独立董事提名 - 提名谢德兵为文峰大世界第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年6月17日进行独立董事提名声明[7] 独立性条件 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 被提名人资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验，有正高级会计师职称[4] - 近36个月未受证监会处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司未超三家，在文峰任职未超六年[4]

任职资格 - 候选人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 声明人承诺不符资格将辞职[7] - 声明时间为2025年6月17日[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月23日14点30分召开[3] - 会议地点为南通市青年中路59号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年7月23日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议独立董事任期届满暨补选等议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1[7] 股票信息 - A股股票代码为601010，简称为文峰股份[10] - 股权登记日为2025/7/16[10] 其他信息 - 符合资格股东或代理人需会前30分钟现场登记[10] - 会议通信地址、电话、传真及联系人信息[11] - 会期半天，出席者食宿及交通费用自理[11]

董事会会议 - 公司第七届董事会第十六次会议于2025年7月7日通讯召开，9位董事全参与表决[1] - 通过补选独立董事等议案及召开2025年第一次临时股东大会议案[1][2] 股东大会 - 2025年7月23日下午2:30现场结合网络投票召开第一次临时股东大会[2] - 股东大会将审议补选独立董事等议案[2] - 授权董事会办公室办理股东大会具体事宜[2]

第一期员工持股计划基本情况 - 公司于2023年3月21日通过董事会和监事会审议，并于2023年4月7日通过股东大会批准实施第一期员工持股计划 [1] - 员工持股计划通过非交易过户方式完成股票划转，过户价格为1.33元/股 [2] 锁定期安排 - 员工持股计划分两期解锁，锁定期分别为12个月和24个月，自股东大会审议通过且最后一笔股票过户完成之日起计算 [2] - 第一个解锁期可解锁50%股份，第二个解锁期可解锁剩余50%股份 [2] - 因资本公积转增等衍生股份需遵守相同锁定期，但现金分红不受限制 [3] 业绩考核情况 - 第二个解锁期业绩考核以2022年为基数，要求2023-2024年累计净利润增长率不低于50% [3] - 2023年扣非净利润同比增长33.39%，2024年扣非净利润达14,856.49万元，剔除股份支付费用后累计增长率达77%，超额完成目标 [4] - 全体持有人2024年个人绩效考核均为A级，满足全额解锁条件 [5] 解锁及后续安排 - 第二个锁定期于2025年6月29日届满，可解锁1,232.15万股，占总股本0.67% [5] - 员工持股计划管理委员会将择机出售已解锁股票，扣除税费后按持有人权益分配 [5] - 持股计划需遵守敏感期交易限制，包括定期报告披露前15日等规定 [6] 董事会意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为解锁条件成就，程序合法合规，未损害股东利益 [6]

业绩总结 - 2023年净利润13998.82万元，同比增长25.69%[5] - 2024年净利润14856.49万元，同比增长33.39%[5] - 2023 - 2024年净利润增长率累计59.08%，剔除费用后77.00%[5] 员工持股计划 - 2023年24642935股以1.33元/股非交易过户至员工持股计划账户[2] - 标的股票分两期解锁，锁定期12个月、24个月[4] - 第二个解锁期24个月后，2025年6月29日届满[4] - 第二个锁定期可解锁1232.15万股，占总股本0.67%[6] - 2024年度持有人绩效考核均为“A”[6] - 董事会认为解锁条件成就，程序合规[10]

会议相关 - 公司第七届监事会第八次会议通知于2025年6月27日发出，7月1日通讯召开[1] - 会议以3票同意通过《关于公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》[1] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满，解锁条件成就且程序合法有效[1]

会议情况 - 公司第七届董事会第十五次会议于2025年7月1日通讯召开[1] - 出席会议董事应到9名实到9名[1] - 会议以5票同意通过相关议案[1] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划第二个锁定期于2025年6月29日届满[1] - 本次可解锁股票数量为1232.15万股[1] - 可解锁股票占公司目前总股本的0.67%[1] 议案审议 - 关联董事王钺等4人回避表决[2] - 议案已通过薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议[2]

拍卖基本情况 - 持股5%以上股东郑素贞持有的263,150,000股无限售流通股被司法拍卖 占公司总股本14.24% 占其持股数量100% [1] - 拍卖通过京东网络司法拍卖平台进行 属于二拍流程 [2] 拍卖结果 - 139,421,593股竞价成功 成交金额330,529,175.41元 占公司总股本7.54% [3] - 123,728,407股流拍 原因无人出价 [3] - 最终成交需以青岛中院出具的拍卖成交裁定为准 [2][3] 股权结构影响 - 若成交股份过户成功 郑素贞持股比例将从14.24%降至6.70% [1][3] - 流拍部分股份数量为123,728,407股 占公司总股本6.70% [3] 监管要求 - 通过司法拍卖受让的股份 受让方在6个月内不得减持 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号》第十四条及第二十二条 [2][4] 公司治理影响 - 本次司法拍卖不会对公司经营管理产生重大不利影响 [2] - 不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [2][3]

司法拍卖股份情况 - 被司法拍卖股份为郑素贞持有的263,150,000股，占总股本14.24%[1] - 拍卖成交股数139,421,593股，占总股本7.54%[1] - 剩余123,728,407股流拍[1] 竞买人情况 - 陈金韦9560000元竞得4000000股，占总股本0.22%[5] - 葛伏生2390000元竞得1000000股，占总股本0.05%[5] - 吴建伟23700000元竞得10000000股，占总股本0.54%[5] - 盛伟丽18960000元竞得8000000股，占总股本0.43%[5] - 林芝16590000元竞得7000000股，占总股本0.38%[5] 拍卖结果影响 - 若过户成功，郑素贞持股比例从14.24%降至6.70%[1][8] - 本次拍卖成交金额1.39421593亿美元，总价3.3052917541亿美元[6] 其他信息 - 拍卖时间为2025年6月20 - 21日[4] - 受让方6个月内不得减持[9] - 拍卖结果以法院裁定为准，后续环节结果不确定[7][8] - 拍卖不影响公司经营、控股权[8] - 公告于2025年6月24日发布[10]