被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人袁仲雪，现提名权锡鉴为赛轮集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任赛轮集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与赛轮集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人现任中国海洋大学管理学院教授，具备上市公 司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件，具有 5 年以上经济及企业管理等履行独立董事职责 所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人袁仲雪，现提名鲍在山为赛轮集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任赛轮集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与赛轮集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人现任青岛大学商学院会计学系副教授，具备上 市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上会计学、企业规范运作等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鲍在山，已充分了解并同意由提名人袁仲雪提名为赛轮 集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任赛轮 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人现任青岛大学商学院会计学系副教授，具备上市公 司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件，具有 5 年以上会计学、企业规范运作等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-077 赛轮集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及调整部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第六 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 及《关于调整部分内部治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的原因 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，公司拟不 再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。 自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起，公司 取消监事会，《监事会议事规则》同步 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人袁仲雪，现提名于培友为赛轮集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任赛轮集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与赛轮集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人现任青岛科技大学经济与管理学院副教授，具 备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上企业管理、财务管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关 ...

赛轮集团股份有限公司 柬埔寨贡布经济特区项目（二期） 可行性研究报告 2025 年 12 月 | | | 本项目建设单位为赛轮集团股份有限公司（以下简称：赛轮集团） 在柬埔寨设立的全资子公司 KAMPOT BAY INVESTMENT CO., LTD. （以 下简称"贡布湾投资"）。 赛轮集团创建于 2002 年，是中国首家 A 股上市民营轮胎企业， 同时也是中国首家"走出去"在海外建厂的轮胎企业。经过 23 年的 发展，已成为集轮胎研发、生产、销售和服务为一体的全球化集团公 司，已在中国的青岛、东营、沈阳、潍坊及海外的越南、柬埔寨、墨 西哥、印尼建有轮胎生产基地，埃及、沈阳新和平生产基地正在推进 建设中，全部建成后年生产规模可达全钢子午线轮胎 3,155 万条、半 钢子午线轮胎 1.09 亿条、非公路轮胎 51.84 万吨。2024 年实现营业 收入约 318 亿元，归属上市公司股东的净利润约 40 亿元，营收规模 居世界前十。 | 第一章 总 论 | | --- | | 1.1 项目名称与建设单位 . | | 1.2 项目概况 . | | 1.3 项目编制依据 . | | 1.4 研究结论 . | | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人于培友，已充分了解并同意由提名人袁仲雪提名为赛轮 集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任赛轮 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人现任青岛科技大学经济与管理学院副教授，具备上 市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上企业管理、财务管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...

赛轮集团股份有限公司 股东回报规划（2025 年-2027 年） 为健全和完善公司利润分配政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《赛轮 集团股份有限公司股东回报规划（2025 年—2027 年）》（以下简称"本规划"）。 （1）公司年度实现可分配利润为正值，且实施现金分红不会影响公司后续持 一、公司制定本规划的考虑因素 本规划着眼于公司长远和可持续发展，并平衡股东的合理回报。在综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司未来三年盈利能力、现金流量状况、项目投资需求、银行信贷环境等 情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策 的持续性和稳定性。 二、公司制定本规划的原则 本规 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：2025-081 赛轮集团股份有限公司 2026 年度预计对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司及控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供 总额不超过251亿元担保（含正在执行的担保）；相关控股子公司拟为公司提供 总额不超过70亿元担保（含正在执行的担保）；相关控股子公司之间拟为对方提 供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保）。截至2025年12月3日，公司对 控股子公司已实际提供的担保余额为117.16亿元，控股子公司对公司已实际提供 的担保余额为58.09亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为2.00 亿元。 特别风险提示：截至2025年12月3日，公司及控股子公司实际发生担保额 为175.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的89.83%。 一、担保情况概述 注 2：上述公司均包含其合并报表范围内的子公司。 为提高工作效率，公司授权管理层在上述担保额度内具体实施 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-082 赛轮集团股份有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：交易价格公允，未损害公司和非关联 股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不 产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 3 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生回避表决。 董事会召开前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会 议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度预 计日常关联交易的议案》。独立董事专门会议审核意见 ...