股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于公司总股本的10％[8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 影响中小投资者利益的重大事项表决时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[18] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[22] 征集委托 - 公司董事会等可作为征集人公开请求股东委托其出席股东会并行使相关权利，禁止有偿或变相有偿征集[19] 选举制度 - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[20] 决议公告 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[23] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[24] 特殊情况处理 - 因特殊原因导致股东会中止或不能决议，应尽快恢复召开或终止并公告，同时向相关机构报告[24] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[24] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效，股东可在60日内请求法院撤销违规决议[25] 信息披露 - 公司应按规定履行信息披露义务，涉及更正前期事项需及时处理并披露[27] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所有权停牌并要求董事会解释公告[29] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，证监会及其派出机构责令限期改正，交易所公开谴责[29] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会及其派出机构责令改正，交易所采取监管或纪律处分，严重者可实施市场禁入[29] 规则说明 - 本规则所称公告等指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[31] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[31] - 本规则由公司董事会负责解释[32] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效[32]

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《公司关联交易管理制度》相关规定，作为甘肃国芳 工贸（集团）股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的 立场，审阅相关文件并经审慎分析之后，我们对提交公司第六届董事会第十五次 会议审议关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交 易事项和增加 2025 年日常关联交易预计事项的相关资料进行了审阅，现就该议 案发表独立意见如下： 一、关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交 易相关事项的独立意见 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司子公司租赁关联方商 业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案》。 独立董事认为： 1、公司本次与张掖国芳地产签订《租赁经营合同》，有利于促进公司战略发 展规划的实施，符合公司战略规划布局。本次交易以市场化原则定价，定价依据 合理，协商充分，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 2、本次关联交易不会影响公司的独 ...

制度修订与制定 - 2025年6月26日董事会会议通过修订和制定公司制度议案[1] - 修订22项制度，10项需提交股东大会审议[1][2] - 制定3项新制度，2项需提交股东大会审议[1][2] 公告信息 - 公告于2025年6月27日发布[4]

关联交易 - 子公司拟租赁关联方37,266.10平方米商业地产，期限20年，2026年8月试营业[2][4][8] - 子公司预计投资6,500.00万元装修及机电安装，关联方出资约8,000.00万元负责土建工程[2][4][8] - 项目开业后子公司以主营业务毛利总额20%支付租金，80%单独享有[2][4][13] - 本次关联交易已通过董事会审议，尚需股东大会批准[2][4][17] 业绩数据 - 张掖国芳地产2024年末总资产475,741,512.72元，总负债476,187,320.82元，净资产 -445,808.10元[5] - 张掖国芳地产2025年3月末总资产492,450,512.97元，总负债493,790,363.81元，净资产 -1,339,850.84元[5] - 张掖国芳地产2024年营业收入8,147,343.92元，净利润 -1,860,842.65元[5] - 张掖国芳地产2025年1 - 3月营业收入1,649,814.05元，净利润 -872,611.67元[5] 其他信息 - 张掖国芳地产由张小芳持股55%，张芬芳持股45%[5] - 过去12个月公司与张掖国芳地产同类关联交易金额为0元[2][7] - 独立董事同意相关事项提交会议审议及签订合同[20][22] - 交易以市场化原则定价，不损害公司及股东利益[20][21] - 交易不影响公司独立性[20][21] - 董事会审议表决程序符合规定[21] - 备查文件包含多项决议及合同草案[23]

会议决策 - 2025年4月10日召开会议审议通过2024年及2025年日常关联交易议案[3] - 2025年6月26日召开会议审议通过增加2025年度日常关联交易预计议案[3] 公司信息 - 甘肃润丰建筑工程有限公司注册资本5000万元[8] - 张巧芳、刘立国、吕梅仙在该公司持股比例分别为42%、50%、8%[9] 项目计划 - 本年度拟对兰州国芳百货白银世贸中心门店升级改造，预计劳务金额439万元[11]

零售板块市场表现 - 零售板块午后出现拉升行情 [1] - 浙江东日（600113）触及涨停 [1] - 银座股份（600858）涨幅超过7% [1] - 国芳集团（601086）、爱婴室（603214）、国光连锁（605188）股价均有拉升 [1] - 暗盘资金正涌入上述零售板块股票 [1]

质 有限 日 日 日 资 公司 | 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 | 公告编号：2025-032 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 关于控股股东一致行动人、实际控制人进行股票质押 | | | | | | | | | | | | 式回购交易展期的公告 | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | | | ●甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人张 | | | | | | | | | | | | 春芳女士持有公司股份数量为 139,400,000 股，占公司总股本的 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于控股股东一致行动人、实际控制人进行股票质押 式回购交易展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-032 2023 年 6 月 20 日，公司股东张春芳将其持有的 30,120,000 股公司股票与西 南证券股份有限公司进行质押式回购交易，初始交易日为 2023 年 6 月 20 日，回 购交易日为 2024 年 6 月 19 日。该事项详见公司于 2023 年 6 月 22 日发布的相关 公告《关于控股股东一致行动人、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》 （公告编号 2023-024）。 1、原股票质押式回购交易的情况 2024 年 6 月 19 日，公司股东张春芳将其持有的 30,120,000 股公司股票与西 南证券股份有限公司进行质押式回购交易展期，初始交易日为 2023 年 6 月 20 日，展期后回购交易日为 2025 年 6 月 19 日；并将其持有的 2,060,000 股公司股 重要 ...

国芳集团（601086）公告，公司实际控制人张春芳女士持有公司股份1.39亿股，占总股本的20.93%。本 次质押展期股份数量为3218万股，原回购交易日为2025年6月19日，现展期至2026年6月18日。质押展期 后，张春芳女士累计质押公司股份数量为5818万股，占其所持有公司股份总数的41.74%，占公司总股 本的8.74%。质权人为西南证券股份有限公司，质押融资资金用于项目投资。 ...

市场整体资金流向 - 沪深两市主力资金净流出2.61亿元 创业板净流出6.85亿元 沪深300成份股净流入32.95亿元 [2] - 申万一级行业28个上涨 美容护理、综合和纺织服饰行业涨幅均超2% 通信、轻工制造等5个行业涨幅超1% [2] - 交通运输行业下跌0.58% 国防军工和公用事业分别下跌0.24%和0.12% [2] 行业资金流动 - 13个行业主力资金净流入 电子行业净流入22.99亿元居首 通信和电力设备行业净流入均超10亿元 [2] - 计算机、家用电器、社会服务和煤炭行业净流入金额均超1亿元 [2] - 18个行业主力资金净流出 国防军工和医药生物行业净流出均超11亿元 汽车等4个行业净流出超4亿元 [2] 个股资金流动 - 40股主力资金净流入超1亿元 其中15股净流入超2亿元 [3] - 沪电股份净流入5.39亿元创近期新高 连续5日累计净流入12.41亿元 [4] - 中际旭创净流入3.97亿元 CPO概念板块走强 [5] - 乐普医疗涨停成交30.24亿元 净流入3.97亿元创两年新高 [5] - 37股主力资金净流出超1亿元 其中12股净流出超2亿元 [7] - 千红制药净流出4.96亿元 股东减持1038.8万股 [7] - 掌趣科技大跌6.26% 净流出4.14亿元 [7] 尾盘资金动向 - 两市尾盘主力资金净流出2888.79万元 创业板尾盘净流出1.15亿元 沪深300尾盘净流入3.78亿元 [8] - 30股尾盘净流入超2000万元 其中10股超3000万元 [9] - 国芳集团尾盘涨停 净流入9777.12万元 [10] - 36股尾盘净流出超2000万元 其中13股超3000万元 [12] - 比亚迪、云内动力和五粮液尾盘净流出均超8000万元 [12] ETF动态 - 500质量成长ETF近五日上涨2.03% 市盈率16.85倍 最新份额5.5亿份 主力资金净流入42.7万元 [14]