股份回购计划 - 公司拟12个月内用1亿 - 2亿元自有资金及专项贷款回购股份[3] - 回购价格不超4.44元/股[4] - 回购股份用于注销并减少注册资本[4] 时间安排 - 回购方案首次披露日为2025年4月29日[3] - 回购方案实施期限为2025年5月23日 - 2026年5月22日[3] 当前进度 - 截至2025年5月31日，累计已回购股数为0万股，占总股本比例0%[3] - 累计已回购金额为0万元[3] - 实际回购价格区间为0元/股 - 0元/股[3] - 截至2025年5月31日，公司尚未进行股份回购[5]

公司基本情况 - 公司名称为中节能风力发电股份有限公司，英文名称为CECEP Wind-Power Corporation，注册地址为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层 [3] - 公司注册资本为人民币647,332.7638万元，成立于2010年6月30日，于2014年9月29日在上海证券交易所上市 [3][4] - 公司设立党委，党委发挥领导核心和政治核心作用，为党组织活动提供必要条件 [3] 股份结构 - 公司设立时发行股份总数为160,000万股，主要发起人包括中国节能环保集团公司（持股60%）、全国社会保障基金理事会（持股20%）等 [8] - 公司已发行股份总数为647,332.7638万股，全部为人民币普通股 [8] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询权、查阅公司文件等权利 [14] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司会计账簿和会计凭证 [14] - 股东不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益，否则需承担赔偿责任 [18] 股东会运作 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [23] - 股东会决议分为普通决议（需1/2以上表决权通过）和特别决议（需2/3以上表决权通过） [35] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不得参与表决 [36] 董事会运作 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会选举产生 [50] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开 [56][57] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事不得对相关事项行使表决权 [57] 经营范围 - 公司主营业务包括风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护、设备改造等 [5] - 公司可适时调整经营范围，但需经公司登记机关核准 [5] 股份发行与转让 - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则，同次发行的同类别股份每股发行条件和价格相同 [7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [12] - 公司不接受本公司股份作为质押权的标的 [12] 公司治理特色 - 公司实行"三重一大"决策制度，重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作需经党委前置研究讨论 [43] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在可能影响独立性的关系 [60] - 公司法定代表人由董事长担任，法定代表人辞任后30日内需确定新的法定代表人 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十六次会议于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件的形式向全体董事、 监事送达了会议通知及材料，于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会 议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-041 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC 风电01 债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1 债券代码：242007 债券简称：风电 WK01 债券代码：242008 债券简称：风电 WK02 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票 ...

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-043 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01 债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1 债券代码：242007 债券简称：风电 WK01 债券代码：242008 债券简称：风电 WK02 中节能风力发电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月16日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会 ...

中节能风力发电股份有限公司 章 程 二○二五年五月 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党委 第六章 董事会 第七章 高级管理人员 第九章 通知和公告 第一节 通知 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 2 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | 中节能风力发电股份有限公司 关于变更公司注册资本、营业范围及 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》，同意公司减少 注册资本、增加营业范围，并根据《公司法》及《上市公司章程指引》 等法律法规与监管规则的有关要求，撤销监事会，并对《公司 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 ( ...

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十六次会议于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件的形式向全体董事、 监事送达了会议通知及材料，于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会 议由董事长姜利凯先生召集。 ...

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-040 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01 债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1 债券代码：242007 债券简称：风电 WK01 债券代码：242008 债券简称：风电 WK02 中节能风力发电股份有限公司 ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于减少注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 4.44 元/ 股（含），该价格不高于第五届董事会第三十四次会议通过本次回购方 案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在 回购股份实施期限内结合公司二级市场股票价格、财务状况及经营状 况确定。 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含） ，具体回购金额以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际 回购股份使用的资 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），具体回购金额以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际 回购股份使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：自有资金及股票回购专项贷款。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于减少注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不 ...