公司对 2025 年度日常关联交易预计事项均为公司日常生产经 营所需，不会对关联方形成重大依赖，公司与关联方之间的交易将 遵循市场化定价原则，没有损害公司或股东特别是中小股东利益的 情形。公司关联交易不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产 状况造成重大影响。 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会独立董事第七次专门会议意见 （2025 年第三次） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有 关规定，我们作为公司的独立董事，针对公司第五届董事会第三十 二次会议审议的相关关联交易事项召开了独立董事专门会议，并发 表意见如下： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度事项 公司 2024 年日常关联交易实际发生总额未超过 2024 年预计总 额。个别实际发生情况与预计情况存在差异主要是受公司及关联方 业务发展情况、市场需求及招投标结果等因素影响，符合公司正常 经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股 东利益的情况，不会因此对关联方产生重大依赖，不会对公司独立 性产生影响。相关事项的决策程序已根据公司《董事会授权管理 ...

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议12次、股东大会会议5次等[3] 独立董事履职 - 独立董事李宝山2024年各委员会会议出席情况[5] - 公司独立董事数量占董事会成员总数三分之一[1] - 2024年独立董事履职关注议题共29项[11] 股权激励 - 2024年初公司股权激励第二期8,033,520股限制性股票解禁[17] - 2024年71,280股限制性股票未满足条件被回购注销[17] - 2024年6名激励对象限制性股票因离职等被回购注销[17] 其他事项 - 公司参照多因素确定2023年度董高薪酬标准[16] - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[14]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

中节能风力发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王志成） 依据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规 定，本人作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，秉持忠诚和勤勉的工作原则，通过多种途径积极参加董事 会、专门委员会、独立董事专门会议等各类会议，并与公司董事、监 事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行了深入和广泛的交流， 致力于保护公司整体利益和股东的合法权益。现将本人在 2024 年度 的履职情况汇报如下： 2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次、股东大会会议 5 次； 召开审计委员会会议 6 次，提名委员会 3 次。本人参加会议情况如下： | | | 本年度应参加的董事会 | | 出席现场召开 | | 出席通讯方 | | 无 | 是否有连 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 式召开的董 ...

会计政策变更 - 依据财政部《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号）进行变更[3] - 《解释第18号》于2024年12月31日印发并施行[4][5] - 变更后按《解释第18号》要求执行，未变更部分仍按前期规定[7] 影响与审议 - 变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[8] - 无需董事会、监事会和股东大会审议[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[10]

中节能风力发电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）董事 会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二 十大精神，全面落实国家有关部门各项部署，严格按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态 度，聚焦公司长远发展，锐意改革进取，持续提升公司治理水平，扎实 推进董事会各项决议落实，持续推动公司健康稳定可持续发展，切实维 护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划汇报如下： 第一部分 公司 2024 年度经营情况 2024 年，董事会带领公司经营管理层紧紧围绕"保业绩为目标、 冲市场为核心、提质效为重点、防风险为保障"的总体要求，真抓实干， 攻坚克难，在全体股东的大力支持以及董事会、经理层和全体员工的共 同努力下，不断深化改革和技术创新，认真扎实推进决策战略部署，提 升管理效能，在各种不确定性外部因素的影响下，直面问题与挑战，积 极寻求转变以适应市场新格局，保持了持续健康稳定的发展态势 ...

公司代码：601016 公司简称：节能风电 中节能风力发电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中节能风力发电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

财务状况 - 财务公司注册资金30亿元[1] - 2024年末资产总额231.06亿元，所有者权益40.07亿元[12] - 2024年营收5.21亿元，利润总额2.71亿元，净利润2.03亿元[12] 监管指标 - 2024年末资本充足率21.95%，高于监管要求[14] - 2024年末不良资产率、不良贷款率均为0%，低于监管要求[14] - 2024年末流动性比率40.09%，高于监管要求[14] 公司存贷情况 - 截至2024年末公司在财务公司贷款余额21.78400091亿元[16] - 截至2024年末公司在财务公司存款余额11.8527346716亿元[16] - 公司在财务公司存款比例51.03%，贷款比例12.84%[16]

财务审计 - 审计公司对节能风电公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[8] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初占用资金余额总计134,033.42万元[13] - 2024年度其他关联资金往来占用累计发生金额（不含利息）总计2,430,291.92万元[13] - 2024年度其他关联资金往来占用资金的利息为1,533.68万元[13] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额总计2,446,705.78万元[13] - 2024年度其他关联资金往来期末占用资金余额总计119,153.24万元[13] 中节能财务有限公司资金情况 - 中节能财务有限公司2024年期初占用资金余额为116,474.72万元[13] - 中节能财务有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为2,430,062.86万元[13] - 中节能财务有限公司2024年度偿还累计发生金额为2,429,543.91万元[13] - 中节能财务有限公司2024年期末占用资金余额为118,527.35万元[13] 其他公司往来资金 - 中节能太阳能（酒泉）发电有限公司2024年度往来资金为61.50万元[27] - 中国新时代控股集团有限公司2024年度往来资金为100.00万元[27] - 中国启源工程设计研究院有限公司2024年初往来资金为3.00万元[27] - 中国地质工程集团有限公司2024年初往来资金为68.81万元[27] - 甘肃蓝野建设监理有限公司2024年初往来资金为36.10万元，年末往来资金为8.90万元[27] - 西安四方建设管理有限责任公司2024年度往来资金为67.50万元[27] - 中节能资产经营有限公司2024年初往来资金为12355.00万元[27] 其他应收款等数据 - 大连节能实业发展公司其他应收款为270.00[28] - 河北汇能电力电子有限公司其他应收款为244.30[28] - 运达能源科技集团股份有限公司其他流动资产为267.51[28] - 运达能源科技集团股份有限公司其他非流动资产为4227.41，其中4109.99和117.42与风机备品备件款有关[28] - 北京聚合创生商务服务有限公司预付款项为0.06[28] - 辽宁节能投资控股有限公司其他应收款为86.57[28] - 总计其他应收款等相关数据分别为134033.42、2430291.92、1533.68、2446705.78、119153.24[28] 关联方变动 - 至2023年12月31日，公司母公司对运达能源科技集团股份有限公司间接持股比例持续下降，超12个月无法施加重大影响力[28] - 自2024年1月1日起，运达能源科技集团股份有限公司不再为公司关联方[28] 其他 - 致同会计师事务所注册资本为5250万元[23]

担保情况 - 2025年度公司拟为全资及控股子公司新增担保预计总额不超18.1亿元[3][5] - 对资产负债率未超70%的子公司担保额度不超7.1亿元，超70%的不超11亿元[5] - 截至2025年3月26日，公司及子公司累计对外担保余额65930.05万元，占经审计净资产3.60%[12] - 本次新增担保额度预计18.1亿元，占最近一期经审计净资产9.88%[12] - 资产负债率70%以上子公司，新增担保额度11亿元，占上市公司最近一期净资产比例6%[5] - 资产负债率70%以下子公司，截至2025年3月26日担保余额49447.54万元，新增担保额度7.1亿元，占比3.88%[5] - 白石风电场所有权有限公司资产负债率73.72%，截至2025年3月26日担保余额16482.51万元，新增担保额度0元[5] - 本次担保预计事项已通过董事会审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[6] 子公司财务数据 - 中节能（巨鹿县）风力发电有限公司注册资本1000万元，资产总额1.07万元，营业收入1.19万元，净利润1.07万元[14] - 中新海外工程有限公司注册资本2000万元，资产总额1274.80万元，负债总额0.09万元，净资产1274.71万元，资产负债率0.01%，营业收入1.42万元，净利润74.00万元[15] - 北京中节能国投有限公司注册资本15771万元，资产总额15598.73万元，负债总额11.50万元，净资产15587.23万元，资产负债率0.07%，营业收入0.94万元，净利润417.35万元[15] - 中节能风电（澳大利亚）控股有限公司注册资本32126万澳元，资产总额63829.67万澳元，负债总额686.77万澳元，净资产63142.90万澳元，资产负债率1.08%，营业收入841.99万澳元，净利润1738.35万澳元[15] - 中节能黑龙江风力发电有限公司注册资本11000万元，资产总额7824.39万元，负债总额224.25万元，净资产7600.14万元，资产负债率2.87%[15] - 中节能（内蒙古）风力发电有限公司注册资本10829万元，资产总额36092.58万元，负债总额21305.46万元，净资产14787.12万元，资产负债率59.03%，营业收入5706.31万元，净利润1479.57万元[15] - 内蒙古古恒新公司注册资本5600万元，资产总额16817.91万元，负债总额10209.30万元，净资产6608.61万元，资产负债率60.70%，营业收入2198.87万元，净利润773.68万元[15] - 中节能（肃北）风力发电有限公司营收227,419.10，利润89,001.82，利润率60.86%[16] - 中节能（定边）风力发电有限公司营收26,361.19，利润6,930.86，利润率60.89%[16] - 中节能风力发电（哈密）有限公司营收142,150.20，利润82,893.10，利润率63.17%[16] - 中节能风力发电（新疆）有限公司营收73,066.87，利润42,570.95，利润率63.19%[16] - 中节能（天水）风力发电有限公司营收17,076.49，利润9,480.06，利润率64.30%[16] - 中节能（张北）运维有限公司营收17,191.90，利润9,523.82，利润率64.35%[16] - 中节能（张北）风能有限公司营收58,479.33，利润30,989.85，利润率65.36%[16] - 中节能（天祝）风力发电有限公司营收24,763.09，利润12,708.47，利润率66.09%[16] - 张北二台风力发电有限公司营收50,061.91，利润25,525.76，利润率66.23%[16] - 中节能（甘肃）风力发电有限公司营收142,991.03，利润47,769.19，利润率66.59%[17] 子公司股权及注册资本 - 中节能（景泰县）风力发电有限公司公司持股199%，甘肃奥森豪威新能源有限责任公司参股1%，注册资本1000.00[18] - 中节能（贺州）风力发电有限公司公司持股85%，广西特立碳科技有限公司参股15%，注册资本1000.00[18] - 中节能港能风力发电（张北）有限公司公司持股70%，注册资本32326.00[18] - 中节能港建（甘肃）风力发电有限公司公司持股60%，香港新能源（甘肃）风能有限公司参股40%，注册资本58962.00[18] - 中节能港建风力发电（张北）有限公司公司持股60%，注册资本54564.00[18] - 中节能（山东）风力发电有限公司公司持股75%，中节能风电（澳大利亚）控股有限公司参股25%，注册资本27828.43[18] - 白石风电场所有权有限公司公司持股75%，注册资本3394.43万澳大利亚元[18] - 中节能（阳江）风力发电有限公司公司持股100%，注册资本128000.00，资产负债率70.18%[19] - 中节能焦作风力发电有限公司公司持股100%，注册资本18385.31，资产负债率70.54%[19] - 中节能（五峰）风力发电有限公司公司持股100%，注册资本59420.83，资产负债率70.65%[19] 控股子公司相关数据及占比 - 中节能风力发电（河南）有限公司控股比例100%，数值为30217.9，相关数据132679.72、97139.09、35540.63，占比73.21%[20] - 中节能张家口风力发电有限公司控股比例100%，数值为16105.6，相关数据69860.43、52120.58、17739.85，占比74.61%[20] - 德令哈风扬新能源发电有限公司控股比例100%，数值为7700.00，相关数据33077.75、24693.18、8384.57，占比74.65%[20] - 中节能山西风力发电有限公司控股比例100%，数值为21950.5，相关数据101725.87、76050.32、25675.55，占比74.76%[20] - 中节能风力发电（广西）有限公司控股比例100%，数值为28128.6，相关数据138330.74、105504.04、32826.70，占比76.27%[20] - 中节能钦州风力发电有限公司控股比例100%，数值为38646.5，相关数据172525.57、135221.58、37304.00，占比78.38%[20] - 中节能（河北）风力发电有限公司控股比例100%，数值为11200.7，相关数据12518.60、9966.97、2551.63，占比79.62%[20] - 中节能来宾风力发电有限公司控股比例100%，数值为23613.1，相关数据115006.96、91963.68、23043.28，占比79.96%[20] - 中节能（张掖）风力发电有限公司控股比例100%，数值为8200.00，相关数据19373.98、16070.98、3303.00，占比82.95%[20] - 中节能（原平）风力发电有限公司控股比例100%，数值为17394.8，相关数据70893.21、60264.90、10628.31，占比85.01%[21]