市场扩张和并购 - 公司收购北京中节能国投有限公司100%股权，交易金额为1.5517995313亿元[2] - 公司收购中新海外工程有限公司100%股权，股权收购金额为1270.276167万元[4] 业绩总结 - 2023年1 - 12月营业总收入为5,115,905,990.58元[9] - 2023年1 - 12月营业总成本为3,376,873,465.22元，较之前减少79,493.79元[9] - 2023年1 - 12月净利润为1,587,185,928.53元，较之前增加683,187.55元[10] - 2023年1 - 12月综合收益总额为1,602,015,789.37元，较之前增加683,187.55元[11] - 2023年1 - 12月基本每股收益为0.234元/股，稀释每股收益为0.224元/股[11] - 2023年1 - 12月经营活动现金流入小计为4,632,130,446.08元，较之前增加923,567.12元[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金为425,445,508.07元，较上期减少245,700.00元[13] - 支付给职工及为职工支付的现金为287,849,730.31元，较上期减少341,764.09元[13] - 支付的各项税费为498,506,657.63元，较上期减少814,610.64元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3,312,443,228.13元，较上期减少2,792,583.70元[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 15,173,066.01元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,582,773,377.14元[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为14,653,083.47元[14] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1,270,850,131.55元，较上期减少2,792,583.70元[14] - 期初现金及现金等价物余额为3,400,751,778.12元，较上期减少43,002,449.55元[14] - 期末现金及现金等价物余额为2,129,901,646.57元，较上期减少40,209,865.85元[14] 资产负债情况 - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，货币资金增加4024.203043万元[6] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，其他应收款增加1.28693亿元[6] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，其他流动资产增加2.810356万元[6] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，流动资产合计增加1.6896313399亿元[6] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，固定资产增加2741.41元[7] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，非流动资产合计增加2741.41元[7] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，资产总计增加1.689658754亿元[7] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，应付职工薪酬增加47.698369万元[7] - 流动负债合计为4,632,696,520.94元，较之前减少5,254,997.10元[8] - 非流动负债合计为19,872,282,399.39元[8] - 负债合计为24,504,978,920.33元，较之前减少5,254,997.10元[8] - 所有者权益合计为17,581,531,607.84元，较之前增加163,710,878.30元[8]

关联交易 - 2024年度关联交易预计金额66.19亿元，实际发生39.07亿元[8] - 2025年度关联交易预计金额72.27亿元，年初至披露日累计发生2.82亿元[11] - 2024年向运达能源购风机设备等预计3.3亿元，实际3.4555867501亿元[6] - 2024年向运达能源付技术等费用预计1500万元，实际721.460104万元[6] - 2024年向甘肃蓝野付监理费预计150万元，实际128.301886万元[6] - 2024年向包头中节能付供热站服务费预计与实际均为202.477876万元[6] - 2024年向中节能咨询付咨询费预计30万元，实际未发生[6] - 2024年向中节能衡准付咨询费预计100万元，实际发生61.919244万元[6] - 2024年向中国地质工程付工程款预计2000万元，实际2085.611507万元[6] - 2024年向新疆达风付变电站运营费预计800万元，实际530.973451万元[6] - 2024年向中机工程陕西付物业费预计6万元，实际5.45332万元[6] - 2025年向关联人购原材料等预计1.16亿元，占2024年同类业务比例不等[10] - 2025年向关联人租赁资产预计634.44万元，年初至披露日累计发生146.87万元[11] - 2025年向关联人出租资产预计30万元，2024年实际发生52.2万元[11] 财务公司 - 2024年度财务公司存款预计单日最高限额20亿元，期末余额11.85亿元[8] - 2024年度财务公司贷款预计额度40亿元，期末余额21.78亿元[8] - 2025年度财务公司日最高存款余额预计30亿元，2024年期末余额11.85亿元[11] - 2025年度财务公司贷款余额预计40亿元，与2024年期末余额持平[11] - 2025年度财务公司存款利息收入预计2500万元，贷款利息支出预计8000万元[11] 公司财务 - 2024年末中节能风力发电部分子公司：中节能铁汉星河资产133,857.49万元等[23] - 2024年末中节能财务有限公司资产2,310,618.30万元等[23] - 2024年末Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd资产97,816,361澳币等[25] - 2024年末Goldwind Australia Pty Ltd资产395,122,392澳币等[26] 关联方信息 - 公司控股股东为中国节能，多家公司为其下属企业[28] - 北京聚合创生因中国节能董事任职为关联方[28] - 运达能源自2024年1月1日起不再为关联方[29] - 新疆达风为公司合营企业[29] 其他公司财务 - 中国地质工程2024年末资产1,247,563.07万元等[17] - 新疆达风2024年末资产7,331.81万元等[19] - 北京聚合创生2024年末资产797.03万元等[19] - 中节能皓信2024年末资产242.00万元等[20] 会议与决策 - 2025年3月26日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案[4][5] - 公司独立董事同意2025年度日常关联交易预计额度相关事项并提交会议审议[36] 关联交易定价 - 关联交易定价以同类业务市场价格为基础，经双方协商确定，遵循公平等原则[32]

人员数据 - 2024年末致同合伙人数239人、注册会计师人数1359人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[4] 业绩数据 - 2023年度致同经审计收入总额27.03亿元、审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[4] - 2023年度致同上市公司审计客户257家，审计收费总额3.55亿元，同行业上市公司审计客户3家[4] 风险数据 - 致同累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] 处罚数据 - 致同近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次等[6] - 58名致同从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚11次等[7] 费用与决策 - 2025年度审计费用共计200万元，含财务报告审计费用153万元等[10] - 2025年3月26日公司董事会通过续聘致同议案[13] - 续聘需提交公司2024年年度股东大会审议并生效[14]

中节能风力发电股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 2025 年度绩效考核与薪酬方案 为维护所有者权益，落实资产保值增值责任，建立有效的激励和 约束机制，促进公司持续、稳定、健康发展，结合中节能风力发电股 份有限公司（以下简称风电公司）实际，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》及公司《章程》的有关规定，特制定公司董事、监事及 高级管理人员 2025 年度绩效考核与薪酬兑现方案如下。 一、适用对象 在风电公司领取薪酬或津贴的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、考核原则 （一）以资产保值增值、实现公司发展战略和落实董事会确定的 年度业绩指标为目标。 （二）落实年度重点工作任务，建立层层落实的责任体系，增强 考核工作的科学性、针对性和公平性。 （三）激励与约束机制相统一，高级管理人员薪酬水平与风电公 司业绩考核结果相衔接，实现"业绩升，薪酬升，业绩降，薪酬降"。 （四）经营业绩考核指标及程序简单有效、操作性强。 四、考核机构与职责 （一）董事会 1.审核董事、高级管理人员绩效考核制度。 2.审定对高级管理人员的绩效考核指标及考核目标值 ...

中节能风力发电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《股票上市规则》《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）的相关规定，中节 能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，继续认真履行审计委员会监督外部审计与指导内部审计的 工作职责，积极向董事会建言献策，助力董事会科学决策水平不断提高。 2024年度，审计委员会共计召开6次会议，审议议案19项，针对其中 的17项议题向董事会提出具体的意见和建议。审议的主要内容涉及定期报 告、募集资金存放与使用、内控评价报告和内控年度工作计划、年度财务 预算、年度财务决算、利润分配、年度审计机构聘任、同一控制下企业合 并追溯调整财务数据、关于对财务公司风险评估以及关联交易核查等事项。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 集团有限公司资产经营部副处长（主持工作）；2019年3月至2019年9月， 任中国电子信息产业集 ...

业绩数据 - 总营收50.27亿元人民币，同比减少1.74%[23] - 2024年总发电量122.41亿千瓦时，同比增长0.28%[25] - 全年自发自用电力4.5亿千瓦时[19] - 年度累计销售绿证202万张，绿证销售收入约7523.78万元[19][171] 项目进展 - 单年度获取备案指标突破200万千瓦[18] - 累计投产、在建和备案项目总容量突破800万千瓦[21] - 子洲“风电 + 农业”项目计划装机容量10万千瓦[125] 融资情况 - 成功发行全市场首单科技创新公司债券10亿元[18][117][151] - 2022年配股募资33.35亿元，发行20亿元碳中和绿色公司债券[36] - 2023年发行15亿元碳中和科技绿债[40] 社会责任投入 - 年度投入130余万元赋能美丽乡村建设，投入120余万元支持社会公益活动[20] - 2024年乡村振兴总投入130余万元，公益活动捐赠120余万元[25] 公司荣誉 - 连续8年上榜全球新能源企业500强榜单[41] - 15家风电场登上2023年度“优胜风电场”名单[41] - 获评“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践”等多项荣誉[115] 战略合作 - 8月8日与青海省海北州人民政府签署“千乡万村驭风行动”项目框架协议[53] 公司治理 - 构建“战略引领 - 机制保障 - 执行落地”三位一体的ESG治理体系[59] - 本年度新增“环境”为利益相关方，得出19项ESG重要性议题[63] 党建工作 - 开展两大政治主题学习、取得两大成果、实施两大行动[69] - 党委理论学习中心组研讨形成6篇高质量理论转化成果[71][73] 合规管理 - 设立首席合规官，由总法律顾问兼任[100] - 变更证券事务部名称为证券法律（合规）部[100] 投资者关系 - 2024年发布投资者关系活动记录27次，接待各类调研51次[113] 科技创新 - 本年度签署科技创新成果转化应用合同8个，合同额达725.16万元[140] - 风电研究院新增授权专利1个，已受理13个，发表论文4篇，软件著作权4个[146] 安全环保 - 本年度公司实现重大环境污染事故零发生[158] - 哈密公司烟墩第五风电场和五峰公司南岭风电场获评“安全环保标准化示范单位”[160] 员工情况 - 公司员工总数1210人，少数民族员工数量365人[195] - 年度共组织专业培训200余场，参与人次达上万人次[20] 制度建设 - 制定《科技创新管理制度》《科技创新项目管理办法》等制度[139] - 修订《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等内部制度[112]

审计工作安排 - 2024年3月19日审计委员会审议通过续聘致同所为2024年度审计机构[2] - 2024年11月28日审计委员会与致同所就2024年审工作召开沟通会议[2] - 2025年2月26日审计委员会及独立董事与年审会计师二次沟通[3] - 2025年3月26日审计委员会会议听取汇报，同意编制年度报表[4] 审计评价 - 致同所2024年按时完成审计工作，行为规范，报告客观完整清晰及时[4] - 致同所保持双重独立，恪守职业道德[5] - 审计小组人员具备专业知识和从业资格[5] - 审计程序恰当合理[6] 未来计划 - 第五届董事会审计委员会提议继续聘任致同所为2025年度审计机构[7]

业绩总结 - 公司财务状况良好，财务报告真实准确完整反映情况[6][7] - 公司募集资金存放与使用合规[8] - 公司利润分配方案符合规定[15] 会议情况 - 2024年度监事会召开6次会议，审议14项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会履行监督职责，促进规范运作[16] - 加强沟通、组织会议、督促决策合规[17]

审计机构聘请 - 公司聘请致同作为2024年度年报审计机构[1] - 2024年3月27日会议同意续聘致同[5] 审计机构情况 - 截至2023年末，致同从业合伙人225名，注册会计师1364名，超400人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度致同业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[2] 审计人员情况 - 项目合伙人任一优近三年签7份上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师罗祥强近三年签2份[4] - 项目质量控制复核合伙人钱斌近三年签2份、复核7份上市公司审计报告等[4] 审计相关结果 - 致同对2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见报告[7] - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[9] - 报告日期为2025年3月26日[10]

债券信息 - 2021年6月21日公开发行3000万张“节能转债”，总额30亿元，期限6年[3] - “节能转债”调整前后转股价格均为3.44元/股[3] - “节能转债”转股期为2021年12月27日至2027年6月20日[4] 股份变动 - 2025年3月25日，326400股股权激励股份注销完毕[6] - 注销后有限售条件流通股减326400股，总股本减326400股，无限售条件流通股无变动[7] 回购情况 - 2名激励对象共326400股限制性股票被回购注销，回购价1.476元/股[5] - 本次回购注销适用转股价格调整公式P1=(P0+A*k)/(1+k) [10] - 回购注销后“节能转债”转股价格不变，仍为3.44元/股[10]