市值管理 - 制定市值管理制度实现价值和股东利益最大化[2] - 遵循合规、整体、主动和诚信原则[3][4] - 由董事会领导，证券事务部牵头组织[5] 资本运作 - 通过兼并收购、剥离资产、再融资等运作[7][8][9] 权益管理 - 引入耐心资本、研究股权激励、定最低分红比例[10][11] 市值维护 - 适时回购股份、大股东增持维护稳定[11] 品牌与关系管理 - 明确定位、开展主动价值传播宣传品牌[12][13] - 建立舆情监测与预警机制[14] - 多种方式管理投资者关系并及时披露信息[16] 人员要求 - 市值管理从业人员需了解公司、有良好知识结构等[18]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为9.05亿元，同比增长2.04%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2.32亿元，同比下降25.62%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.77亿元，同比下降6.22%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元，同比下降16.70%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为15.66亿元，较上年度末下降1.48%[15] - 总资产为40.29亿元，较上年度末增长12.95%[15] - 基本每股收益为0.059元，同比下降26.25%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.045元，同比下降6.25%[16] 业务发展 - 公司已构建"1+N"的多元化协同产业结构，以酒店投资管理为核心主业，协同业务涵盖商业综合体运营、酒类贸易、物业管理、食品科技等[19] - 截至本报告期末金陵连锁酒店签约总数201家，遍布全国18个省份，金陵贵宾会员总数突破2090万名[19] - 公司自营酒店项目包括五星级酒店"南京金陵饭店"、高端综合体"亚太商务楼"、五星级会议度假酒店"天泉湖金陵山庄"[19] - 公司旗下苏糖公司为江苏省内高中档酒类品牌的主要运营商，位列江苏省酒类流通行业第一名[20] - 公司旗下汇德物业公司专注于高端商办楼宇的物业管理和运营服务，在管以及签约商业项目13个，管理面积达百万方[20] - 公司旗下食品科技公司以"核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营"为发展思路，推出多系列金陵经典美食产品[20] 品牌建设与管理 - 公司先后获得国际级奖项42次、国家级奖项151次、省市级奖项115次，是中国改革开放的窗口[21] - 公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销等十大专业化支撑系统，在全国酒店业率先通过多项国际管理体系认证[21] - 公司融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，推出多项超值服务，成为全国酒店业唯一获选"全国诚信兴商典型案例"[21] - 公司先后聘请IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成数字化转型的顶层设计和架构蓝图[21] - 加强品牌建设，优化"金陵"品牌的战略布局[22] - 推动酒店板块业务、管理、品牌、标准、文化的深度融合[22] - 打造具有金陵特色、国内领先的宾客体验与酒店连锁管理平台[22] - 实施人才强企战略，构建人才创新孵化平台[22] 子公司经营情况 - 苏糖公司实现营业收入5.08亿元，同比增长2.08%[25] - 物业管理板块实现营业收入4,181.71万元，同比增长10.71%[25] - 食品科技公司实现营业收入2,282.85万元，同比增长40.91%[25] - 尊享金陵实际交易额9,595万元，同比增长14%[26] 成本费用分析 - 营业成本主要系贸易板块、物业板块较上年同期增长所致[29] - 销售费用主要系贸易板块人员成本较上年同期增长所致[29] - 管理费用主要系本公司及新金陵公司人工费用、维修费同比减少所致[29] - 财务费用主要系公司银行存款利息收入同比增加，北京金陵饭店租赁融资费用同比减少所致[29] - 研发费用主要系餐饮、食品、信息化建设等方面相关费用阶段性同比减少所致[29] 现金流量分析 - 经营活动产生的现金流量净额主要系今年本公司及新金陵公司支付房产税、土地使用税同比增加，北京金陵饭店销售商品提供劳务同比减少，贸易板块购买商品接受劳务同比增加所致[29] - 投资活动产生的现金流量净额主要系公司本期购买理财净流出同比减少所致[29] - 筹资活动产生的现金流量净额主要系本期苏糖公司银行短期借款同比增加所致[29] 资产负债变动 - 货币资金增加主要系苏糖公司本期银行承兑汇票保证金增加所致[33] - 交易性金融资产减少主要系公司调整购买理财产品结构，本期购买大额存单在非流动金融资产科目核算所致[34] 重大事项 - 公司出于酒店主业发展战略考虑,决定终止经营北京金陵饭店[40] - 公司参股企业贵州贵宁达酒店管理股份有限公司已逐步终止业务经营[41] - 公司参股企业合肥文旅金陵酒店管理有限公司报告期内投资收益为81.38万元[42] - 公司参股企业江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业报告期内投资收益为-65.82万元[42] - 公司参股企业紫金财产保险股份有限公司持股比例为0.5%[42] 风险因素 - 公司面临经济环境和市场波动风险、经营成本变动风险、安全生产经营风险以及协同业务发展风险[43] 公司治理 - 公司于2024年6月12日召开股东大会,选举产生了新一届董事会和监事会[46,47] - 公司2023年度未进行利润分配或资本公积金转增[48] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[48] 环境保护 - 公司不属于环

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] 会计师事务所资质要求 - 负责财务报表审计的注册会计师近三年未受行政处罚，近一年未受刑事处罚[4] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督情况报告[6] 选聘评分标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 审计费用计算与披露 - 审计费用报价得分按（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值计算[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明情况[12] 聘期与续聘 - 与会计师事务所聘期1年，可在选聘结果文件有效年限内续聘[12] 人员轮换规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[13] 改聘情况与流程 - 出现8种情况时公司应改聘[14] - 审计委员会审议改聘议案时应向前任了解情况并调查拟聘方[14] - 董事会审议改聘议案时独立董事应明确发表意见[14] 选聘时间要求 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 审计业务监督 - 审计委员会应督促会计师事务所遵守准则规范开展审计业务[17] 信息披露要求 - 应在年报中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] 信息安全管理 - 选聘时要审查会计师事务所信息安全管理能力[21] - 应在审计业务约定书中明确信息安全保护责任要求[21] 文件资料保存 - 相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[21] 办法实施时间 - 本办法自公司董事会审议通过之日起实施[23]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-026 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于2024 年8月28日以通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议的 召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议， 会议通过了以下议案： 一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵 饭店股份有限公司市值管理制度》。 四、审议通过《关于制定<公司选聘会计师事务所管理办法>的议案》。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公 司2024年半年度报告》及摘要。 二、审议通过了《公司关 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月24日经股东大会通过[3] - 以390,000,000股为基数，每股派0.12元，共派46,800,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/9，除权（息）和发放日2024/7/10[2][5] 税负情况 - 不同持股期限个人股东和基金税负不同[7][8] - QFII和沪股通投资者按10%税率代扣[8][9] - 其他机构和法人股股东不代扣[9] 咨询信息 - 咨询联系公司证券事务部，电话025 - 84711888转420[10]

特此公告。 金陵饭店股份有限公司 监事会 2024年6 月13日 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司 "）第八届监事会第一次会议于 2024年6月12日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。本次会议的通知及相关材 料已于6月6日以电子邮件方式发送公司全体监事，会议应到监事3名，实到监事 3名，会议由刘飞燕女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 经与会监事审议，一致通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 会议选举刘飞燕女士为公司第八届监事会主席，任期同本届监事会。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 刘飞燕女士简历：1974年8月生，大专学历，会计师、注册税务师。现任南 京金陵饭店集团有限公司审计部总经理，兼任江苏天泉湖开发建设有限公司监事 会主席，江苏金陵快餐有限公司监事。曾任江苏亚太八方通信发展有限公司南京 分公司财务部财务经理，江苏苏盛会计师事务所有限责任公司审计一部审计助理， 华汇置业（南京）有限公司财务部经理助理，南京新金陵饭店有限公司会计、财 务部副主任、财务部主任兼预算合约部副主任，南京金陵饭店集团有限公司审计 部副总经理、综合财务部副主任等。 证券代码： 60 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月12日在南京金陵饭店亚太商务楼召开[2] - 出席会议股东和代理人16人，所持表决权股份205,158,242股，占比52.6046%[2] - 公司在任董事10人出席9人，监事3人全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《股权委托管理协议》议案，A股同意票35,461,724，比例99.9194%[5] - 5%以下股东对该议案同意票35,461,724，比例99.9194%[9] 人员选举 - 毕金标等6人当选董事，得票204,952,649，占比99.8997%[5][6] - 沈坤荣等4人当选独立董事，得票204,952,647，占比99.8997%[7] - 刘飞燕和吴海燕当选监事，得票204,952,645，占比99.8997%[8] 见证结论 - 本次股东大会由江苏金禾律所见证，程序合法有效[11][12][13]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-022号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024年6月12日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及相 关材料已于6月6日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应到董事10名，实 到董事10名。会议由毕金标先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议 通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 会议选举毕金标先生为公司第八届董事会董事长，任期同本届董事会。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，结合公司董事会成员的专 业技能及经验，董事会同意选举第八届董事会专门委员会成员构成如下： 战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍 审计委员会 ...

公司治理 - 2024年6月12日召开第一次临时股东大会，选举第八届董事会和监事会非职工代表监事[1] - 2024年6月4日工会委员会会议选举第八届监事会职工代表监事[1] - 第八届董事会董事长为毕金标[1] - 第八届监事会主席为刘飞燕[2] 人员任职 - 总经理为张胜新[3] - 副总经理为张萍、周蕾、周骞、刘羽欣[3] - 董事会秘书为刘羽欣[3] - 财务负责人为史红伟[3] 其他信息 - 高级管理人员任期与本届董事会任期一致[3] - 公告发布日期为2024年6月13日[4]

江苏金禾律师事务所 关于金陵饭店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金陵饭店股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《金陵饭店股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司委托，指派本所律师顾晓春、 刘雨琪出席公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议，并就本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法 有效性等事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并 依法对本法律意见书承担相应的责任。 二、出席会议人员资格的合法有效性 1、出席现场会议的股东及委托代理人 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司本 ...