股价与市值表现 - 公司股价于12月4日上涨1.26%，报收于16.93元/股，股价再创历史新高 [1] - 公司总市值突破556.67亿元 [1] - 当日成交额达到2.47亿元 [1]

公司战略与投资 - 公司拟投资建设“柬埔寨贡布经济特区项目（二期）”，项目投资总额为1.52亿美元 [1] - 该项目由公司在柬埔寨设立的全资子公司贡布湾投资负责实施 [1] - 投资目的是为了更好地满足全球化战略发展需要及优化供应链体系 [1] 项目进展与规划 - 公司已完成“柬埔寨贡布经济特区项目”大部分项目规划土地的租赁工作 [1] - 项目二期建成后，将进一步拓展公司的全球产业布局版图，巩固与完善公司全球供应链体系 [1] 全球产能布局 - 公司在海外的越南、柬埔寨、印尼、墨西哥和埃及建有或正在建设轮胎生产基地 [1] - 公司是目前海外布局产能规模最大的中国轮胎企业 [1] 项目预期效益 - 通过与经济特区相关企业合作，可构建更加紧密的产业链协同生态体系 [1] - 项目旨在实现资源的有效配置与利用，进而提升公司整体运营效率与国际竞争力，增强企业综合发展实力 [1]

公司战略与投资 - 公司拟投资建设“柬埔寨贡布经济特区项目（二期）”，项目投资总额1.52亿美元 [1] - 项目由公司在柬埔寨设立的全资子公司贡布湾投资负责实施 [1] - 投资旨在更好地满足全球化战略发展需要及优化供应链体系 [1] 项目进展与规划 - 公司已完成“柬埔寨贡布经济特区项目”大部分项目规划土地的租赁工作 [1] 全球产能布局 - 公司在海外的越南、柬埔寨、印尼、墨西哥和埃及建有或正在建设轮胎生产基地 [1] - 公司是目前海外布局产能规模最大的中国轮胎企业 [1] 项目预期效益 - 项目建成后将进一步拓展公司的全球产业布局版图，巩固与完善公司全球供应链体系 [1] - 通过与经济特区相关企业合作，可构建更加紧密的产业链协同生态体系，实现资源的有效配置与利用 [1] - 此举旨在提升公司整体运营效率与国际竞争力，增强企业综合发展实力 [1]

投资理财计划 - 2026年拟用闲置自有资金理财，单日最高余额不超15亿[2][5] - 投资产品为安全性高、低风险类[2][5] - 有效期2026年1月1日至12月31日，额度可循环[5][6] 审议情况 - 2025年12月3日董事会通过议案，无关联交易，无需股东大会审议[7] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，设专门部门管理并建立台账[4][8] - 审计委员会可监督检查，必要时聘请专业人员或机构[8] 预期影响 - 不影响主营业务，可提升整体业绩水平[9][10]

公司战略与投资 - 公司为满足全球化战略发展需要及优化供应链体系，拟投资建设"柬埔寨贡布经济特区项目（二期）" [1] - 项目投资总额为15,158万美元 [1] - 项目由公司在柬埔寨设立的全资子公司KAMPOT BAY INVESTMENT CO., LTD.（贡布湾投资）负责实施 [1] 项目进展与决策 - 公司已于2024年10月29日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过拟投资建设"柬埔寨贡布经济特区项目" [1] - 该项目已完成大部分项目规划土地的租赁工作 [1] - 公司于2025年12月3日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》 [1]

投资计划 - 公司拟投资建设柬埔寨贡布经济特区项目二期，投资总额1.52亿美元 [1] - 项目由公司在柬埔寨设立的全资子公司贡布湾投资负责实施 [1] - 项目建设期为12个月 [1] 财务预测 - 项目预计可获得收入2.08亿美元 [1] - 项目预计可实现净利润6836.25万美元 [1]

薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案[4] - 薪酬与考核委员会制定考评标准、薪酬政策与方案[4] 薪酬构成 - 非独立董事按职务领报酬，无董事津贴[7] - 独立董事领固定津贴，按月发放[7] - 高管实行年薪制，含基本工资和绩效奖金[7] 薪酬管理 - 薪酬为税前，公司代扣个税[7] - 为非独立董事及高管缴社保公积金，代扣个人部分[8] - 财务造假追回超额薪酬，违法违规调整绩效奖金[10] - 公司可建立绩效薪酬递延支付机制[11]

担保审批 - 公司对外担保需经董事会或股东会审议[2,4] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形需股东会审批[10] 申请资料 - 申请担保人需提供企业基本资料等资料[6] 禁止担保情形 - 存在资金投向不符规定等六种情形不得提供担保[7] 关联担保 - 公司为关联人提供担保，利害关系董事和股东应回避表决[11,15] 管理部门职责 - 财务中心为对外担保职能管理部门，负责资信调查等工作[14] - 财务中心建立对外担保档案，专人跟踪管理并定期报告[17] 风险跟踪 - 各部门关注被担保人情况，持续跟踪评估担保风险[17] 重大事项处理 - 被担保人经营恶化等重大事项，责任人及时报告董事会[18] 债务处理 - 担保债务到期督促被担保人15个工作日内偿债[18] - 担保债务展期需重新履行审批程序[19] 担保责任履行 - 公司履行担保责任需经资本运营中心审核并报董事会批准[19] 信息披露 - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[21] 子公司义务 - 子公司做出决议后及时通知公司履行相关义务[22] 违规处理 - 违规担保责任人依损失承担赔偿责任或受公司处理[24]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度以实现发展战略、提高效益等目标[2] - 公司进行内部控制遵循合法性、全面性等原则[3] - 公司内部控制制度涵盖经营活动各环节及专项管理制度[5] 独立性与监管 - 公司人员应独立于控股股东，资产应独立完整[5] - 公司应加强对关联交易等活动的控制并设立内部审计部门[6] 子公司管理 - 控股子公司内部控制政策参照本制度执行，公司对其有多项管理控制措施[9] - 公司存在多级下属企业时应完善各级管理控制制度[10] 关联交易与担保 - 关联交易决策审批按《关联交易管理制度》进行，执行回避制度[12] - 公司应建立关联方清单及交易档案制度，防范关联方侵占利益[13] - 对外担保决策审批按《公司章程》等规定进行，审议时应尽职调查[15] - 公司应要求对外担保对方提供反担保并谨慎判断其能力和可执行性[16] 投资与财务资助 - 重大投资决策审批按《公司章程》《对外投资管理制度》规定权限执行[18] - 公司选择合格专业理财机构并签订书面合同明确相关内容[19] - 公司为他人及部分子公司提供财务资助需按规定决策审批并披露信息[21] 自查与评价 - 公司制定内部控制自查制度和年度自查计划[25] - 董事会审计委员会督导内部审计部门对重大事件实施情况等进行检查[24] - 公司根据内部审计报告等出具年度内部控制评价报告并披露[26] 其他事项 - 如会计师事务所出具非标准审计报告，董事会需作专项说明[27] - 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施[29] - 本制度由董事会负责解释[29]

投资制度 - 制定对外投资管理制度加强内控等[2] - 投资事项含新设公司、新项目等[2] 决策权限 - 按《重大交易管理制度》及《公司章程》执行[4] - 重大投资需专家评审及审议程序[4] 部门职责 - 业务主责部门负责调研论证[6] - 财务中心协助投前调研测算[7] - 法务风控部评估法律风险[7] - 资本运营中心参与投前评审[7] 实施与生效 - 制订投资实施方案并审批变更[9] - 制度经股东会审议通过生效[14]