独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 独立性与不良记录 - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[3] - 被提名人在公司连续任职不超六年[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告 重要内容提示： 投资标的名称：中节能察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园 区绿色供电项目（以下简称"前旗项目"） 投资金额：前旗项目总投资为 209,000 万元。 相关风险提示：前旗项目在工程建设、上网电量等方面存在一 定的不稳定性，将会给项目实施带来一定风险。公司将及时监控市场 变化情况，把控风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 公司 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年7月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十七次会议于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件的形式向全体董事 送达了会议通知及材料，于 2025 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由 董事长姜利凯先生召集。本次会议的 ...

项目投资 - 公司拟投资建设中节能察右前旗(兴和县)50万千瓦工业园区绿色供电项目，总投资20.9亿元 [1] - 项目包含察右前旗40万千瓦和兴和县10万千瓦两个子项目 [1] - 项目资本金由公司自筹，占比约20%，其余资金拟通过金融机构贷款解决 [1] 建设规划 - 项目计划于2026年12月底全部并网发电 [1] - 建设工期约为20个月 [1] - 前旗项目建成后将扩大公司在内蒙区域的装机容量和市场规模 [1]

市场概况 - 上证综指报3468.65点，处于年线之上，日内跌幅0.11%，A股总成交额5849.93亿元 [1] - 今日46只A股价格突破年线，其中乖离率最高个股为国投中鲁（8.45%）、济高发展（6.51%）、华特气体（4.34%） [1] 个股表现 高乖离率个股 - **国投中鲁**：涨幅9.98%，换手率0.08%，最新价14.77元，年线13.62元，乖离率8.45% [1] - **济高发展**：涨幅10.16%，换手率4.58%，最新价3.36元，年线3.15元，乖离率6.51% [1] - **华特气体**：涨幅4.36%，换手率1.76%，最新价50.53元，年线48.43元，乖离率4.34% [1] 中等乖离率个股 - **京投发展**：涨幅4.39%，换手率2.01%，最新价4.04元，年线3.94元，乖离率2.45% [1] - **淮河能源**：涨幅2.23%，换手率1.08%，最新价3.66元，年线3.59元，乖离率1.96% [1] - **田野股份**：涨幅3.64%，换手率5.14%，最新价4.55元，年线4.46元，乖离率1.95% [1] 低乖离率个股 - **浦东金桥**等个股刚站上年线，乖离率较小 [1] - **泉阳泉**：涨幅1.80%，换手率1.06%，最新价7.36元，年线7.30元，乖离率0.82% [2] - **四方股份**：涨幅0.79%，换手率0.38%，最新价16.55元，年线16.43元，乖离率0.72% [2] 行业分布 - 突破年线个股覆盖能源（永泰能源）、科技（闻泰科技）、医药（圣湘生物）、材料（宇邦新材）等多个行业 [1][2] - 部分传统行业如房地产（首开股份）、公用事业（重庆燃气）亦有表现 [1][2]

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘价为2.94元，较上周2.89元上涨1.73% [1] - 本周盘中最高价2.97元（7月4日），最低价2.88元（6月30日） [1] - 当前总市值190.32亿元，在电力板块市值排名31/102，A股总排名835/5149 [1] 可转债转股情况 - 累计转股金额135.9万元，转股数量345,077股，占转股前总股本0.006884% [4] - 2025年Q2新增转股金额3,000元，转股870股 [4] - 未转股余额29.99亿元，占发行总量99.9547% [4] - 可转债发行规模30亿元（3,000万张），初始转股价4.05元/股，当前转股价3.37元/股 [4] - 转股期2021年12月27日至2027年6月20日 [4] 股份回购进展 - 计划回购金额1-2亿元，实施期限2025年5月23日至2026年5月22日 [4] - 回购价格上限从4.44元/股调整为4.37元/股（2025年6月18日生效） [4] - 截至2025年6月30日尚未实施回购 [4] 公司股本结构 - 截至2025年6月30日总股本64.73亿股 [4]

股份回购方案 - 回购方案首次披露日为2025年4月29日，实施期限为2025年5月23日至2026年5月22日 [1] - 预计回购金额为1亿元至2亿元，回购价格上限为4.37元/股 [1][2] - 回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本 [1] 回购进展 - 截至2025年6月30日，公司尚未进行股份回购 [3] - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [3] 价格调整 - 因实施2024年年度权益分派，回购价格上限由4.44元/股调整为4.37元/股 [2] - 调整后的回购价格上限于2025年6月18日生效 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日[3] - 实施期限为2025年5月23日至2026年5月22日[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数0万股，占比0%[3] - 累计已回购金额0万元[3] - 截至2025年6月30日未进行股份回购[7] 价格调整 - 原回购股份价格上限不超4.44元/股，调整后不超4.37元/股，2025年6月18日生效[6]

可转债发行概况 - 公司于2021年6月21日公开发行A股可转换公司债券3,000万张，每张面值人民币100元，发行总额30亿元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.2%至第六年2.0%）[2] - 可转债于2021年12月27日起进入转股期，初始转股价4.05元/股，当前转股价下调至3.37元/股[3] 转股价格调整历史 - 2022年5月27日因年度权益分派调整转股价至4.00元/股[3] - 2023年6月15日因年度权益分派调整转股价至3.52元/股[4] - 2024年6月19日因年度权益分派调整转股价至3.44元/股[4] - 2025年因年度权益分派进一步调整转股价至3.37元/股[4] 转股执行情况 - 截至2025年6月30日，累计转股金额135.9万元，占发行总量0.006884%，累计转股数量345,077股[5] - 2025年第二季度新增转股870股，对应转股金额3,000元[1][5] - 未转股余额29.986亿元，占发行总量99.9547%[1] 股本结构变动 - 无限售流通股因转股增加870股至59.668亿股，总股本增至64.734亿股[6] - 有限售流通股数量维持5.065亿股不变[6] 信息披露与联系方式 - 可转债条款详见2021年6月17日披露的募集说明书[6] - 投资者可通过公司证券法律部电话010-83052221或邮箱cecwpc@cecwpc.cn咨询[7]