(2023 年修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《文峰大世界连锁发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制 度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程认定的其他高级 管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应当过半数。 文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2023-069 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：南通市青年中路 59 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-065 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 董事长：王钺 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 04 日(星期一)至 12 月 08 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wf@wfgf.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2023-064 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：南通市青年中路 59 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 546,010,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.1881 | | 份总数的比例（%） | | 注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》第二 十三条等有关规定，公司回购专用证券账户中已回购股份 39,303,800 股不享有股 东大会表决权。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 重要内容提示: 截至本公告日，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东江苏文峰集团有限公司（以下简称"文峰集团"）持有本公司股份 508,724,567 股，占公司总股本的 27.53%（文峰集团另有 36,000,000 股公司股份 与浙商证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，占公司总股本的 1.95%） 本次文峰集团解除质押股份数为 4,300,000 股，本次解除质押后，文峰集 团累计质押公司股票 330,601,683 股，占其所持公司股份总数的 64.99%，占公司 总股本的 17.89%。 公司近日接到控股股东文峰集团关于其持有的公司部分股份解除质押的通 知，具体情况如下： 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-063 | 股东名称 | 江苏文峰集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 4,300,000 | 股 | | | 占其所 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 （股票代码 601010） 会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年11 月15日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为2023年11月15日的9:15-15:00。 现场会议时间： 2023年11月15日14：30 现场会议地点：南通市青年中路59号文峰股份办公楼会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023年11月 文峰股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 二、推选监票人和计票人（股东代表、律师与监事） 三、逐项审议会议议案 1、关于变更会计师事务所的议案； 四、股东发言及提问 五、股东及股东代表进行投票表决 六、计票人、监票人统计表决结果 七、宣读本次股东大会决议 八、见证律师宣读法律意见书 九、主持人宣布会议结束 文峰股份 2023 年第三 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入461,805,491.75元，同比减少20.49%；年初至报告期末营业收入1,622,913,097.44元，同比减少10.83%[3] - 2023年前三季度营业总收入16.2291309744亿元，较2022年前三季度的18.2003293892亿元下降10.83%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,198,668.55元，同比减少87.81%；年初至报告期末为124,449,562.87元[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润938,187.49元，同比减少95.20%；年初至报告期末为97,503,144.25元，同比增加0.31%[3] - 2023年第三季度净利润为1.204453839亿元，2022年同期净亏损为2.1512629061亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润2023年第三季度为1.2444956287亿元，2022年同期净亏损为2.10060759亿元[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0012元/股，同比减少87.88%；年初至报告期末均为0.0687元/股[3] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2022年同期均为 - 0.12元/股[21] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.05%，较上年减少0.37个百分点；年初至报告期末为2.83%，较上年增加7.41个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产6,694,989,746.33元，较上年度末增加0.71%；归属于上市公司股东的所有者权益4,425,763,939.31元，较上年度末增加1.33%[4] - 2023年9月30日资产总计669.498974633亿元，较2022年12月31日的664.762142066亿元增长0.71%[15][16][17] - 2023年9月30日流动资产合计17.8141902069亿元，较2022年12月31日的17.7375655259亿元增长0.43%[15] - 2023年9月30日非流动资产合计49.1357072564亿元，较2022年12月31日的48.7386486807亿元增长0.81%[16] 负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计21.1369048822亿元，较2022年12月31日的21.0041085154亿元增长0.63%[16] - 2023年9月30日非流动负债合计1.7470862384亿元，较2022年12月31日的1.9806495281亿元下降11.79%[17] 所有者权益相关 - 2023年9月30日所有者权益合计44.0659063427亿元，较2022年12月31日的43.4914561631亿元增长1.32%[17] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数90,955户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 股东持股相关 - 江苏文峰集团有限公司持股508,724,567股，持股比例27.53%，质押334,901,683股[9] - 郑素贞持股275,000,000股，持股比例14.88%，股份被冻结[9] - 控股股东江苏文峰集团有限公司持有公司股份508,724,567股，占总股本27.53%，累计质押334,901,683股，占其所持股份65.83%，占总股本18.12%[11] - 浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户持有公司股份36,000,000股，占比1.95%[10] - 文峰大世界连锁发展股份有限公司－第一期员工持股计划持有公司股份24,642,935股，占比1.33%[10] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司股份21,950,000股，占比1.19%[10] - UBS AG持有公司股份15,447,873股，占比0.84%[10] - 杜瑞萍持有公司股份6,896,700股，占比0.37%[10] - 华建基持有公司股份6,006,500股，占比0.33%[10] 投资与收益相关 - 公司以5740万元转让南通华尔康医疗科技有限公司30.4348%股权，形成投资收益2403.38万元[12] 股份回购相关 - 截至2023年8月9日，公司完成回购39,303,800股，占总股本2.13%，回购均价2.54元/股，累计支付99,966,707.93元[12] 资金补足相关 - 2023年9月28日，文峰电子商务收到控股股东差额补足款5000万元[12] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本14.8380470354亿元，较2022年前三季度的17.0541402826亿元下降12.99%[20] 营业利润相关 - 2023年前三季度营业利润1.7741641372亿元，而2022年前三季度亏损1.9389353925亿元[20] 利润总额相关 - 2023年前三季度利润总额1.7856986930亿元，而2022年前三季度亏损1.8858964613亿元[20] 销售现金相关 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.5906927543亿元，2022年同期为24.1812296398亿元[23] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额488,709,030.38元，同比增加29.91%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.8870903038亿元，2022年同期为3.7618055218亿元[23] 投资活动现金流量净额相关 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.7441457918亿元，2022年同期为2.8782389798亿元[24] 筹资活动现金流量净额相关 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.6771963983亿元，2022年同期为 - 2.4226767171亿元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为4.9540396973亿元，2022年同期为4.2173677845亿元[24] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为6.587775052亿元，2022年同期为4.0821067778亿元[24] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为11.5418147493亿元，2022年同期为8.2994745623亿元[24]

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-061 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第七届董事会审计委员会第一次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，会议 审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，并提交公司第七 届董事会第二次会议审议。 公司第七届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，关联董事王钺、 黄明轩、汤平、华杰强回避表决，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，此议案无需提交 股东大会审议。 公司独立董事已对《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》进行了 事前认可和审议，并发表了同意的独立意见：公司日常关联交易均基于公司实际 经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大 影响，公 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023 年 1-9 月份经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》之《第 四号--零售》等文件要求，现将2023年1-9月主要经营数据披露如下： 一、报告期内因经营结构调整闭店一家： | 门店简称 | 业态 | 地点 | 开业时间 | 结束时间 | 经营面积 （平方米） | 物业权属 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南通文峰千家惠超市 有限公司长江分公司 | 超市 | 如皋长江镇 | 2013 年9月 | 2023年07月 | 15,725 | 自有 | 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-059 二、报告期内新增门店情况： | 门店简称 | 业态 | 地点 | 开业时间 | 经营面积 （平方米） | 物业权属 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张家港好邻企业管理有限 | 便利 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电话、微信等方式通知了各位监事，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。公司全体监事出席了本次监事会，董事会秘书列 席了会议，符合《公司法》及公司章程的相关规定。监事会主席杨建华先生为本 次监事会会议的主持人。 经与会监事认真审议，通过如下决议： 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 临：2023-058 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年第三季 度报告》。 经审议，我们认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合上海证券交易所的相关 规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情 况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第 ...