公司管理架构 - 公司设总裁1名、副总裁若干名、董秘1名、财务总监1名[4] - 总裁和董秘由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[4] - 副总裁等由总裁提名，董事会决定聘任或解聘[4] 总裁相关规定 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[6] - 总裁对董事会负责，行使多项职权[12] - 总裁制定涉职工利益问题应听取工会意见[13] 总裁办公会 - 由总裁、副总裁等出席，可要求其他人员列席[9] - 研究公司经营方案、内部管理机构设置等内容[9] - 由总裁视需要决定召开，议题由分管人员提出[10][11] 公司会议讨论事项 - 讨论对外投资与担保事项[19] - 讨论重大合同签订与执行情况[19] - 讨论资金执行情况[19] - 讨论盈亏情况[19] 公司制度 - 以法律等规范性文件为准[20] - 自董事会审议通过生效实施[20] - 由董事会负责解释修订[20] 董事会日期 - 赛轮集团董事会日期为2025年12月19日[21]

赛轮集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间对公司外部信息使用人的管理，规范公司对外 报送信息及外部信息使用人的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司及各部门、董事、 高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指对公司股票及衍生品种交易价格产生重大影 响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策 划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证 券监督管理委员会指定上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第二章 对外信息报送的管理和流程 外部信息使用人管理制度 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司资本运 营中心协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司对 ...

赛轮集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员（以下统称"年报信息 披露相关人员"）。 第四条 年报信息披露人员应严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。年报信息披露相关人员不得干扰、阻碍审计 机构及相关注册 ...

赛轮集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促 进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《中华人民共和国国家审计准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司的财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现 目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司的内部审计工作。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立内部审计部门，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行检查监督。 内部审计部门对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计部门 在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计部门发现公司重 大问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第五条 内部审计部门应当保持独立性，配置专职人员从事 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 董事会、1%以上股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事解职补选 - 提前解除职务需披露理由依据[10] - 比例不符规定应60日内完成补选[11] - 拟辞职致比例不符需履职至新任产生，60日内完成补选[11] - 连续两次未出席会议，30日内提议解除职务[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 部分事项需过半数独立董事同意后提交审议[16] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17] - 关注重大事项可提请专门委员会讨论[18] 审计委员会规定 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[18] 公司协助保障职责 - 指定部门和人员协助独立董事履职[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 按规定期限提供会议资料[25] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式[27] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[27] - 可建立责任保险制度[27] 股东界定 - 主要股东指持股超5%或不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员的股东[30]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] 重大事件界定 - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券价格[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[9] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人含持有公司5%以上股份股东及其董高等[11] 档案与报备 - 内幕信息知情人档案应含姓名等内容[13] - 公司发生重大事项应报送内幕信息知情人档案[15] - 公司应在内幕信息公开后五个交易日内提交档案和备忘录[17] - 档案和备忘录自记录起至少保存十年[20] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] - 资本运营中心协助董秘负责登记报备日常管理[4] - 发现知情人违规，董事会核实追责并报送情况[25] - 公司保留追究违规股东、实控人责任的权利[25] 保密与协议 - 各职能部门、子公司涉及内幕信息应签保密协议[22] - 知情人在内幕信息公开前负有保密义务[22] - 公司提供未公开信息需经董事会秘书处备案登记[23] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[28]

赛轮集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部（含合并报表 范围内子公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或本公司主动披露的信息。 第三条 本制度适用以下人员和机构： （七）法律、法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息披露人。 第四条 本制度由董事会负责建立并保证有效实施，董事长是信息披露事务 管理制度的第一责任人，董事会秘书负责信息事务的具体协调，资本运营中心为 信息披露的常设机构。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第五条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 《股票上 ...

公司治理 - 2025年12月19日召开第二次临时股东大会，选举3名非独立董事和3名独立董事[1] - 同日职工代表大会选举耿明为第七届董事会职工代表董事[1] - 耿明与其他6名董事组成第七届董事会[1] - 第七届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[1]

赛轮集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序做好 相关信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持 股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （五）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第七 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘 任袁仲雪先生为公司名誉董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。 袁仲雪先生为公司实际控制人，曾担任公司第五届董事会董事长、战略委员 会委员（召集人），第六届董事会名誉董事长、董事、战略委员会委员等职务。 袁仲雪先生对行业及公司有深刻理解，且对公司过去的经营发展起到了非常 重要的作用，为表彰袁仲雪先生对公司做出的卓越贡献，经董事长刘燕华女士提 名，特聘任袁仲雪先生为公司第七届董事会名誉董事长。袁仲雪先生担任本届董 事会名誉董事长后，同时还担任公司董事、战略委员会委员职务，会参与公司战 略规划制订、重大事项评审等工作，将在公司治理、战略规划、文化传承等方面 发挥重要作用，可以更好地助力公司实现持续、健康、高质量的发展。 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-089 袁仲雪先生简历详见同日 ...