财务表现 - 2025年上半年营业收入3.82亿元 同比下降9.95% [1] - 归母净利润2264.74万元 同比下降32.73% [1] - 基本每股收益0.03元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.82亿元，同比下降9.95% [1] - 归母净利润2264.74万元，同比下降32.73% [1] - 基本每股收益0.03元 [1]

董事会会议基本情况 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年8月27日上午10点召开，采用现场结合通讯方式，应到董事9人，实到9人，由董事长张辉阳主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议审议通过三项议案，包括半年度报告、经营数据报告及关联交易事项 [1][2][3] 2025年半年度报告审议情况 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要，认为报告如实反映了上半年整体经营运行情况 [1] - 报告包含2025年半年度财务报表及附注，符合上交所上市规则及相关法律法规要求 [1] - 半年度报告及摘要已于2025年8月28日在上交所网站及指定信息披露媒体公开披露 [1] 2025年上半年经营数据审议情况 - 董事会审议通过《2025年上半年度主要经营数据报告》，认为报告真实准确反映公司经营状况 [2] - 经营数据报告符合上交所上市规则要求，已于2025年8月28日通过法定渠道披露 [2] - 该议案经董事会审计委员会审议通过后提呈董事会，获得全票9票同意 [2] 关联交易事项审议 - 董事会审议通过关于转让联营公司之全资子公司股权暨关联交易的议案 [2] - 公司拟将甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司新设子公司的100%股权转让给关联方兰州国芳置业有限公司 [2] - 交易标的为联营公司全资子公司股权，转让价格、支付方式由协议各方一致确认 [2] - 该关联交易议案经非关联董事表决，获得7票同意，关联董事已回避表决 [3] - 独立董事对该关联交易事项发表同意的独立意见 [3]

董事会审计委员会会议决议 - 公司第六届董事会审计委员会于2025年8月18日召开第五次会议 全体3名委员以通讯方式参会并审议三项议案 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要 审计委员会确认报告符合企业会计准则且如实反映公司经营状况 [1] - 会议审议通过《2025年半年度主要经营数据报告》 委员认定数据真实准确完整且无虚假记载 [1] 关联交易议案 - 审计委员会审议通过转让联营公司全资子公司股权的关联交易议案 认为交易符合公司战略发展规划 [2] - 该交易定价依据合理且价格公允 不会对公司独立性及财务状况产生重大影响 [2] - 议案获得全体委员3票同意 无反对或弃权票 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.82亿元 同比下降9.95% [1] - 归母净利润2264.74万元 同比下降32.73% [1] - 基本每股收益0.03元 [1]

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议 公司独立董事于 2025 年 8 月 18 日下午 14:00 在公司会议室召开了 2025 年 第五次会议，会议由独立董事李宗义先生主持，会议为通讯方式，独立董事李宗 义、洪艳蓉、李成言三人均以通讯方式参加，应到董事三人，实到董事三人。符 合《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规 定。会议审议通过以下事项： 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》 及摘要的议案; 独立董事认为：公司 2025 年半年度财务报告符合《企业会计准则》的相关 规定，公司 2025 年半年度报告的编制符合相关规定，如实反映了公司 2025 年上 半年整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度财务状况及经营 成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为，同意提交公司董事会审议。 二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年半年度主要经 营数据报告》； 独立董事认为：认为公司半年度主要经营数据报告如实反映了公司 2025 年 上半年度整体经营运行情况，所披露的信息真实、准 ...

关联交易 - 公司与杉杉商业各持股50%设甘肃杉杉，国芳置业拟收购其全资标的公司100%股权[2][5] - 过去12个月内关联交易金额为0元[2] - 本次关联交易经相关会议审议通过，无需提交股东会[2][7] - 本次交易预计未达3000万元以上，未超公司最近一期经审计净资产绝对值5%[7] - 本次股权转让最终实施存在不确定性[3][8] - 本次关联交易定价遵循市场化原则，价格公允[19][27] 财务数据 - 甘肃杉杉2024年底总资产491,751,116.81元，净资产306,080,003.42元[12] - 甘肃杉杉2025年中总资产506,479,521.79元，净资产321,858,760.36元[12] - 甘肃杉杉2024年营收512,534,496.04元，净利润23,689,251.99元[12] - 甘肃杉杉2025年上半年营收258,173,425.87元，净利润15,778,756.94元[12] - 标的公司2024年底总资产2,834,099,895.19元，净资产214,823,617.55元[17] - 标的公司2025年中总资产2,866,366,616.63元，净资产223,572,146.98元[17] - 标的公司2024年营收693,306,143.27元，净利润36,237,171.27元[17] - 标的公司2025年上半年营收128,544,183.38元，净利润8,748,529.43元[17] 项目情况 - 二期项目公司注册资本1000万元，甘肃杉杉或丙方持股100%[18][20] - 二期土地约30亩将登记至二期项目公司名下开发[20] - 丙方现有计容建筑面积10.65万平方米，未来可建筑面积6.36万平方米[21] - 二期土地资金成本按二期土地成本×年利率4.35%×利息期间计算[18][21] 会议情况 - 公司2025年8月27日召开第六届董事会第十六次会议审议关联交易议案[24] - 董事会审计委员会2025年8月18日同意提交议案至董事会[25] - 独立董事专门会议同意将议案提交第六届董事会第十六次会议[26] 交易影响 - 本次交易使公司聚焦主业，联营公司减轻投资压力[23] - 交易不会对公司独立性、财务和经营成果产生重大影响[23][27]

门店情况 - 截至2025年6月30日，公司在甘、宁、青三地有运营门店11家，经营面积36.15万平方米[1] - 联营公司甘肃杉杉奥特莱斯2020年7月25日营业，经营面积10.62万平方米[2] - 拟投资建设的张掖国芳广场预计2026年8月试营业，建筑面积约37,266.10平方米[3] 门店改造 - 2025年上半年，兰州国芳百货东方红广场店改造面积18,249平方米[4] - 报告期内，西宁国芳购物中心改造面积5,700平方米，白银世贸中心店下半年拟改造7,000平方米[5] 业务合作 - 2025年上半年，兰州国芳百货与“野果”等餐饮品牌合作[6] 业绩数据 - 2025年1 - 6月，甘肃地区零售业务营收327,333,745.02元，同比降6.99%，毛利率35.36% [8] - 2025年1 - 6月，西宁地区零售业务营收3,966,219.41元，同比降10.18%，毛利率94.43% [8] - 2025年1 - 6月，银川地区零售业务营收21,270,869.00元，同比降18.70%，毛利率100.00% [8] - 2025年1 - 6月，公司主营业务收入352,570,833.43元，同比降7.34%，毛利率39.65% [8][11]

会议情况 - 公司董事会审计委员会于2025年8月18日召开第六届第五次会议[1] - 审计委员会三人全部通讯参会，应到实到三人[1] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要，同意提交董事会[1][2] - 审议通过2025年半年度主要经营数据报告，同意提交[2][3] - 审议通过转让联营公司子公司股权议案，同意提交[3][4]

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-047 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司十五楼会议室召开了第六届董事会第十六次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中孟丽、李源、柳吉弟现场参加， 张辉阳、张辉、杨建兴、洪艳蓉、李成言、李宗义以通讯方式参加，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团） 股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》 及其摘要的议案 根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘 肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要，以及 2025 年半 ...