市场整体表现 - A股三大股指早盘震荡走高，沪指涨0.07%至3506.37点，深成指涨0.57%至10782.12点，创业板指涨0.58%至2243.15点 [1] - 港股恒生指数上涨0.40%至24617.01点，恒生科技指数上涨0.54%至5447.66点 [2][3] - 国债期货表现分化，30年期主力合约跌0.04%，10年期主力合约跌0.01%，5年期和2年期主力合约持平 [3][4] 医药生物板块 - 港股生物医药股集体走强，康方生物盘中涨超10%，科伦博泰生物-B涨超6%，百济神州涨超5% [5][6] - A股创新药概念股表现强势，维康药业20CM涨停，成都先导涨超10%，力生制药、汉商集团涨停 [8][9] - 医药股中抗生素、CRO方向领涨，昂利康涨8.8%，信立泰涨6.23%，亚太药业涨5.67% [10][11] - 消息面显示2025年国家医保目录调整启动，新增商保创新药目录，多个国产创新药产品快速进院 [6] - 高盛指出中国生物科技公司市值仅为美国同行的14%-15%，但全球创新贡献占比已达33%，存在价值重估机会 [7] 消费零售板块 - 零售股早盘异动拉升，国光连锁、国芳集团涨停，中百集团、步步高等跟涨 [13] - 消息面显示国常会提出要深入实施提振消费专项行动，优化消费品以旧换新政策 [13] 新能源板块 - 光伏板块开盘活跃，双良节能、皇氏集团竞价涨停，亿晶光电涨10.03%，弘元绿能涨9.98% [14][15] - 多晶硅价格周环比上涨12.4%至4.17万元/吨，颗粒硅价格上涨15.2%至4.10万元/吨 [15] 商品期货市场 - 多晶硅主力合约涨2.66%，铁矿石涨1.30%，棉花、豆粕等涨超1% [20][21] - 集运指数欧线主力合约跌4.09%，氧化铝跌1.91% [20][21]

零售股异动拉升 - 早盘零售股异动拉升，国光连锁、国芳集团双双涨停 [1] - 中百集团、步步高、徐家汇、三江购物、广百股份等零售股跟涨 [1] 政策驱动因素 - 7月16日国常会提出深入实施提振消费专项行动 [1] - 政策要求系统清理制约居民消费的不合理限制 [1] - 将优化消费品以旧换新政策，顺应居民多元化消费需求 [1]

A股零售板块盘初表现 - 零售板块在盘初呈现上涨趋势 [1] - 国芳集团和国光连锁股价封板涨停 [1] - 小商品城、步步高、中百集团、东百集团等公司股价跟涨 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第六届董事会第十五次会议决定召开，董事会负责召集 [2] - 会议通知于2025年6月27日在中国证监会指定媒体公告，明确召开时间、地点、股权登记日、审议事项及投票程序 [3] - 现场会议于2025年7月16日在兰州城关区公司会议室举行，网络投票通过上交所系统及互联网平台同步进行 [3] - 实际召开时间、地点及议程与公告一致，程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》 [4] 出席会议人员及召集人资格 - 股权登记日为2025年7月10日，现场出席股东及代理人共1,091人，合计持股506,294,700股（占总股本76.6781%） [4] - 网络投票股东资格由上交所信息网络有限公司验证，现场参会人员还包括董事、监事、高管及律师 [4] - 召集人为公司董事会，资格合法有效 [4] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，审议三项议案均获通过 [5] - 议案一：修订《公司章程》及附件 - 议案二：修订和制定公司制度 - 议案三：子公司租赁关联方商业地产建设张掖国芳广场暨关联交易 - 表决程序符合法律法规及《公司章程》，无临时提案或修改议案情形 [5] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格均合法有效，表决结果与决议具有法律效力 [5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月16日在兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [1] - 董事长张辉阳主持本次股东大会 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书马琳出席本次会议 [1] 议案审议结果 - 议案1获得99.8815%的A股股东同意票数 [1] - 议案2获得99.8807%的A股股东同意票数 [1] - 议案3《关于公司子公司租赁关联方商业掖国芳广场暨关联交易的议案》获得80.1553%的A股股东同意票数 [1] - 议案3反对票比例为12.0688%，弃权票比例为7.7759% [1] 表决情况说明 - 议案1为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] - 议案2和议案3为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [2] - 关联股东对关联交易议案回避表决 [2] 律师见证意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 [2] - 会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效 [2]

股东大会情况 - 2025年7月16日在兰州市城关区公司会议室召开[3] - 出席股东和代理人1091人，持股506,294,700股，占比76.6781%[3] - 9名董事、3名监事全部出席[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及附件的议案》同意票505,694,800，占比99.8815%[5] - 《关于修订和制定公司制度的议案》同意票505,690,700，占比99.8807%[6] - 《关于公司子公司租赁关联方商业地产议案》同意票2,651,300，占比80.1553%[7] 其他 - 国浩律师（上海）事务所见证，认为会议合法有效[11]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由6月26日董事会决定召开[9] - 7月16日在公司会议室召开，董事长主持[10] - 网络投票时间为7月16日多个时段[10] - 股权登记日为7月10日[11] 参会情况 - 出席股东大会1091人，持股506,294,700股，占比76.6781%[12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及附件的议案》等三议案表决通过[14][15] 合法性 - 律师认为股东大会召集等程序和结果合法有效[18]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年7月16日14:00在甘肃省兰州市城关区广场南路4-6号15楼公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会当日的交易时段9:15-9:25和9:30-11:30 [1] - 会议议程包括宣布出席情况 宣读议案 股东审议 投票表决 计票监票 宣布结果等环节 [1] 公司章程修订 - 根据2023年修订的《公司法》和2025年《上市公司章程指引》 公司拟取消监事会设置 [4] - 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 相关监事会议事规则将废止 [5] - 修订涉及公司章程总则部分 包括法定代表人条款 股东权利义务等多项内容 [7][8][9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权等权利 同时需遵守不得滥用股东权利等义务 [17][18] - 控股股东和实际控制人需遵守多项规范 包括不得占用资金 不得违规担保等 [24][25] - 公司建立"占用即冻结"机制 防范控股股东侵占资产 [24] 股东大会规则 - 股东大会分为普通决议和特别决议 分别需要1/2和2/3以上表决权通过 [53][54] - 年度预算 利润分配等事项适用普通决议 而章程修改 公司合并等需特别决议 [55] - 股东会记录需保存10年 内容包括出席情况 表决结果等 [52]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月16日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在甘肃省兰州市城关区广场南路4 - 6号15楼公司会议室[5] - 会议审议议案包括修改《公司章程》等多项内容[5] 股权结构 - 公司股份总数为66,600万股，均为普通股[12] - 张春芳认购股份139,400,000股，股权比例27.549407%[10] - 张辉认购股份40,050,000股，股权比例7.915020%[11] - 张辉阳认购股份40,050,000股，股权比例7.915020%[11] - 蒋勇认购股份2,000,000股，股权比例0.395257%[11] - 张国芳认购股份280,500,000股，股权比例55.434783%[12] - 吕月芳认购股份4,000,000股，股权比例0.790514%[12] 公司制度与规定 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[12] - 《公司章程》中“股东大会”全部修订为“股东会”[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[16] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效[23] - 股东对股东会、董事会会议程序等违规可在60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关方诉讼[18] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一名[85] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[33] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[110] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露相关报告[110] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[111] 担保与交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[21] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需关注[21] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需关注[21] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需关注[21] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需关注[21] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需披露审计或评估报告并提交股东会审议[21]

控股股东减持计划 - 控股股东张国芳计划减持不超过6,660,000股，占总股本不超过1%，占其个人持股的2.37% [1][2] - 董事长张辉阳计划减持不超过2,987,000股，占总股本不超过0.45%，占其个人持股的6.94% [1][2] - 减持将通过集中竞价交易方式进行，减持价格不低于IPO发行价 [2] - 减持计划不会导致公司控制权变更，不会对公司治理和持续经营产生重大影响 [2] 股东持股情况 - 张国芳持有280,500,000股，占总股本42.12%，全部为IPO前取得的无限售流通股 [1] - 张辉阳持有43,037,000股，占总股本6.46%，包括IPO前股份和2021年增持股份 [1] - 张国芳、张春芳夫妇及其子女张辉阳、张辉合计持有公司75.52%股份 [2][3] 股权质押情况 - 张国芳质押2,200万股，占其持股7.84%，占总股本3.30% [4] - 张春芳质押5,818万股，占其持股41.74%，占总股本8.74% [4] - 张辉质押2,400万股，占其持股59.93%，占总股本3.60% [4] - 张辉阳质押1,600万股，占其持股37.18%，占总股本2.40% [4] - 合计质押12,018万股，占控股股东持股23.89%，占总股本18.05% [3][4]