节能风电（601016）公告，2025年第一季度营业收入13.08亿元，同比下降1.33%。净利润3.92亿元，同 比下降10.22%。 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十三次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的形式向全体董事、 监事送达了会议通知及材料，于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会 议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于董事会提议向下修正"节能转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 3 月 10 日起至 2025 年 4 月 25 日，中节能风力发电 股份有限公司（以下简称"公司"）股票收盘价在任意连续三十个交 易日中已有十五个交易日低于"节能转债"当期转股价格（3.44 元/ 股）的 85%（即 2.92 元/股），已触发"节能转债"的转股价格向下 修正条款。 ...

回购计划 - 公司拟回购股份用于减资，资金1亿 - 2亿元[3] - 回购事项待董事会及股东大会审议，有不确定性[6] 贷款情况 - 公司收到工行北京分行《贷款承诺函》[4] - 银行承诺提供不超1.8亿且不超回购资金90%的专项贷款[4] - 贷款用于支付回购价款，期限不超3年[4][5]

重要内容提示： | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 会议召开时间：2025年 5月 9日（星期五）13:00-14:45 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 ...

北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 125 号 致：中节能风力发电股份有限公司 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场 会议于 2025 年 4 月 21 日在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）以及《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中节能风力发电股份有限公司第五届 董事会第三十二次会议决议公告》、《中节能风力发电股份有限公司第五届董事会 独立董事第七次专门会议意见（2025 年 ...

会议信息 - 2025年4月21日召开年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人人数为2397人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为3356969618股，占比51.8580%[3] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席1人[5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数3338673780，比例99.4549%[6] - 2024年度利润分配方案议案，A股同意票数3339372100，比例99.4757%[7] - 2025年度财务预算报告议案，A股同意票数3304307603，比例98.4312%[7] - 续聘2025年度审计机构议案，A股同意票数3336762312，比例99.3980%[7] - 2025年度拟新增担保额度议案，A股同意票数3335636622，比例99.3645%[8] - 2025年度日常关联交易预计议案，A股同意票数183866123，比例78.6810%[8] - 2024年度董事会工作报告议案，同意票数215389565，比例92.1707%[9] - 2024年度监事会工作报告议案，同意票数214870445，比例91.9485%[9] - 2024年度财务决算报告议案，同意票数215140085，比例92.0639%[9] - 2024年度利润分配方案议案，同意票数216087885，比例92.4695%[9] - 授权董事会决定2025年中期利润分配方案议案，同意票数215625387，比例92.2716%[9] - 2025年度财务预算报告议案，同意票数181023388，比例77.4645%[9] - 续聘2025年度审计机构议案，同意票数213478097，比例91.3527%[9] - 2025年度拟新增担保额度议案，同意票数212352407，比例90.8710%[9] - 2025年度投资计划议案，同意票数178547866，比例76.4052%[9] 关联交易 - 议案10涉及关联交易，控股股东中国节能环保集团有限公司持有表决权股份3123284215股，表决时已回避[10]

债券发行 - 2021年6月21日公开发行3000万张A股可转换公司债券，总额30亿元，期限6年[3] - 票面利率第一年至第六年分别为0.2%、0.4%、0.6%、1.5%、1.8%、2.0%[3] 债券交易与转股 - “节能转债”2021年7月22日在上海证券交易所挂牌交易[3] - 2021年12月27日起可转股，转股期至2027年6月20日[4] - 初始转股价格4.05元/股，当前3.44元/股[4] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[5] - 2025年3月10日至4月18日，已有十个交易日收盘价低于2.92元/股[5] - 未来二十个交易日内五个交易日满足条件，可能触发修正条款[6]

财务数据 - 截至2024年末，公司合并资产总额440.66亿元、负债总额257.40亿元、所有者权益183.26亿元[26] - 2024年公司实现营业收入50.27亿元，同比减少0.89亿元、降幅1.74%[26] - 2024年公司实现利润总额16.14亿元，同比减少1.99亿元、降幅10.98%[26] - 2024年公司实现净利润13.71亿元，同比减少2.16亿元、降幅13.59%[26] - 2024年公司应收账款周转率较上年减少0.16次，存货周转率较上年增加0.99次[27] - 2024年公司流动比率为2.05，同比增加0.05；速动比率为2.03，同比增加0.06；资产负债率58.41%，同比提高0.41个百分点[28] - 2024年公司注册公司债券20亿元，11月成功发行10亿元[29] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润13.30亿元，母公司实现净利润7.71亿元[32] - 2024年度利润分配方案以64.74亿股为基数，每10股分配现金0.74元，共计分配现金4.79亿元[32] - 最近三个会计年度累计现金分红总额16.12亿元，平均净利润14.96亿元，现金分红比例107.78%[34] 业务数据 - 截至2024年末，公司累计正式投产风电项目69个，试运行项目1个，总并网装机容量604.24万千瓦，全年累计实现上网电量117.55亿千瓦时，同比增加0.23亿千瓦时[26] 未来展望 - 2025年纳入财务预算编报范围的企业共57户[44] - 2025年度公司预计投资总额36.56亿元，全部为固定资产投资，自有资金10.65亿元，其余由银行贷款解决[48] - 2025年公司预计新增对外筹资64.95亿元，增加筹资净额约29.02亿元[48] - 2025年全年平均从业人员预计为1284人（含境外13人），同比平均减少职工13人，降幅1%[50] - 2025年预算人工成本总额32388.33万元，占营业收入比重5.99%，较上一年降低0.45个百分点[50] 市场扩张和并购 - 2024年财务决算合并范围与2023年度相比增加7户，减少2户[20] - 新成立增加4户三级子公司，新并购增加3户三级子公司[21] - 清算并注销2户三级子公司[21] 其他新策略 - 提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配具体方案，现金分红总额不超过上半年归属于上市公司股东净利润的40%[36] - 拟继续聘任致同所为2025年度审计机构，审计费用共计200万元[51] - 2025年度拟为合并报表范围内各级全资及控股子公司新增担保预计总额不超过18.1亿元[54] 关联交易 - 2024年度关联交易预计金额为66.19亿元，实际发生金额为39.07亿元[64] - 2025年度关联交易预计金额为72.2715222676亿元，年初至披露日累计已发生交易金额为28.1825120002亿元，2024年度实际发生金额为35.5026493374亿元[67] 高管薪酬 - 2024年度董事长姜利凯税前报酬总额为119.65万元，离任董事长刘斌为76.02万元，总经理杨忠绪为60.83万元[72] - 2024年度独立董事李宝山、王志成、刘永前每人税前报酬总额为10万元[72] - 2024年度职工监事张治平税前报酬总额为64.27万元[72] - 外部专职董事肖兰每月领取固定津贴3000元，兑现2022年度专职外部董事履职补贴2.25万元[73] - 独立董事每人每年领取固定津贴10万元，按月发放[74]

股份回购 - 2025年4月9日公司收到董事长提议回购股份函[2] - 回购A股用于减少注册资本[4] - 回购资金1 - 2亿元，来源自有或自筹[4] - 回购期限为股东大会通过后12个月内[4] 相关情况 - 提议前六个月董事长无买卖公司股份情况[5] - 回购期间董事长暂无增减持计划[6]