甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事、高管人员内部问责制度 第一章总则 第一条 为进一步完善公司法人治理，健全内部约束和责任追究机制，提升董事及高管 人员规则红线意识、法治意识，规范公司董事、高级管理人员及其亲属股票交易行为，促 进公司董事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，维护广大中小股东 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》、《上 市公司规范运作》法律法规和《关于完善特定短线交易监管的若干规定》等规范性文件要 求，《公司章程》以及《内幕信息知情人管理制度》等公司内部控制制度的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及实际履行相关职责的人员在履行职 责过程中发生失职、渎职、失误或为个人、股东的利益而弄虚作假，损害公司或其他股东 利益的行为；或者虽该人员不是直接当事人也没有参与，但有失职、失察、未勤勉尽责， 给公司资产造成损失，对公司发展或经营管理造成不良影响的，将对其进行的追究与处理。 第三条 本制度中公司资产损失，是指公司、子公司和其他股东对公司各种形式的投资 和投资所形成的权益，以及依法认定为公司、子公司所持有的其他 ...

国芳集团公告，公司第七届董事会已组成，张辉阳任董事长。董事会成员包括张辉阳、张辉、孟丽、杨 建兴、李源、柳吉弟、李成言（独立董事）、李宗义（独立董事）、陈永平（独立董事）。各专门委员 会已设立，张辉阳任战略委员会主任委员等。高级管理人员方面，张辉任总经理，孟丽任副总经理，李 源任财务总监，马琳任董事会秘书。 ...

公司治理变动 - 国芳集团于2025年12月12日召开职工代表大会，选举柳吉弟女士担任公司第七届董事会职工代表董事 [1] - 柳吉弟女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第七届董事会 [1] - 新任职工代表董事的任期与公司第七届董事会任期一致 [1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月19日14：00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议地点在甘肃省兰州市城关区广场南路4 - 6号15楼公司会议室[4] - 会议召集人是公司董事会，主持人是董事长张辉阳[4] 会议议程 - 选举第七届董事会非独立董事和独立董事[3][4][5] 候选人信息 - 非独立董事候选人有张辉阳、张辉、孟丽、杨建兴、李源[6][14] - 独立董事候选人有李成言、李宗义、陈永平[6] 其他事项 - 会议秘书处于12月19日13:30开始办理股东签到、登记事宜[9] - 投票表决方式为现场+网络投票，重复表决以现场为准[9][10] - 每位股东发言时间原则上不超5分钟[11] - 第六届董事会现有董事在新一届产生前继续履职，任期三年[14][15][23] - 选举独立董事议案经2025年11月21日第六届董事会第十八次会议审议通过[23]

人事变动 - 2025年12月12日公司召开职代会选举柳吉弟为第七届董事会职工代表董事[1] - 柳吉弟将与8名董事共同组成第七届董事会[1] 个人履历 - 柳吉弟1976年生，毕业于兰州财经大学金融专业[4] - 1999年进入国芳集团，曾任商品部主管等职[4] - 2023年至今任兰州国芳百货购物广场有限责任公司总经理[4]

零售板块市场表现 - A股零售股在12月11日出现集体回调，多只个股跌幅显著，其中中百集团跌9%，茂业商业和三江购物跌超8%，国光连锁和广百股份跌超6%，国芳集团和步步高跌超5% [1] - 根据表格数据，当日跌幅最大的零售个股为中百集团，跌幅为-9.07%，总市值为51.15亿人民币 [2] - 茂业商业当日跌幅为-8.84%，总市值为113亿人民币 [2] - 三江购物当日跌幅为-8.13%，总市值为82.26亿人民币 [2] 主要回调个股详情 - 国光连锁当日跌幅为-6.83%，总市值为111亿人民币 [2] - 广百股份当日跌幅为-6.56%，总市值为51.94亿人民币 [2] - 国芳集团当日跌幅为-5.05%，总市值为68.93亿人民币 [2] - 步步高当日跌幅为-5.04%，总市值为147亿人民币 [2] 板块其他个股表现 - 天虹股份当日跌幅为-4.18%，总市值为64.29亿人民币 [2] - 供销大集当日跌幅为-4.14%，总市值为460亿人民币 [2] - 大商股份当日跌幅为-3.91%，总市值为60.88亿人民币 [2] - 孩子王当日跌幅为-3.75%，总市值为123亿人民币 [2] - 中央商场当日跌幅为-3.58%，总市值为48.63亿人民币 [2] - 友好集团当日跌幅为-3.56%，总市值为21.09亿人民币 [2] - 中兴商业当日跌幅为-3.42%，总市值为33.62亿人民币 [2] 个股年初至今表现对比 - 部分个股尽管当日下跌，但年初至今累计涨幅可观，例如国光连锁年初至今涨幅高达189.63% [2] - 国芳集团年初至今涨幅为77.34% [2] - 茂业商业年初至今涨幅为48.74% [2] - 三江购物年初至今涨幅为40.60% [2] - 步步高年初至今涨幅为38.23% [2] - 中兴商业年初至今涨幅为17.92% [2] - 广百股份年初至今涨幅为5.29% [2] - 中央商场年初至今涨幅为4.87% [2] - 部分个股年初至今表现为下跌，其中中百集团年初至今跌幅为-40.98% [2] - 供销大集年初至今跌幅为-26.09% [2] - 友好集团年初至今跌幅为-25.52% [2] - 大商股份年初至今跌幅为-23.02% [2] - 孩子王年初至今跌幅为-13.80% [2] - 天虹股份年初至今跌幅为-5.11% [2]

零售股市场表现 - A股零售板块在12月11日出现集体回调，多只个股显著下跌 [1] - 中百集团领跌，跌幅达9% [1] - 茂业商业与三江购物跌幅均超过8% [1] - 国光连锁与广百股份跌幅均超过6% [1] - 国芳集团与步步高跌幅均超过5% [1] - 板块回调发生在12月10日表现强势之后，显示短期波动剧烈 [1]

市场表现 - A股零售股在12月10日上午盘中表现强势，截至半日收涨，多只个股涨停或大幅上涨 [1] - 永辉超市(601933)涨停，涨幅10.11%，总市值475亿元 [1][2] - 中央商场(600280)涨停，涨幅10.10%，总市值50.44亿元 [1][2] - 茂业商业(600828)涨停，涨幅10.03%，总市值123亿元 [1][2] - 东百集团(600693)涨停，涨幅9.98%，总市值118亿元 [1][2] - 汇嘉时代(603101)涨停，涨幅9.97%，总市值49.82亿元 [1][2] - 步步高(002251)涨停，涨幅9.94%，总市值155亿元 [1][2] - 中百集团(000759)上涨超过7%，涨幅7.25%，总市值54.86亿元 [1][2] - 孩子王(301078)上涨超过5%，涨幅5.99%，总市值127亿元 [1][2] - 天虹股份(002419)上涨4.58%，总市值66.74亿元 [2] - 国芳集团(601086)上涨4.17%，总市值73.19亿元 [2] - 大商股份(600694)上涨3.67%，总市值61.87亿元 [2] 政策背景 - 全国零售业创新发展大会于12月9日至10日在北京举行 [1] - 商务部副部长盛秋平在会上表示，“十五五”时期要把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点 [1] - 政策将推动零售行业转向品质驱动、服务驱动，实现高质量发展 [1] 个股年初至今表现 - 部分零售股年初至今涨幅显著，东百集团(600693)年初至今涨幅96.33% [2] - 国芳集团(601086)年初至今涨幅88.30% [2] - 茂业商业(600828)年初至今涨幅63.16% [2] - 步步高(002251)年初至今涨幅45.57% [2] - 汇嘉时代(603101)年初至今涨幅14.28% [2] - 中央商场(600280)年初至今涨幅8.76% [2] - 天虹股份(002419)年初至今跌幅1.49% [2] - 孩子王(301078)年初至今跌幅10.98% [2] - 永辉超市(601933)年初至今跌幅17.51% [2] - 大商股份(600694)年初至今跌幅22.54% [2] - 中百集团(000759)年初至今跌幅36.70% [2]

离境退税指数市场表现 - 12月10日，离境退税指数盘中拉升，日涨幅达2% [1] - 成分股中，厦门港务、东百集团涨停 [1] - 成分股中，中百集团涨超7% [1] - 成分股中，国芳集团涨超5% [1] - 成分股中，南宁百货涨超3% [1]

市场整体表现 - 沪深两市成交额1.78万亿元，较上一交易日缩量288亿元 [1] - 三大指数分化，沪指跌0.15%，深成指涨1.02%，创业板指涨2.14%，盘中一度涨超3% [1] - 市场超3500只个股下跌，涨停股68只，炸板23只，封板率75% [1] 连板股与人气股分析 - 连板晋级率升至58.33%，连板高度维持5板 [3] - 高位人气股分化，实达集团实现5连板，欢瑞世纪、特发信息、新华都实现4连板 [1][3] - 福建板块维持高人气，叠加AI应用的实达集团、新华都均晋级 [3] AI算力硬件 - 谷歌与博通合作开发TPU v7p，计划2026年推出，预计谷歌TPU出货量2026年增长超40% [5] - 算力硬件股强势，光模块龙头中际旭创一度涨16%，总市值突破6000亿元 [5] - 光通信板块受Meta计划租用谷歌TPU算力消息刺激，特发信息4连板，永鼎股份、长光华芯2连板 [16][17] AI应用端 - AI应用端冲高回落，但前排核心股实达集团、欢瑞世纪仍实现连板晋级 [6] - 阿里千问视觉理解模型在SpatialBench榜单超越Gemini 3，阿里概念股凯淳股份、石基信息涨停 [6][12] 医药与抗流感 - 流感季提前，美团买药数据显示11月以来甲乙流特效药订单量增长超1倍，玛巴洛沙韦片增长超110%，磷酸奥司他韦颗粒增长超85% [7] - 抗流感概念股广济药业3连板，金迪克2连板，粤万年青、海王生物等低位股补涨涨停 [7][14] 大消费与零售 - 六部门联合发布促进消费实施方案，刺激零售板块尾盘拉升，国光连锁、东百集团、三江购物等多股涨停 [7][25] - 政策提及发展直播电商、即时零售等新业态，与AI营销方向密切相关 [7] 商业航天 - 国家航天局发布商业航天高质量发展行动计划，提出完善投融资体制 [21] - 雷科防务3连板，达华智能2连板，中衡设计、万通发展等多股首板涨停 [22][23] 其他热点板块 - 有色金属板块罗平锌电2连板，黑钨精矿今年以来涨幅达132% [35][36] - 机器人概念因工业机器人制造销售收入同比增长41.7%而活跃，大洋电机、上海机电涨停 [30][31] - 消费电子受华为、阿里巴巴新品发布推动，奋达科技、华塑控股等多股涨停 [28][29]