会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、13次董事会专门委员会会议，召集2次股东大会[2] - 2023年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开2次，战略发展委员会召开3次[5] 业绩总结 - 2023年实现营业收入96,962.74万元，同比增长28.58%[22] - 2023年净利润15,775.87万元，同比增长32.88%[22] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润11,549.12万元，同比增长215.43%[22] - 2023年每股收益0.24元，较上年同比上浮33.33%[22] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元，较上年同比上浮240%[22] - 截止2023年12月31日，总资产总计274,458.18万元[22] - 截止2023年12月31日，负债总计110,011.01万元[22] 未来展望 - 2024年贯穿落实稳中求进、稳中求变的发展战略思想[31] - 2024年推动“提质增效重回报”方案实施，采用“线下为主+线上为翼”业务模式[32] - 未来三年对使命、愿景、价值观进行企业文化迭代变革[34] - 管理上实施条线化管理，各子分公司经营实行“一店一策”方针[35] - 集团总部组织架构再造形成业务拓展、管理控制、支持保障三大系统[37] - 未来公司总部职能切割，组建BP团队实现子分公司个性化经营[37] - 未来两年推动系统应用协同、数据检索及数据中心数据展现与应用能力提升[38] - 新的一年聚力深耕主业，推进精细管理[39] - 新的一年开拓客户巩固市场，提升运营效率效益[39] 其他新策略 - 明确“顾客导向、协同共生、韧性成长、简单皮实、拥抱变化”的新核心价值观[34] - 通过新信息技术创新应用助推企业数字化转型[38] - 通过数字化平台实现跨区域协同，形成信息数字化网络协同效应[38] - 利用历史数据和大数据应用计算能力提高日常营运管理中的顾客体验等[38]

股东大会时间 - 2024年5月10日14点召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月6日[8] - 会议登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[10] 投票相关 - 采用现场和网络投票结合方式[2] - 网络投票2024年5月10日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[2] 其他信息 - 议案2024年4月13日在上海证券交易所网站等披露[3] - 对中小投资者单独计票议案为4、5、6、10[4] - 关联股东回避表决议案为5、10，应回避股东为张国芳等[4] - 会议地点在兰州市城关区广场南路4 - 6号公司会议室[2] - 会期半天，往返及食宿费用自理[11]

业绩与分红 - 公司拟以66,600万股为基数，每10股派1.8元（含税），扣除回购后拟派现金红利总股本662,156,500股，总计派119,188,170元（含税）[6] 资金与授信 - 提请股东大会授权董事会在30,000万元综合授信额度内调剂使用，有效期一年[9] - 提请股东大会授予董事会对单笔10,000万元以下（含）银行贷款独立决策权限，期限一年[9] - 公司及控股子公司拟用不超2亿元闲置自有资金委托理财，额度内资金可滚动使用，投资期限12个月[10] 议案与审计 - 《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年年度报告》及其摘要经审计出具无保留意见[1] - 多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[4][6][7][8][9][10][12] - 同意续聘中喜会计师事务所为公司2024年度审计机构[8] 市场扩张与投资 - 子公司拟租赁关联方约27,643.14平方米商业地产建金昌国芳购物广场，期限20年，议案待审议[15][16] - 增加股份回购资金总额至不低于2000万元（含）、不超过4000万元（含）[18] - 投资1.35亿元建设兰州国芳百货购物广场主楼升级改造工程，建筑面积约8.65万平方米，建设周期24个月[19] 会议安排 - 同意于2024年5月10日以现场和网络投票结合方式召开2023年年度股东大会[21]

公司治理 - 公司第六届董事会有三名独立董事，占比不低于三分之一，含一名会计专业人士[2] - 独立董事及其直系亲属等无直接或间接持有公司一定比例股份情况，不在相关股东单位任职[5] - 2023年董事会召开六次会议，股东大会召开二次，其中年度会议一次[6] - 2023年董事会专门委员会共召开13次会议[8] - 报告期内独立董事专门会议召开六次[12] - 独立董事现场工作时间不少于十五日[13] 决策执行 - 李成言2023年应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯方式参加6次，缺席0次，出席股东大会2次[7] - 李成言对2023年度董事会所有议案均投赞成票，公司董事会2023年度审议的所有议案全部表决通过[9] - 李成言就公司利润分配等重大事项出具独立意见[10] 制度建设 - 公司依据新规完善修订《独立董事制度》[15] - 公司对内控管理制度进行修订完善[27] - 独立董事参与修订专门委员会部分相关条款并提报董事会审议通过[29] 业务运营 - 公司报告期内执行2022年度关联交易计划，向甘肃杉杉财务资助延期[16] - 公司无对外担保事项，未发生控股股东及关联方占用资金情形[17] - 子公司兰州国芳商业投资管理有限公司投资设立兰州和泰装饰装修工程有限公司[19] - 公司实施2022年度利润分配，方案兼顾经营发展[21] 信息披露 - 公司于1月31日、7月15日披露2022年度和2023年半年度业绩预告[18] - 公司严格按要求进行信息披露，执行内幕信息知情人登记管理制度[26] - 2022年年度报告编制披露中，独立董事与审计机构多次沟通确保报告按时准确披露[30] 审计相关 - 董事会审计委员会认为续聘中喜会计师事务所能满足审计要求[23] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习，履行监督职能，为董事会决策建言献策[35] 新策略 - 独立董事建议公司强化改革思想，优化奖惩、人才引进及培养机制，加速数字化转型[31]

人事变动 - 报告期内蒋勇辞职，王颖接任监事[3] 公司治理 - 报告期内监事会召开六次会议，审议多项议案[3][4][5] - 监事会成员列席六次董事会，参加两次股东大会[7] 投资与运营 - 兰州国芳商业投资管理有限公司投资设立全资子公司兰州和泰装饰装修工程有限公司[10] 财务相关 - 中喜会计师事务所确认公司2023年度财务报表客观、公正、真实[11] - 2023年4月日常关联交易经审议通过，比重小影响有限[12][13] - 公司向甘肃杉杉奥特莱斯提供财务资助延期，风险可控[13] 公司决策 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，监事会认为有利发展[14] 合规情况 - 报告期内无对外担保、控股股东及关联方占用资金情形[15] - 报告期内无重大收购及出售资产情形[16] - 公司规范运作，无违反内部控制规定情形[18] 未来展望 - 2024年监事会将充分履职，加强内控监督等[22]

回购计划 - 拟回购资金1000 - 2000万元，价格不超6.5元/股，期限自2023.12.29起不超12个月[1] 2024年3月回购情况 - 回购75,000股，占总股本0.0113%，成交价格4.35元/股，支付326,250元[2] 截至2024年3月末情况 - 累计回购3,843,500股，占总股本0.58%，成交最高价4.57元/股、最低价3.35元/股，已支付14,298,227元[2]

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-010 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于董事长提议公司增加回购股份资金总额的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年3月4日收到董事长张辉阳先生发来的《关于提议公司增加回购股份金额的函》。 张辉阳先生提议将公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份预案的议案》中，并且正在实施的回购股份方案的资金总额 由"不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）"增加至 "不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）"，第六届 董事会第七次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议 案》中其他回购股份条款不做调整，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长张辉阳先生 2、提议时间：2024 年 3 月 4 日 二、提议回购股份方案变更的原 ...

1 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-009 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份预案》的议案。拟回购资金总额不超过人民币 2,000 万元（含）， 不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.50 元/股，回购期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司分别于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2023-048）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规的要求，公司 ...

业绩总结 - 预计2023年年度净利润17,094.77万元到15,238.48万元，同比增加5,285.91万元到3,429.62万元，变动44.76%至29.04%[9] - 预计2023年年度扣非净利润12,812.75万元到10,958.33万元，同比增加9,214.47万元到7,360.05万元，变动256.08%到204.54%[9] 股份回购 - 拟回购资金1000 - 2000万元，价格不超6.50元/股，期限不超12个月[2] - 截至2024年1月31日，累计回购441,400股，占总股本0.07%，支付1993,858元[4] 股东情况 - 张国芳等四人持股占比分别为42.12%、20.93%、6.64%、6.01%[8] - 控股股东前6个月无买卖，未来3、6个月无明确增减持计划[5] 分红情况 - 2020 - 2022年度现金分红分别为7,992.00万元、6,660.00万元、6,660.00万元[10] - 每年现金分红占净利润比例均高于30%[10] 未来策略 - 加强与投资者沟通交流[12] - 按法规实施股份回购并及时披露信息[13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-007 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 1 特此公告。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 2 日 2 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份预案》的议案。拟回购资金总额不超过人民币 2,000 万元（含）， 不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.50 元/股，回购期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司分别于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2023-048）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 ...