中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会独立董事第三次专门会议意见 本次向特定对象发行股票预案系根据《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律法规和规范性文件的要求编制，综合考虑了公司 所处行业及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况，有利于 保障公司风电项目的建设及投产运营，提升公司装机容量及市场综 合实力，促进公司持续发展，符合公司及其股东的利益。我们一致 同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （2025 年第七次） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有 关规定，我们作为公司的独立董事，针对公司第六届董事会第四次 会议拟审议的公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称 本次发行或本次向特定对象发行股票）相关事项召开了独立董事专 门会议，并就本次发行的相关议案发表意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规 定，我们对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项核查，认为 ...

中节能风力发电股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况对照表 | S | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 7 | rant I hornton 1月1日 致同会计师事务所(特殊普通合伙 中国北京朝阳区建国门外大街 22 赛特广场 5 层邮编 10000 电话 +86 10 8566 5588 传直 +86 10 8566 5120 ww.grantthornton.c 中国注册会计师 中国注册会计师 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2025)第 110A022142 号 中节能风力发电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中节能风力发电股份有限公司(以下简称节能风电公 司）截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用 情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(以下统称前次募 集资金使用情况报告及对照表,）。按照中国证监会《监管规则适用指引一 一发行类第 7号》的规定编制上述前次募 ...

中节能风力发电股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2020]525号)核准,本公司向特定投资者非公开 发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 83,111.20 万股,发行价格为每股人 民币 2.49元。公司本次非公开发行 A 股普通股的募集资金总额为人民币206,946.89 万元,于 2020年8月26日,在扣除相应不含税承销和保荐费用人民币 1,171.40 万元后,再扣除其他不含税发行费用人民币 190.77 万元后,公司本次非公开发行 A 股普通股募集资金净额为人民币 205,584.73 万元。 募集资金已于 2020年8月26日存入本公司募集资金账户中。公司本次非公 开发行 A 股普通股的募集资金已经由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审 验,并于 2020年8月27日出具了勤信验字【2020】第 0016 号《验资报告》。截 至 2025 年 9 月 30 日止,募集资金专户已全部销户,余额为 0 元。 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》 及相关规 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 | 债券简称：节能转债 | | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 | 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体 承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了公司 2025 年度 向特定对象发行 A ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 | 债券简称：节能转债 | | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 | 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告 特此公告。 1 中节能风力发电股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 7 日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

特此公告。 1 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 | 债券简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月6日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了公司2025年度向特 定对象发行A股股票相关事项的议案。现就本次向特定对象 ...

中节能风力发电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"节能风电"或"公司"）为满足 公司业务发展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟向特定对象发 行 A 股股票募集资金（以下简称"本次发行"），公司编制了《中节能风力发电 股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告》。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中节能风力发电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 360,000.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额拟用于投资如下项目： 度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。 本次发行募集资金到位之后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项 目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额， 在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项 ...

中节能风力发电股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步增强中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的 连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》以及《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社 会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年（2025 年-2027 年） 股东回报规划（以下简称"股东回报规划"），具体如下： 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3、公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考 虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股 利分配方案； 4、公司制定利润分配政策时，应当履行《公司章程》规定的决策程序。董 事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划， 并详细说明规划安排的理由等情况； ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 | 债券简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股票认购协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本 次交易"），本次发行对象为包括公司控股股东中国节能环保集团有 限公司（以下简称"中国节能"）及其 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 | 债券简称：节能转债 | | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 | 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 (一) 股东会类型和届次 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 12 月 4 日 采用上海证 ...