董事会会议 - 公司第七届董事会第十六次会议于2025年7月7日通讯召开，9位董事全参与表决[1] - 通过补选独立董事等议案及召开2025年第一次临时股东大会议案[1][2] 股东大会 - 2025年7月23日下午2:30现场结合网络投票召开第一次临时股东大会[2] - 股东大会将审议补选独立董事等议案[2] - 授权董事会办公室办理股东大会具体事宜[2]

第一期员工持股计划基本情况 - 公司于2023年3月21日通过董事会和监事会审议，并于2023年4月7日通过股东大会批准实施第一期员工持股计划 [1] - 员工持股计划通过非交易过户方式完成股票划转，过户价格为1.33元/股 [2] 锁定期安排 - 员工持股计划分两期解锁，锁定期分别为12个月和24个月，自股东大会审议通过且最后一笔股票过户完成之日起计算 [2] - 第一个解锁期可解锁50%股份，第二个解锁期可解锁剩余50%股份 [2] - 因资本公积转增等衍生股份需遵守相同锁定期，但现金分红不受限制 [3] 业绩考核情况 - 第二个解锁期业绩考核以2022年为基数，要求2023-2024年累计净利润增长率不低于50% [3] - 2023年扣非净利润同比增长33.39%，2024年扣非净利润达14,856.49万元，剔除股份支付费用后累计增长率达77%，超额完成目标 [4] - 全体持有人2024年个人绩效考核均为A级，满足全额解锁条件 [5] 解锁及后续安排 - 第二个锁定期于2025年6月29日届满，可解锁1,232.15万股，占总股本0.67% [5] - 员工持股计划管理委员会将择机出售已解锁股票，扣除税费后按持有人权益分配 [5] - 持股计划需遵守敏感期交易限制，包括定期报告披露前15日等规定 [6] 董事会意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为解锁条件成就，程序合法合规，未损害股东利益 [6]

业绩总结 - 2023年净利润13998.82万元，同比增长25.69%[5] - 2024年净利润14856.49万元，同比增长33.39%[5] - 2023 - 2024年净利润增长率累计59.08%，剔除费用后77.00%[5] 员工持股计划 - 2023年24642935股以1.33元/股非交易过户至员工持股计划账户[2] - 标的股票分两期解锁，锁定期12个月、24个月[4] - 第二个解锁期24个月后，2025年6月29日届满[4] - 第二个锁定期可解锁1232.15万股，占总股本0.67%[6] - 2024年度持有人绩效考核均为“A”[6] - 董事会认为解锁条件成就，程序合规[10]

会议相关 - 公司第七届监事会第八次会议通知于2025年6月27日发出，7月1日通讯召开[1] - 会议以3票同意通过《关于公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》[1] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满，解锁条件成就且程序合法有效[1]

会议情况 - 公司第七届董事会第十五次会议于2025年7月1日通讯召开[1] - 出席会议董事应到9名实到9名[1] - 会议以5票同意通过相关议案[1] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划第二个锁定期于2025年6月29日届满[1] - 本次可解锁股票数量为1232.15万股[1] - 可解锁股票占公司目前总股本的0.67%[1] 议案审议 - 关联董事王钺等4人回避表决[2] - 议案已通过薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议[2]

司法拍卖股份情况 - 被司法拍卖股份为郑素贞持有的263,150,000股，占总股本14.24%[1] - 拍卖成交股数139,421,593股，占总股本7.54%[1] - 剩余123,728,407股流拍[1] 竞买人情况 - 陈金韦9560000元竞得4000000股，占总股本0.22%[5] - 葛伏生2390000元竞得1000000股，占总股本0.05%[5] - 吴建伟23700000元竞得10000000股，占总股本0.54%[5] - 盛伟丽18960000元竞得8000000股，占总股本0.43%[5] - 林芝16590000元竞得7000000股，占总股本0.38%[5] 拍卖结果影响 - 若过户成功，郑素贞持股比例从14.24%降至6.70%[1][8] - 本次拍卖成交金额1.39421593亿美元，总价3.3052917541亿美元[6] 其他信息 - 拍卖时间为2025年6月20 - 21日[4] - 受让方6个月内不得减持[9] - 拍卖结果以法院裁定为准，后续环节结果不确定[7][8] - 拍卖不影响公司经营、控股权[8] - 公告于2025年6月24日发布[10]

控股股东股份质押及解除质押情况 - 控股股东江苏文峰集团有限公司持有公司股份444,724,567股，占总股本的24.07% [1] - 本次解除质押股份33,760,000股，质押股份29,760,000股 [1] - 解除质押及质押后，累计质押股份344,408,943股，占其持股数量的77.44%，占公司总股本的18.64% [1] 本次股份解除质押详情 - 6月12日解除质押14,000,000股，占其所持股份3.15%，占公司总股本0.76% [1] - 6月16日解除质押10,000,000股，占其所持股份2.25%，占公司总股本0.54% [1] - 6月17日解除质押9,760,000股，占其所持股份2.19%，占公司总股本0.53% [1] 本次股份质押详情 - 质押股份29,760,000股，占其所持股份6.69%，占公司总股本1.61% [1] - 质押起始日为2025年6月16日，到期日为2026年6月16日 [1] - 质押用途为融资补充资金，质权人为大众小额贷款股份有限公司 [1] 控股股东累计质押情况 - 质押后累计质押股份344,408,943股，占其所持股份77.44%，占公司总股本18.64% [1][3] - 未质押股份中无限售股及冻结股 [3] - 控股股东资信状况良好，还款来源包括经营收入、营业利润、投资收益等 [3] 质押对公司的影响 - 质押不会对公司主营业务、融资授信及持续经营能力产生影响 [4] - 不会对公司治理、控制权稳定及股权结构产生影响 [4] - 若出现平仓风险，控股股东将采取提前还款、追加保证金等措施应对 [4]

股权结构 - 文峰集团持有公司股份444,724,567股，占总股本24.07%[1] 质押情况 - 本次文峰集团解除质押33,760,000股，质押29,760,000股[1] - 本次后累计质押344,408,943股，占其持股77.44%，占总股本18.64%[1] - 未来一年到期质押206,408,943股，占其持股46.41%，总股本11.17%，融资余额2.16亿[8] - 未来半年到期质押176,648,943股，占其持股39.72%，总股本9.56%，融资余额1.90亿[8] 其他情况 - 控股股东资信良好，有资金偿还能力，还款来源含经营收入[10]

股份拍卖 - 被司法拍卖股份263,150,000股，占总股本14.24%，占股东所持股份100%[1] - 原定于2025年6月4 - 5日拍卖撤回，调整为6月20 - 21日[1][3][4] - 司法拍卖人是山东省青岛市中级人民法院[4] 影响与风险 - 本次司法拍卖不影响公司经营管理，不导致控股股东和实控人变化[1][5] - 拍卖股份事项在预告阶段，结果不确定[2][5]

股份回购 - 2024年4月17日公司同意用2500 - 5000万元自有资金回购股份，回购价不超3.21元/股，期限3个月[12] - 2024年7月18日累计回购股份14931400股，占总股本0.81%，均价1.74元/股，支付25953798.09元[12] - 截至2024年7月18日，回购专用证券账户累计股份54235200股，占总股本2.93%[13] 权益分派 - 截至2024年12月31日，总股本1848000000股，扣除回购专户股份后应分配1793764800股[14] - 本次拟派发含税现金红利152470008元，2024年度合计派发现金红利222426835.2元[14] - 实际参与分配股份数为1793764800股[15] - 实际分派计算的除权除息参考价格为2.895元/股[16] - 虚拟分派的每股现金红利约0.0825元/股，除权除息参考价格为2.8975元/股[16] - 本次差异化权益分派对除权除息参考价影响绝对值为0.0864%[16] 股价信息 - 2025年5月20日股票收盘价格为2.98元/股[15]