证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2025-020 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市崇川区青年中路 59 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 602 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 459,361,903 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.6088 | | 份总数的比例（%） | | 注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第 二十二条等有关规定，截至股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份 54,235,200 股不享有股东大会表决权。 (四) 表 ...

文峰股份（601010）公告，公司持股5%以上股东郑素贞持有的1185万股无限售流通股被司法拍卖，占 公司总股本的0.64%，占其所持公司股份数量的4.31%。拍卖完成后，郑素贞持股比例由14.88%降至 14.24%。此次拍卖不会对公司经营管理产生重大不利影响，也不会导致控股股东和实际控制人变化。 受让方在受让后6个月内不得减持。 ...

业绩总结 - 2024年实现营业收入18.91亿元，同比下降12.69%[39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比下降6.73%[39] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.49亿元，同比上升6.13%[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.03亿元，同比下降55.60%[39] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产44.32亿元，同比下降0.36%[40] - 2024年末总资产64.35亿元，同比下降1.50%[40] - 2024年加权平均净资产收益率3.57%，较2023年减少0.30个百分点[41] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.34%，较2023年增加0.16个百分点[41] - 2024年实现主营业务收入15.61亿元，同比下降14.38%[44] - 2024年主营业务成本9.00亿元，同比下降16.23%[44] - 2024年各业态合计营业收入15.61亿元，营业成本9.00亿元，毛利率42.32%，营业收入比上年减少14.38%，营业成本比上年减少16.23%，毛利率比上年增加1.28%[47] - 2024年税金及附加5594.09万元，较2023年减少30.86%；财务费用1625.92万元，较2023年减少50.02%；利息费用979.76万元，较2023年减少49.99%[49] - 2024年其他收益27.83万元，较2023年减少88.97%；投资收益593.37万元，较2023年减少82.99%；公允价值变动收益7.39万元，2023年为 - 47.59万元[49] - 2024年信用减值损失 - 203.42万元，较2023年减少144.94%；资产减值损失 - 1371.53万元，较2023年增加；资产处置收益335.99万元，较2023年增加48.51%[49][51] - 2024年所得税费用5414.08万元，较2023年减少30.21%；少数股东损益 - 35.37万元，较2023年减少93.72%[51] - 2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为1.59亿元，合并报表期末未分配利润为13.71亿元，母公司报表期末未分配利润为19.85亿元[57] 用户数据 - 超市业态通过社群裂变等沉淀私域用户超20万，转化率提升15%[12] - 文峰云购将钻石卡、金卡会员权益由原15项增至50项，各等级会员权益共计68项[15] 未来展望 - 2025年公司将以"创新驱动、品质筑基、温度联结"作为增长引擎构建生态体系[26] - 公司拟于2025年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，中期分红金额不超过当期归属于公司股东净利润的100%[60] 其他新策略 - 百货业态门店自主招商引进品牌84个，总部开发及辐射品牌16个[11] - 电器业态总部制作发布视频号短视频数量180 +，公众号推文发布145篇，各类海报推广500 +条[13] 财务分配 - 2023年度分红及2024年中期分红合计派发现金红利1.57亿元[19] - 2024年度利润分配预案拟每股派发现金红利0.085元（含税），应分配股份数17.94亿股，拟派发现金红利1.52亿元，2024年度合计派发现金红利2.22亿元[57] - 2024年公司股份回购金额为25953798.09元，现金分红和回购金额合计248380633.29元，占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为156.13%[58] 公司治理 - 公司董事会由9位董事组成，其中独立董事3名[16] - 2024年董事会共召开9次会议，审议通过25项议案[17] - 2024年董事会战略委员会召开会议1次，审计委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开1次[18] - 2024年董事会提议并召集召开3次股东大会，审议通过11项议题[19] - 董事会实施股份回购方案，回购股份金额累计为2595.38万元[19] - 2024年公司共发布公告和上网文件105份，信息披露考核评级由"C"级提升至"B"级[22] - 2024年公司积极组织相关人员参加证券市场法律法规及专业知识培训[25] - 2024年度公司监事会共召开4次会议[31] - 2024年4月28日第七届监事会第三次会议审议多项2023年度报告及2024年第一季度报告等议案[31] - 2024年7月1日第七届监事会第四次会议审议员工持股计划解锁及中期分红安排议案[31] - 2024年8月9日第七届监事会第五次会议审议2024年半年度报告及利润分配方案[31] - 2024年10月29日第七届监事会第六次会议审议2024年第三季度报告[31] - 报告期内公司董事会、高级管理人员依法依规开展工作，决策程序合法有效[32] - 公司董事及高级管理人员履职时无违法违规及损害公司和股东权益情况[32] - 2024年度公司非独立董事、监事、高级管理人员任职期间从公司领取的报酬总额（税前）为722.28万元[59] 资产情况 - 截止2024年12月31日，公司资产总额64.35亿元，负债总额20.11亿元[52] - 2024年末货币资金7.01亿元，占总资产10.90%，较上期减少36.15%；交易性金融资产2.80亿元，占总资产4.35%，较上期增加111.70%[53] - 2024年末应收款项1655.91万元，占总资产0.26%，较上期减少63.70%；预付账款5864.71万元，占总资产0.91%，较上期增加43.28%[53]

股份拍卖情况 - 郑素贞2.75亿股占总股本14.88%，成交1185万股占0.64%，2.6315亿股流拍[1] - 2025年4月29 - 30日公开拍卖[3] - 袁丽等多人竞买股份及对应金额[5] 后续影响 - 若过户郑素贞持股2.6315亿股占14.24%[7] - 拍卖不影响公司经营及控股权[2] - 受让方6个月内不得减持[2]

股权结构 - 文峰集团持有公司股份444,724,567股，占总股本24.07%[1] 股份质押 - 文峰集团2025/4/28解除质押5,000,000股，占其持股1.12%、总股本0.27%[1] - 文峰集团剩余被质押股份348,408,943股，占其持股78.34%、总股本18.85%[1] - 本次解除质押股份暂无后续质押计划[1] 公告信息 - 公告日期为2025年5月1日[3]

股东股份拍卖情况 - 公司持股5%以上股东郑素贞持有的2.75亿股无限售流通股被司法拍卖，占公司总股本的14.88%，占其持有股份数量的100% [1] - 网拍阶段已结束，拍卖成交股数为1185万股，占公司总股本的0.64%，占郑素贞持有股份数量的4.31% [1] - 剩余2.63亿股因无人竞价而流拍 [1] 拍卖后续进展 - 拍卖成交后续涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，结果存在不确定性 [1] - 公司将及时履行信息披露义务 [1]

股权质押变动 - 文峰集团解除质押500万股 占其所持股份的1.12% 占公司总股本的0.27% [1] - 解除质押后 文峰集团累计质押A股股份3.48亿股 占其持股数量的78.34% [1] - 累计质押股份占公司总股本比例为18.85% [1]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，2024年1月1日起执行第17号，第18号自印发日施行[1][2] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[1] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流量，不追溯调整，不损害公司及股东利益[3]

投资情况 - 2024年12月委托长安信托设信托，投资1.5亿元[1] - 2024年8月子公司文峰科技投资江苏盖睿2.19亿元[2] 整改措施 - 对两项投资自查整改，针对长安信托考察底层资产[3] - 针对江苏盖睿签补充协议，重新确认投资估值[3] 未来展望 - 持续完善内控，加强监督，严控投资风险[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比80.84%，营业收入占比75.86%[7] 内部控制 - 财务与非财务报告内部控制重大缺陷定量标准明确[13][16] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷，有2个非财务报告内控一般缺陷[18][19] 投资问题 - 2024年12月信托投资1.5亿，投前核查不全面；8月子公司投资2.19亿，拟调整投前估值[19][20] 未来展望 - 2025年公司将全面梳理、健全并严格执行内部控制制度[22]