公司治理变动 - 文峰股份于2025年10月10日召开职工代表大会 [2] - 会议一致同意选举陈燕飞女士为公司第七届董事会职工董事 [2]

公司治理 - 2025年10月10日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 董事会设1名职工董事，由职工民主选举，无需股东会审议[1] 人员选举 - 2025年10月10日职工代表大会选举陈燕飞为第七届董事会职工董事[1] - 陈燕飞任期至第七届董事会任期届满[1] 人员信息 - 陈燕飞为中国国籍，1985年3月生，本科学历，高级人力资源管理师[3] - 曾任江苏文峰电器等多职，现任文峰股份人力资源部副总监[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月10日在南通召开[2] - 585人出席，所持表决权股份512,616,703股，占比28.5777%[2] - 已回购54,235,200股无表决权[2] 议案表决情况 - 取消监事会等三议案同意比例超98%[5][7] - 议案1、2.01、2.02获2/3以上通过[8] 其他 - 律师见证股东大会合法有效[9]

会议信息 - 2025年10月10日14时30分在南通公司会议室召开股东大会[5] - 出席股东（或代理人）585人，持有表决权股份512,616,703股，占28.5777%[6] - 股东大会召集人为公司董事会[8] 议案表决 - 多项章程、制度修订议案同意占比超98%[10][12][14][16][18] - 购买董监高责任险议案同意99.2809%，表决通过[27][28]

公司基本信息 - 公司于2011年6月3日在上海证券交易所上市，已发行股份数为184,800万股，全部为普通股[7][8] 股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会网络投票交易系统投票时间为10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00，现场会议14:30开始，地点在江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会，主持人为董事长王钺先生，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[6] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，修订《公司章程》[7] - 《公司章程》修订涉及维护主体增加职工、法定代表人定义等多处修改[7][8] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不同情形有不同的注销或转让时间及数量限制[10] - 公司公开发行股份前已发行股份、董事和高级管理人员等转让股份有时间和数量限制[10] 会议召集与通知 - 董事会收到相关提议或请求后，应在10日内书面反馈是否同意召开临时股东会，同意则5日内发出通知[19] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[21] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[24] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长一人，独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人员[31][33] - 董事任期三年，独立董事连续任职不超6年，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[29] 交易审议规定 - 交易产生利润、营收、净利润占比及资产总额或成交金额累计计算超一定比例需提交股东会审议[34] - 公司与关联方交易金额超一定标准需董事会或股东会审议[35] 其他事项 - 拟为公司及全体董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元/年，保险费用不超20万元/年，保险期限12个月[57] - 修订和制定公司部分治理制度议案有7项子议案[55]

控股股东补足款情况 - 2022年10月26日承诺对守朴基金2亿亏损承担差额补足义务[1] - 2023年9月28日支付5000万元[2] - 2024年9月30日支付7500万元[2] - 2025年9月30日支付7500万元[3] 后续安排 - 若截至2025年8月31日不足2亿，9月30日前补足[2] - 文峰电子商务取回本金损失将支付给控股股东（不超补足款总额）[3] - 公司按准则对差额补足款会计处理，以审计结果为准[4]

股价与融资交易表现 - 9月29日公司股价无涨跌 成交额为8281.86万元 [1] - 当日融资买入963.38万元 融资偿还1765.41万元 融资净流出802.03万元 [1] - 截至9月29日融资融券余额为1.90亿元 其中融资余额1.90亿元 占流通市值的3.82% 该融资余额水平超过近一年70%分位 [1] 融券交易情况 - 9月29日融券偿还600股 融券卖出300股 卖出金额807元 [1] - 融券余量为7.56万股 融券余额为20.34万元 低于近一年50%分位水平 [1] 公司基本业务构成 - 公司主营业务为百货、超市、电器销售专业店及购物中心的连锁经营 [1] - 主营业务收入构成为：百货业态43.35% 超市业态19.20% 电器业态19.15% 其他(补充)17.49% 购物中心0.62% 其他0.20% [1] 2025年上半年财务与股东情况 - 2025年1月至6月公司实现营业收入8.57亿元 同比下降14.34% [2] - 同期归母净利润为3752.78万元 同比下降48.19% [2] - 截至6月30日股东户数为10.43万 较上期减少7.33% 人均流通股为17714股 较上期增加7.91% [2] 分红与机构持仓 - 公司A股上市后累计派现23.27亿元 近三年累计派现3.45亿元 [3] - 截至2025年6月30日 香港中央结算有限公司为新进第十大流通股东 持股333.91万股 [3]

董监高责任险方案 - 拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[1] - 保险费用不超20万元/年，期限12个月，可续保或重投[1] 审议流程 - 2025年9月24日相关会议审议该议案，董监须回避表决[2] - 议案将提交2025年第二次临时股东大会审议[2]

公司治理结构 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度废止[1] - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人员[28] - 公司设总经理1名，副总经理3至5名，总经理等为高级管理人员[37] 股份相关 - 公司已发行股份数为184800万股，全部为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[5] 股东权益与规定 - 股东按股份类别享有权利和承担义务，可获股利等利益分配[6] - 持有公司5%以上股份的股东等相关人员有特定规定[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可请求诉讼[8] 会议相关 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 董事会收到召开临时会议提议后，需在10日内给出书面反馈意见[12] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[15] 决议相关 - 股东会普通决议需由出席股东会股东所持表决权的1/2以上通过[18] - 股东会特别决议需由出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[18] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[18] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[25] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的1/2[26] - 公司需在60日内完成董事补选[27] 交易与财务 - 交易产生的利润等占比达一定标准应提交股东会审议[30] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[39] - 董事会审议利润分配预案需全体董事半数以上同意[40] 制度修订 - 对《公司章程》《股东会议事规则》等20项公司治理制度进行修订及制定[47][48][49] - 《公司章程》自股东会审议通过之日起施行[46] - 修订及制定的各制度全文于同日在上海证券交易所网站披露[49]

会议信息 - 股东大会召开时间为2025年10月10日14点30分[3] - 股权登记日为2025年9月26日[9] - 会议会期为半天[12] 议案情况 - 会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》等[4] - 特别决议议案为1、2.01、2.02[6] - 对中小投资者单独计票的议案为3[6] 其他信息 - 股票代码为601010，简称为文峰股份[9] - 会议联系电话为0513 - 85505666 - 9609[11] - 会议联系传真为0513 - 85121565[12] - 会议登记需在开始前30分钟内现场登记[10]