文章核心观点 公司第五届监事会第十九次会议审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议，会议召集、召开和表决程序合法有效 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月14日以电子邮件形式发出，3月26日现场召开 [1] - 会议由监事会主席党红岗主持，应到3名监事，实到3名 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 《公司2024年度监事会工作报告》 - 审议通过，需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 - 审议通过，监事会认为依据充分，符合规定，不损害公司及股东利益 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 《公司2024年度财务决算报告》 - 审议通过，需提交股东大会审议 [3] - 监事会认为报告真实反映公司财务状况等 [3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [3] 《公司2024年度利润分配方案》 - 审议通过，需提交股东大会审议 [3] - 以2024年末6473713838股为基数，每10股派现金0.74元含税，共派479054824.01元含税，占净利润36.02% [3] - 若总股本变动，拟维持分配总额不变调整每股分配比例 [4] - 监事会认为方案合规，综合考虑多因素，不损害股东利益 [4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [4] 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》 - 审议通过，需提交股东大会审议 [4] - 监事会认为开展中期利润分配符合公司情况和规定，不损害股东利益 [5] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [5] 《公司2024年年度报告及其摘要》 - 审议通过 [5] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容格式符合要求，信息真实准确完整 [5] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [5] 《公司2024年度内部控制评价报告》 - 审议通过 [6] - 监事会认为报告符合法规要求，反映内部控制实际情况 [6] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [6] 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度绩效考核与薪酬方案的议案》 - 审议通过，需提交股东大会审议 [6] - 2024年党红岗、李佳峰薪酬为0，张治平为64.27万元 [6] - 监事会认为薪酬及方案符合规定和公司实际 [7] - 全体监事回避表决，直接提交股东大会 [7]

独立董事任职 - 李宝山、王志成、刘永前2024年任职时间均为1月1日 - 12月31日，无影响独立性情况[1][2][4] 自查事项 - 涉及本人或亲属任职、持股、业务往来、服务等情况及近12个月相关情形[1][2][4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月21日14点现场召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月21日[4] - 本次股东大会审议12项议案[4][5] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年4月15日[11] - 会议登记时间为2025年4月18日[11] 议案内容 - 需审议公司2024年度董事会、监事会工作报告[20] - 需审议公司2024年度财务决算、利润分配方案[20] - 需审议授权董事会决定2025年中期利润分配方案[20] - 需审议公司2025年度财务预算、投资计划等议案[20]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为1,330,054,444.79元[6] - 2024年度利润分配以6,473,713,838股为基数，每10股派现金0.74元，共派479,054,824.01元，占净利润36.02%[6] 会议相关 - 第五届监事会第十八次会议于2025年3月14日发通知，3月26日现场召开，3名监事实到[3] - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4][5][7][8][10][11] - 《公司2024年度监事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[4][5] 人员薪酬 - 党红岗、李佳峰2024年度从公司获税前报酬总额0万元，张治平为64.27万元[12] 报告合规 - 公司对同一控制下企业合并追溯调整财务数据依据充分[5] - 2024年年度报告编制和审议程序合规[10] - 2024年度内部控制评价报告符合要求[11] 薪酬方案 - 2025年度绩效考核与薪酬方案体现薪酬与业绩相联系原则，监事回避表决[12][13]

利润分配 - 2024年度以6473713838股为基数，每10股派现0.74元，共派现479054824.01元，占净利润36.02%[8] - 2025年中期利润分配现金分红总额不超上半年净利润40%[10] 审计相关 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用200万元，财报审计153万元，内控审计47万元[14] 人员变动与报酬 - 刘斌2024年2月6日因到龄退休辞去董事长等职务[19] - 姜利凯2024年2月6日辞去总经理职务，同日当选董事长[19] - 杨忠绪2024年2月6日被聘任为总经理，2月27日当选董事[19] - 董事长姜利凯2024年度税前报酬119.65万元，离任董事长刘斌76.02万元，总经理杨忠绪60.83万元[18] - 独立董事李宝山、王志成、刘永前2024年度税前报酬均为10万元[18] - 外部专职董事肖兰每月领固定津贴3000元，兑现2022年度履职补贴2.25万元[19] - 独立董事每人每年领固定津贴10万元[20] 报告审议 - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》等多个报告[4][7][11][23][24] - 《公司2025年度投资计划》需提交股东大会审议[23] 会议安排 - 2025年3月26日召开第五届董事会第三十二次会议，应出席董事9名，实际出席8名[3] - 同意于2025年4月21日下午14:00召开2024年度股东大会，股权登记日为4月15日[27]

业绩总结 - 2024年净利润1,330,054,444.79元[5] - 最近三个会计年度平均净利润1,495,816,232.36元[5] 分红情况 - 2024年拟每10股分0.74元，共分479,054,824.01元，占比36.02%[4] - 近三年现金分红总额分别为479,054,824.01元等[5] - 近三年累计现金分红1,612,163,059.05元，比例107.78%[5][6] 利润分配授权 - 拟授权董事会决定2025年中期分红，不超上半年净利润40%[7] 议案通过情况 - 2025年3月26日董事会、监事会通过相关议案[10][11] - 相关方案需提交2024年年度股东大会审议[4][7][10][11][13]

审计情况 - 致同审计公司2024年12月31日报表并出具无保留意见审计报告[5] 金融协议 - 2023年12月4日股东大会通过与中节能财务续签协议议案[11] - 2024年1月15日公司与中节能财务签署《金融服务协议》[11] 金融业务数据 - 2024年度通过中节能财务公司金融业务年初、增加、减少、年末余额有多项数据[11] 专项说明 - 本专项说明于2025年3月26日获第五届董事会第三十二次会议批准[12]

业绩总结 - 企业经营额为5250万元[37] 内部控制 - 2024年公司内部控制运行有效，无重大和重要的财务与非财务报告内控缺陷[29] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[18] - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为错报>营收2%[25] - 非财务报告内控预计直接资产损失重大缺陷定量标准为损失≥营收2%[26] 未来展望 - 2025年坚持以风险为导向的内控评价机制，加强重点领域监督检查[29]

中节能风力发电股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-141 | Thornton 审计报告 致同审字(2025)第 110A004479号 中节能风力发电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中节能风力发电股份有限公司(以下简称节能风电公司)财 务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了节能风电公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现 ...

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议12次、股东大会会议6次等多种会议[3] - 独立董事刘永前2024年应参加董事会会议12次，现场1次，通讯11次，亲自出席0次，委托出席1次[5] 履职情况 - 刘永前出席部分股东大会，未出席2024年第二次和第四次临时股东大会[5] - 刘永前应参加战略等委员会会议各3次，均全部出席，审计委员会会议0次[6] - 刘永前应参加独董专门会议3次，现场1次，通讯2次，无故缺席0次[7] 沟通交流 - 2024年公司及管理层积极支持配合独立董事工作，保持良好有效沟通[9] - 2024年度独立董事与公司内部审计等部门就多项关键事项深入沟通[10] - 报告期内独立董事与公司管理层多次现场交流并开展调研工作[11] 建议与关注 - 独立董事向公司提出关注科技研发、提高风电场精细化管理水平等建议[11] - 2024年独立董事履职关注议题共14项[12] 激励计划 - 2024年初公司《激励计划》中8,033,520股限制性股票解禁，71,280股被回购注销[20] - 2024年6名激励对象因离职等，已获授未解除限售的限制性股票被回购注销[20] 其他事项 - 2024年5月21 - 23日独立董事等前往公司海上风电项目现场调研[22] - 公司参照行业等情况确定2023年度董事、高级管理人员薪酬标准[17] - 2024年独立董事深入学习新《公司法》等法律法规和监管文件[24] - 独立董事认为公司关联交易定价公允，程序合法[12][13] - 独立董事审查认为公司定期报告等编制、审议和披露程序合规[14] - 独立董事同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[15][16] - 独立董事审查认为公司第五届董事会非独立董事候选人及相关高管人员提名等程序合规[18]