文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电话、微信等方式通知了各位监事，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。公司全体监事出席了本次监事会，董事会秘书列 席了会议，符合《公司法》及公司章程的相关规定。监事会主席杨建华先生为本 次监事会会议的主持人。 经与会监事认真审议，通过如下决议： 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 临：2023-058 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年第三季 度报告》。 经审议，我们认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合上海证券交易所的相关 规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情 况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-060 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下 简称"中兴华会计师事务所"） 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)（以 下简称"信永中和会计师事务所"） 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发 展及审计工作需求等情况，公司根据证监会、财政部、国务院国资委《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和江苏证监局《关 于做好会计师事务所选聘工作的通知》（苏证监办字〔2023〕76 号），采用邀 请招标方式选聘会计师事务所。 ...

二、我们审议了公司2023年度已发生的日常关联交易情况，对公司2023年度 日常关联交易预计进行了研究讨论，认为公司与关联方发生的日常关联交易是公 司正常经营业务往来，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成 重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联 遵循了公平、公正的原则，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有 损害中小股东和其他非关联股东的利益。我们同意将《关于预计公司2023年度日 常关联交易的议案》提交公司董事会审议。 文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事 关于相关事项的事前认可意见 根据中国证监会、上海证券交易所有关规则和《公司章程》等的有关规定， 作为文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 同意将以下事项提交公司第七届董事会第二次会议审议并发表意见如下： 一、经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务决算审计和内部控制审 计工作，符合相关法律、法规的规定。公司已就聘任会计师事务所 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-057 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司同日发布在上交所网站 www.sse.com.cn 的《关于变更会计师事务 所的公告》（临 2023-060）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》； 具体内容详见公司同日发布在上交所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第二 次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。会议由董 事长王钺先生主持，监事以及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真审议，通过了以下 ...

二、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案 公司日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为， 对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交 易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指 导价作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序符 合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及全体股东的利益。我们同意 该议案。 （以下无正文） 文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见 作为文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会、上海证券交易所有关规则和《公司章程》等的有关规定，我们 就公司第七届董事会第二次会议审议的相关议案，发表意见如下： 一、关于变更会计师事务所的议案 经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，能 够为公司提供真实公允的审计服务，满足2023年度财务审计和内部控制审计工作 需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东的利 益。因此，我们同意公司变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-056 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 19 日(星期四)至 10 月 25 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wf@wfgf.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 文峰大世界连锁发 ...

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会 2023 年 9 月 29 日 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 临：2023-053 重要内容提示： 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次 会议通知于 2023 年 9 月 25 日以电话、微信等方式通知了各位监事，会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室召开。公司全体监事出席了本次监事会，董事会秘书 列席了会议，符合《公司法》及公司章程的相关规定。经半数以上监事推举，会 议由杨建华先生主持。 经与会监事审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意选举杨 建华先生担任公司第七届监事会主席。 特此公告。 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票 本次监事会议案获得通过 ...

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：南通市青年中路 59 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 546,852,503 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 30.23 | | 总数的比例（%） | | 注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》第二 十三条等有关规定，公司回购专用证券账户中已回购股份 39,303,800 股不享有股 东大会表决权。 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2023-051 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-055 根据控股股东出具的《承诺函》，截至 2023 年 8 月 31 日，文峰电子商务已 收到的清算分配财产金额、基金份额赎回价款或其他方式取回的投资款不足 5,000 万元的，公司控股股东承诺将于 2023 年 9 月 30 日前以现金的方式对文峰 电子商务进行差额补足，差额补足金额=5,000 万元 -（文峰电子商务已收到的清 算分配财产金额+基金份额赎回价款+其他方式取回的投资款）。截至目前，守朴 基金未发生持仓债券相关的现金流入（含本金兑付、支付利息等）、未发生申赎 行为、也未发生基金分配及对基金进行清算的情形。因此，2023 年 9 月 28 日， 文峰电子商务收到控股股东依据承诺以现金方式支付的差额补足款 5,000 万元。 公司将按照企业会计准则的相关规定，对收到的差额补足款进行相应的会计处理， 具体会计处理及财务数据最终均以会计师事务所审计结果为准。 公司将密切关注守朴基金持仓债券的处置情况，并根据进展情况及时履行相 关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023 年 9 月 ...

北京市炜衡（南通）律师事务所 关于文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 江苏省南通市崇文路 6 号凤凰文化广场北楼 32-33 层 邮编：226000 32nd-33rd Floor, North Block of Phoenix Culture Square, No. 6 Chongwen Road, Nantong Jiangsu 226000, China 电话/Tel: (+86513) 8511 9080 传真/Fax: (+86513) 8511 9084 1 北京市炜衡（南通）律师事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 2023年9月11日,公司董事会召开第六届董事会第二十二次会议并作出 决议,同意召开本次股东大会。2023年９月12日，公司在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了 《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》，前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、投票注意事 项、会议出席对象、会议登记方法等内容。 2 ...