股东大会 - 2025年第一次临时股东大会7月23日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30开始[4] - 会议地点为江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室[4] 人事变动 - 独立董事周崇庆连续任职近六年申请辞职，新独立董事选出后生效[6] - 董事会拟提名谢德兵为第七届董事会独立董事候选人[6] - 若当选，谢德兵补任审计等委员会相应职务，周崇庆退出[7]

股权结构 - 文峰集团持有公司股份444,724,567股，占总股本24.07%[1] 股份质押 - 2025年7月14日文峰集团解除质押35,048,000股，占其持股7.88%、总股本1.90%[1] - 文峰集团剩余被质押股份311,360,943股，占其持股70.01%、总股本16.85%[1] - 本次解除质押股份暂无后续质押计划[1] 公告信息 - 公告发布于2025年7月16日[3]

股东权益变动 - 本次权益变动系持股5%以上股东郑素贞持有的无限售流通股被司法拍卖完成过户登记所致，变动前持股275,000,000股（占总股本14.88%），变动后持股123,728,407股（占比6.70%）[1] - 变动属于执行法院裁定导致的被动减持，不触及要约收购，且不会导致公司控股股东和实际控制人变化[1] 司法拍卖过程 - 第一轮拍卖于2025年4月30日完成，拍卖股份275,000,000股中成交11,850,000股，流拍263,150,000股，过户后郑素贞持股比例由14.88%降至14.24%[2] - 第二轮拍卖于2025年6月21日完成，拍卖股份263,150,000股中成交139,421,593股，流拍123,728,407股，过户后持股比例进一步降至6.70%[3] 股份受让限制 - 根据上交所规定，通过司法拍卖受让的股份需遵守6个月内不得减持的协议转让规则，但豁免受让比例和价格下限要求[4]

权益变动 - 变动前郑素贞持股275,000,000股，占比14.88%；后持股123,728,407股，占比6.70%[1] - 变动属被动减持，不触及要约收购[1][6] 拍卖情况 - 2025年4月30日第一轮拍卖，成交11,850,000股，流拍263,150,000股[3] - 2025年6月21日第二轮拍卖，成交139,421,593股，流拍123,728,407股[4] 影响与措施 - 变动不影响公司经营，不改变控股权[1][6] - 受让方6个月内不得减持[2][6] - 公司关注变动，督促披露信息[6] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[6]

股权结构 - 文峰集团持股444,724,567股，占总股本24.07%[1] 股份质押 - 本次解除质押34,000,000股，占所持7.65%，总股本1.84%[2] - 本次质押36,000,000股，占所持8.09%，总股本1.95%[8] - 累计质押346,408,943股，占持股77.89%，总股本18.75%[1] 到期情况 - 未来一年到期172,408,943股，占所持38.77%，总股本9.33%，融资余额1.91亿[7] - 未来半年到期142,648,943股，占所持32.08%，总股本7.72%，融资余额1.65亿[7] 其他 - 质押融资用于补充流动资金[8] - 控股股东资信好，还款来源含经营收入[7] - 不存在侵害上市公司利益，质押不影响控制权[9]

独立董事候选人资格审查 - 公司第七届董事会提名委员会对独立董事候选人谢德兵先生的个人履历和任职资格进行审核，确认其符合相关法律法规及公司章程要求 [1] - 谢德兵先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的禁止担任独立董事的情形，未被中国证监会或证券交易所处罚或认定不适合任职 [1] - 谢德兵先生具有正高级会计师职称，熟悉上市公司运作规则，教育背景、工作经历及业务能力符合独立董事任职要求 [1] 董事会提名决议 - 董事会提名委员会一致同意提名谢德兵先生为第七届董事会独立董事候选人 [2] - 该提名议案将提交公司第七届董事会第十六次会议审议 [2]

独立董事候选人提名 - 谢德兵被提名为文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已同意出任并签署独立董事候选人声明 [1] - 提名人确认被提名人具备独立董事任职资格且与公司无影响独立性的关系 [1] 被提名人资质 - 具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验 [1] - 已参加培训并取得证券交易所认可的证明材料 [1] - 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则等多项法规要求 [1][2] 独立性声明 - 被提名人不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属 [2] - 未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名股东 [2] - 未在持股5%以上股东或前五名股东处任职 [2] - 与公司及控股股东无重大业务往来或服务关系 [2] 无不良记录 - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家 [4] - 在公司连续任职未超过六年 [4] 专业能力 - 具备丰富会计专业知识和经验，拥有正高级会计师职称 [4] - 在财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验 [4] 合规审查 - 已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查 [4] - 提名人与被提名人无利害关系或可能影响独立履职的情形 [4] - 提名声明真实完整，符合上海证券交易所自律监管指引要求 [4][5]

独立董事任期届满离任情况 - 独立董事周崇庆因连续任职即将满六年而申请辞职 根据规定独立董事连任时间不得超过六年 [1] - 周崇庆原任独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员 原定任期至2026年9月26日 [2] - 辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一且缺少会计专业人士 辞职报告需待股东大会选举新任独立董事后生效 [2] 独立董事补选情况 - 公司董事会提名谢德兵为第七届董事会独立董事候选人 任期自股东大会审议通过至第七届董事会届满 [3] - 谢德兵为会计专业人士 具有正高级会计师职称并取得独立董事任职资格 已通过交易所备案审核 [4] 董事会专门委员会调整 - 如谢德兵当选 将接替周崇庆在审计委员会（任召集人）、薪酬与考核委员会、战略委员会的职务 [4] - 调整后审计委员会由谢德兵（召集人）、左士萍、冉克平组成 薪酬与考核委员会由左士萍（召集人）、谢德兵、何兰红组成 战略委员会保持王钺（召集人）、谢德兵、冉克平组成 [4] 新任独立董事候选人背景 - 谢德兵曾任多家上市公司财务总监及董事会秘书 现任江苏理工学院教师并兼任诺德科技等公司董事及独立董事 [4] - 专业领域覆盖财务管理、企业咨询及公司治理 具有研究生学历及正高级会计师职称 [4]

人事变动 - 独立董事周崇庆2025年7月25日申请辞职，原定任期至2026年9月26日[2] - 公司提名谢德兵为第七届董事会独立董事候选人，需股东大会审议[4] 职务调整 - 若谢德兵当选，将补任相关委员会职务，审计委员会召集人等调整[5]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审核谢德兵任职资格，其符合条件[1] - 委员会同意提名谢德兵为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名议案将提交第七届董事会第十六次会议审议[2] 相关信息 - 谢德兵为会计专业人士，有正高级会计师职称且未持股[1] - 相关审查意见发布于2025年7月7日[3]