实现营业收入5.56亿元,同比增长15.54% [136] - 2024年一季度利润总额3106万元,同比减少8.39%,净利润733万元,同比减少26.24%,主要受房产税等政策影响和新开业酒店培育期影响 [136][140][141] - 2024年一季度酒店板块实现营收1.35亿元,同比增长8.68% [143] - 2024年一季度商品贸易板块实现营收3.67亿元,同比增长20.57% [150] - 2024年一季度食品科技公司实现营收1140万元,同比增长58% [151] - 2024年一季度物业管理实现营收2026万元,同比增长14% [152] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司以做强酒店主业,做优协同业务,加快战略性新兴产业发展为目标,聚焦扩面提质,强化创新驱动,推进企业高质量发展 [135] - 公司实施多品牌、多模式发展战略,形成精灵、精灵嘉龙、精灵文景等六大酒店品牌矩阵,覆盖高端到休闲度假各细分市场 [119] - 公司坚持立足华东、布局全国,通过自营、联营、委托管理等多种方式拓展连锁酒店,截至2023年末已签约246家酒店 [120][121] - 公司协同发展商品贸易、食品科技、物业管理等业务,形成优势互补、融合发展的局面 [125][127][151][152] - 公司加大创新研发投入,探索产学研一体化合作,推进数字化转型,提升总部运营平台效能 [154][157][158] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年国内旅游市场复苏加速,公司把握高质量发展机遇,实现经营绩效和品牌影响双提升 [96] - 2024年公司将按既定战略部署,积极砥砺拼搏,务实进取,以良好经营业绩回报投资者 [163] - 公司发展离不开广大投资者的认可和支持,感谢投资者长期以来的关心 [164] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司如何推进数字化转型,提升运营效能? [68] **管理层回答** 公司正在推进一中心三平台建设,加强数字化核心技术研发,落实数字化转型方案,升级会员体系,提升总部运营平台功效 [154] 问题2 **投资者提问** 公司如何深化国企改革,激发内生动力? [72] **管理层回答** 公司积极贯彻国企改革,健全机制、搭建平台,加强管控制度和工作作风建设,实施以业绩为导向的薪酬考核激励机制,充分激活企业发展内生动力 [162] 问题3 **投资者提问** 公司如何推动产教融合,培养人才队伍? [75] **管理层回答** 公司深化三项制度改革,加大人才轮岗流动机制,培育新一代精灵工匠,高质量推进人才培养项目,提高中青年管理人才占比,实现人才强企战略 [159][160][161]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年经营情况,包括营业收入、净利润等财务指标的增长情况 [1][2][3][7][8] - 公司酒店业务发展情况,包括连锁酒店签约数量、会员数量等 [7][10][11] - 公司协同业务发展情况,包括贸易板块、食品科技板块等 [11][12] - 公司在ESG、数字化、人才建设等方面的举措 [5][6][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司2024年一季度的经营情况如何,主要工作亮点有哪些? [13][14] **公司管理层回答** 1. 加强品牌建设,提升精灵核心竞争力,酒店板块营收同比增长8.68% [13] 2. 协同业务保持良好发展势头,如商品贸易板块营收同比增长20.57%、食品科技板块营收同比增长58% [14] 3. 深化创新驱动,提升总部运营平台效能,如精灵会员体系和数字化平台交易额同比增长 [14] 4. 完善人才体系,探索多元化激励机制,加强人才梯队建设 [15] 问题2 **投资者提问** 公司未来发展战略和重点工作有哪些? [16] **公司管理层回答** 1. 按照既定战略部署,积极砥砺拼搏,务实进取,以良好经营业绩回报投资者 [16] 2. 聚焦扩面体制、强化延练、拓新挖潜,不断增强创新经营能力,加快培育新动能 [13] 3. 深化创新驱动,提升总部运营平台效能,促进科技成果转化 [14][15] 4. 完善人才体系,探索多元化激励机制,推进人才强企战略 [15]

金陵饭店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024 年 6 月 12 日下午 13：30 会议议程： 1 会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长毕金标先生 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东大会须知 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东大会议案： 1、关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的议案 2、关于选举董事的议案 3、关于选举独立董事的议案 4、关于选举监事的议案 五、股东（股东代表）发言 六、现场投票表决 七、休会（统计投票结果） 八、律师宣读会议的表决结果 九、主持人宣布会议结束 金陵饭店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 2024 年 6 月 | 金陵饭店股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 金陵饭店股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | 关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的议案 | | | 3 | | 关于选举董事的议案 ...