信息报送制度适用范围 - 适用于公司及子公司、各部门和外部信息使用人[2] 信息管理与保密 - 董事会是对外报送最高管理机构，董秘监管[4] - 董事、高管在特定期间负有保密义务[4] 财务信息报送规则 - 向外部报送不得早于业绩快报披露时间[5] - 拒绝无依据报送要求，应报未披露信息按内幕处理[5] 外部信息使用人规定 - 不得泄漏未公开信息或利用其买卖证券[5] - 保密不当致泄露，公司向交易所报告并公告[5] 制度生效与责任 - 违反制度致损，公司处罚并追责[7] - 制度自审议通过生效，董事会解释修订[9]

制度内容 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2][3] - 实行责任追究制度遵循多种原则[3] - 六种情形追究责任人责任[4][5] 处理规则 - 四种情形从重或加重处理[5] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[5] 其他要点 - 处理前听取责任人意见[6] - 追究责任形式有六种[8][9] - 特定人员可附带经济处罚[9] - 制度自审议通过生效，董事会解释[11] - 制度发布于2025年12月19日[12]

内部审计部门 - 对业务等事项检查监督，对董事会负责并向审计委员会报告[4] - 有要求报送资料、参加会议等多项权限[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] 审计委员会 - 监督评估内部审计工作并履行多项职责[7] 工作安排 - 确定年度审计重点并拟定计划报审计委员会批准实施[12] - 会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年度报告[13] 人员管理 - 对内部审计人员工作监督考核，表现好给予奖励，违规视情节处理[16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 董事会、1%以上股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事解职补选 - 提前解除职务需披露理由依据[10] - 比例不符规定应60日内完成补选[11] - 拟辞职致比例不符需履职至新任产生，60日内完成补选[11] - 连续两次未出席会议，30日内提议解除职务[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 部分事项需过半数独立董事同意后提交审议[16] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17] - 关注重大事项可提请专门委员会讨论[18] 审计委员会规定 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[18] 公司协助保障职责 - 指定部门和人员协助独立董事履职[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 按规定期限提供会议资料[25] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式[27] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[27] - 可建立责任保险制度[27] 股东界定 - 主要股东指持股超5%或不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员的股东[30]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] 重大事件界定 - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券价格[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[9] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人含持有公司5%以上股份股东及其董高等[11] 档案与报备 - 内幕信息知情人档案应含姓名等内容[13] - 公司发生重大事项应报送内幕信息知情人档案[15] - 公司应在内幕信息公开后五个交易日内提交档案和备忘录[17] - 档案和备忘录自记录起至少保存十年[20] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] - 资本运营中心协助董秘负责登记报备日常管理[4] - 发现知情人违规，董事会核实追责并报送情况[25] - 公司保留追究违规股东、实控人责任的权利[25] 保密与协议 - 各职能部门、子公司涉及内幕信息应签保密协议[22] - 知情人在内幕信息公开前负有保密义务[22] - 公司提供未公开信息需经董事会秘书处备案登记[23] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[28]

定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内编制并披露[9] - 半年度报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内编制并披露[9] - 季度报告需在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内编制并披露[9] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应提前五个交易日向上海证券交易所申请[10] 重大事件关注 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额百分之三十属重大事件[11] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需关注[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[12] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[14] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[14] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失需披露[15] 信息披露管理 - 董事会统一领导和管理信息披露工作[20] - 董事会秘书为公司与上海证券交易所指定联络人[20] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露及投资者关系管理工作[21] - 公司披露信息以董事会公告形式发布[21] - 董事会秘书负责保管公司相关资料及会议文件，可聘中介咨询[22] - 董事、高管保证定期和临时报告按时披露，不得委托非规定机构[22][23] - 审计委员会监督董事及高管信息披露职责履行[23] - 董事长、总裁、董事会秘书对临时报告披露负责，董事长、总裁、财务总监对财务报告披露负责[23][25] 信息披露流程 - 未公开信息内部通报：事件发生当日，义务人通报资本运营中心，后者报董事会秘书，秘书通报董事长等[25] - 拟公开披露信息由提供人核对审批后交资本运营中心拟定文稿，董事会秘书组织[25] - 股东会、董事会决议等公告由董事会秘书审批，重大诉讼等临时公告报董事长审批[25] - 资本运营中心按规向上海证券交易所报送信息并披露，向未知情人员通报[25] - 公开信息披露文稿由资本运营中心撰稿或初审，交董事会秘书审核[35] - 公司履行信息披露义务有具体程序[35] 其他规定 - 持有公司5%或以上股份的股东须报告、披露股份增减等情况[32] - 公司董事等信息披露传送、审核文件保存期限为10年[38] - 公司信息披露文件及公告保存期限为10年[38] - 本制度自2025年12月19日董事会审议通过之日起生效实施[46] - 资本运营中心负责与投资者等信息沟通及投资者关系管理工作[40] - 对无依据要求提供未披露重大信息应拒绝，报送需内部审批[42] - 向特定外部信息使用人报送年报信息时间不得早于业绩快报和公告披露时间[43] - 外部单位违规使用公司信息致损失，公司将依法追责[43]

公司治理 - 2025年12月19日召开第二次临时股东大会，选举3名非独立董事和3名独立董事[1] - 同日职工代表大会选举耿明为第七届董事会职工代表董事[1] - 耿明与其他6名董事组成第七届董事会[1] - 第七届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[1]

股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后六个月每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可全转[5] - 减持特定股份，集中竞价90日内不超公司股份总数1%，大宗交易不超2%，协议转让受让比例不低于5%[5] - 集中竞价减持非公开发行股份，12个月内减持不超持有数量50%[5] 股份转让规则 - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[6] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转数量[6] 减持披露要求 - 计划转让需首次卖出前15个交易日报告披露，每次披露区间不超3个月[3] - 减持完毕与否均需2个交易日内报告公告[4] 信息申报与报告 - 董事和高管特定期间委托公司申报身份信息，情况变化2个交易日内申报[8] - 股份变动2个交易日内向公司报告公告[8] 买卖股票限制 - 董事和高管在年报等公告前及重大事件决策至披露期间不得买卖股票[10] 制度执行 - 制度与法规冲突依相关规定执行[11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第七 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘 任袁仲雪先生为公司名誉董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。 袁仲雪先生为公司实际控制人，曾担任公司第五届董事会董事长、战略委员 会委员（召集人），第六届董事会名誉董事长、董事、战略委员会委员等职务。 袁仲雪先生对行业及公司有深刻理解，且对公司过去的经营发展起到了非常 重要的作用，为表彰袁仲雪先生对公司做出的卓越贡献，经董事长刘燕华女士提 名，特聘任袁仲雪先生为公司第七届董事会名誉董事长。袁仲雪先生担任本届董 事会名誉董事长后，同时还担任公司董事、战略委员会委员职务，会参与公司战 略规划制订、重大事项评审等工作，将在公司治理、战略规划、文化传承等方面 发挥重要作用，可以更好地助力公司实现持续、健康、高质量的发展。 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-089 袁仲雪先生简历详见同日 ...

公司治理变动 - 2025年12月19日召开会议选举产生第七届董事会，共7名董事[1] - 同日选举刘燕华女士为董事长[1] - 聘任谢小红先生为总裁[4] - 聘任耿明先生为常务副总裁、财务总监[4] 委员会成员 - 战略与可持续发展委员会召集人为刘燕华[2] - 薪酬与考核委员会召集人为于培友[2] - 提名委员会召集人为权锡鉴[3] - 审计委员会召集人为鲍在山[3]